東研信超公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/02/03

1.召開法人說明會之日期：112/02/03

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券舉辦之法人座談會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金證券(02)23823207鄒小姐(joyce.tsou@sinopac.com)

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司111年度經理人年終獎金暨112年度董事及經理人薪資報酬案

(2)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案

(3)通過訂定本公司112年度稽核計畫案

(4)通過稽核報告及追蹤報告陳核至董事會授權之董事會成員案

(5)通過辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源案

(6)通過訂定本公司112年年度預算案

(7)通過辦理銀行授信額度之申請及續約案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承銷

1.董事會決議日期:111/12/22

2.增資資金來源:現金增資。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,288,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣22,880,000元。

6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新台幣80元溢價發行，實際發行價格及公開承

銷之方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:343,000股。

8.公開銷售股數:1,945,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司

法第267條規定保留15%，計343千股供員工認購外，其餘1.945千股依證券交易法第28條

之1規定及本公司110年10月20日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利以供全數

提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例優先認購

之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽

特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件、募集資金總額、資金運

用計劃、預計資金運用進度、預計可能產生效益、增資基準日、股款繳納期間、競價拍

賣及公開申購等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約等與本次發行之相關事宜，授權

董事長全權處理之；如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估或因應客觀環境而有

修正之必要時，亦同。

(2)於上櫃掛牌日前，將辦理終止興櫃掛牌轉上櫃掛牌等相關事宜，授權董事長全權處

理之。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/12/13

1.召開法人說明會之日期：111/12/13

2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2022年第四季投資論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.btl.com.tw/Investorshow.php?id=462

7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.事實發生日:111/11/11

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司民國111年第3季合併財務報表案

(2)通過修訂本公司管理辦法「採購及付款循環-供應商管理作業」、「集團企業、特定

公司及關係人交易管理作業」、「對子公司之監督與管理」、「董事會議事規範」、

「內部控制制度總則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案

(3)通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):690,619

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):360,220

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,852

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,342

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,280

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,280

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.06

11.期末總資產(仟元):1,402,943

12.期末總負債(仟元):664,907

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):738,036

14.其他應敘明事項:無

說明美國實驗室認可協會(A2LA)停止本公司實驗室認可資格事宜

1.事實發生日:111/10/08

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

110年10月間，本公司因內部作業疏失，台灣實驗室部分測試報告

資料錯誤引用美國實驗室認可協會(A2LA)認證之本公司大陸實驗

室之測試資料，致違反財團法人全國認證基金會(TAF)規範，台灣

實驗室因此被TAF減列相關認證項目。而在此同一事由下，本公司

於111年10月8日接獲A2LA信件通知，認為本公司實驗室違反A2LA

之監管規定，決定自台灣時間111年10月6日起停止本公司實驗室

A2LA ISO/IEC 17025之資格，6個月後可再重新申請。

6.因應措施:

本公司對違反TAF規範之情事已進行相關內控內稽補強機制，並

已於110年12月通過TAF之後續評鑑而完成改善，本公司將評估於

適當時間積極向A2LA重新提交申請。此次A2LA事件主要影響為本

公司大陸實驗室自台灣時間111年10月6日起無法執行美國FCC案

件之檢測及出具報告業務，惟本公司已啟動調度台灣實驗室產能

因應，亦可委託大陸地區外部其他合格實驗室協助，大陸地區

A2LA相關檢測設備產能則可轉用於其他市場及產品之檢測作業，

可降低對本公司整體營收之影響。

7.其他應敘明事項:

上述事件經評估約僅占本公司110年度及111年上半年度合併營收

分別為2.68%及3.82%，且本公司已啟動產能調配機制等因應措施，

經評估對本公司財務業務尚無重大影響。

更正本公司111年第2季、110年度、110年第2季及109年度各期 合併財務報告之合併綜合損益表暨部分附註資訊

1.事實發生日:111/10/07

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:重分類部分研究發展費用至營業成本及管理費用，及因前述

調整影響之相關附註揭露資訊亦併同更正，此更正對損益並無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年第2季、110年度、110年第2季及109年度合併財務報告

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)111年第2季及110年第2季合併財務報告合併綜合損益表(P5)

111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

營業成本 $203,155 $167,249

營業毛利 236,604 220,368

管理費用 78,898 76,521

研究發展費用 34,807 24,926

營業費用合計 167,604 143,071

(2)111年第2季及110年第2季合併財務報告附註十九、繼續營業單位淨利(P23、P24)

(四)折舊及攤銷

111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $32,138 $27,689

營業費用 18,675 17,684

(五)員工福利費用

111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

依功能別彙總

營業成本 $73,268 $57,789

營業費用 92,509 90,967

(3)110年及109年度合併財務報告合併綜合損益表(P9)

110年度 109年度

營業成本 $373,252 $336,218

營業毛利 451,807 326,580

管理費用 143,822 127,551

研究發展費用 51,180 37,212

營業費用合計 293,753 244,723

(4)110年及109年度合併財務報告附註二十、繼續營業單位淨利(P40、P41)

(三)折舊及攤銷

110年度 109年度

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $56,272 $53,540

營業費用 35,682 29,069

(四)員工福利費用

110年度 109年度

依功能別彙總

營業成本 $135,679 $106,128

營業費用 208,128 162,292

(5)110年第2季及109年第2季合併財務報告合併綜合損益表(P6)

110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日

營業成本 $167,249 $151,824

營業毛利 220,368 149,893

管理費用 76,521 63,337

研究發展費用 24,926 17,506

營業費用合計 143,071 120,650

(6)110年第2季及109年第2季合併財務報告附註十九、繼續營業單位淨利(P24、P25)

(四)折舊及攤銷

110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $27,689 $24,980

營業費用 17,684 15,926

(五)員工福利費用

110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日

依功能別彙總

營業成本 $57,789 $48,876

營業費用 90,967 83,050

(7)109年及108年度合併財務報告合併綜合損益表(P8)

109年度 108年度

營業成本 $336,218 $308,585

營業毛利 326,580 289,096

管理費用 127,551 129,629

研究發展費用 37,212 31,945

營業費用合計 244,723 231,553

(8)109年及108年度合併財務報告附註十九、繼續營業單位淨利(P38、P39)

(四)折舊及攤銷

109年度 108年度

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $53,540 $48,043

營業費用 29,069 34,970

(五)員工福利費用

109年度 108年度

依功能別彙總

營業成本 $106,128 $ 98,678

營業費用 162,292 142,820

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)111年第2季及110年第2季合併財務報告合併綜合損益表(P5)

111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

營業成本 $214,008 $173,137

營業毛利 225,751 214,480

管理費用 87,655 81,348

研究發展費用 15,197 14,211

營業費用合計 156,751 137,183

(2)111年第2季及110年第2季合併財務報告附註十九、繼續營業單位淨利(P23、P24)

(四)折舊及攤銷

111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $35,216 $28,848

營業費用 15,597 16,525

(五)員工福利費用

111年1月1日至6月30日 110年1月1日至6月30日

依功能別彙總

營業成本 $81,043 $62,518

營業費用 84,734 86,238

(3)110年及109年度合併財務報告合併綜合損益表(P9)

110年度 109年度

營業成本 $387,210 $346,832

營業毛利 437,849 315,966

管理費用 155,350 133,651

研究發展費用 25,694 20,498

營業費用合計 279,795 234,109

(4)110年及109年度合併財務報告附註二十、繼續營業單位淨利(P40、P41)

(三)折舊及攤銷

110年度 109年度

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $58,866 $55,598

營業費用 33,088 27,011

(四)員工福利費用

110年度 109年度

依功能別彙總

營業成本 $147,043 $114,684

營業費用 196,764 153,736

(5)110年第2季及109年第2季合併財務報告合併綜合損益表(P6)

110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日

營業成本 $173,137 $157,076

營業毛利 214,480 144,641

管理費用 81,348 65,893

研究發展費用 14,211 9,698

營業費用合計 137,183 115,398

(6)110年第2季及109年第2季合併財務報告附註十九、繼續營業單位淨利(P24、P25)

(四)折舊及攤銷

110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $28,848 $25,975

營業費用 16,525 14,931

(五)員工福利費用

110年1月1日至6月30日 109年1月1日至6月30日

依功能別彙總

營業成本 $62,518 $53,133

營業費用 86,238 78,793

(7)109年及108年度合併財務報告合併綜合損益表(P8)

109年度 108年度

營業成本 $346,832 $316,747

營業毛利 315,966 280,934

管理費用 133,651 135,204

研究發展費用 20,498 18,208

營業費用合計 234,109 223,391

(8)109年及108年度合併財務報告附註十九、繼續營業單位淨利(P38、P39)

(四)折舊及攤銷

109年度 108年度

折舊費用依功能別彙總

營業成本 $55,598 $50,643

營業費用 27,011 32,370

(五)員工福利費用

109年度 108年度

依功能別彙總

營業成本 $114,684 $104,240

營業費用 153,736 137,258

9.因應措施:申請更正111年第2季、110年度、110年第2季及109年度合併財務報告

至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對本公司損益及淨值並無影響。

1.事實發生日:111/08/30

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:108年度關係人交易金額誤植，修正及重分類資產負債表應收應付款關

係人款項及相關附註

6.更正資訊項目/報表名稱:109及108年度合併及個體財務報告、關係人交易附註揭露

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)109及108年度個體財務報告附註二四、關係人交易(P46)

(二)營業交易

帳 列 項 目 關 係 人 類 別 108年度

營業成本 具重大影響之投資者 $4,879

(2)109及108年度合併財務報告資產負債表(P7)

108年12月31日

應收帳款 132,848

應收帳款-關係人 2,069

應付帳款 17,841

應付帳款-關係人 2,010

其他應付款 66,834

其他應付款-關係人 8,610

(3)109及108年度合併財務報告附註二五、關係人交易(P47)

(二)營業交易

帳 列 項 目 關 係 人 類 別 108年度

營業收入 其他關係人 $31

營業成本 具重大影響之投資者 $4,899

營業成本 關聯企業 $10,169

(4)109及108年度合併財務報告附註二五、關係人交易(P47)

(三)資產負債表日之應收應付關係人餘額

帳 列 項 目 關 係 人 類 別 108年12月31日

應收帳款 其他關係人 $10

應付帳款 其他關係人 $5

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)109及108年度個體財務報告附註二四、關係人交易(P46)

(二)營業交易

帳 列 項 目 關 係 人 類 別 108年度

營業成本 具重大影響之投資者 $4,284 (修正金額)

其他費用 具重大影響之投資者 $ 113 (增列)

(2)109及108年度合併財務報告資產負債表(P7)

108年12月31日

應收帳款 132,858

應收帳款-關係人 2,059

應付帳款 17,846

應付帳款-關係人 2,005

其他應付款 64,406

其他應付款-關係人 11,038

(3)109及108年度合併財務報告附註二五、關係人交易(P47)

(二)營業交易

帳 列 項 目 關 係 人 類 別 108年度

營業收入 其他關係人 - (刪除)

營業成本 具重大影響之投資者 $4,284 (修正金額)

營業成本 關聯企業 $8,482 (修正金額)

其他費用 具重大影響之投資者 $113 (增列)

(4)109及108年度合併財務報告附註二五、關係人交易(P47)

(三)資產負債表日之應收應付關係人餘額

帳 列 項 目 關 係 人 類 別 108年12月31日

應收帳款 其他關係人 - (刪除)

應付帳款 其他關係人 - (刪除)

其他應付款 本公司董事長 $2,428 (增列)

9.因應措施:申請更正109及108年度合併及個體財務報告至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/08/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/1~111/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/08/24

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/08/23

1.召開法人說明會之日期：111/08/23

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司民國111年第2季合併財務報表案

(2)通過本公司民國111年度第3季及第4季財務預測暨111年度預算修正案

(3)通過本公司民國110年7月1日至111年6月30日之「內部控制制度聲明書」案

(4)通過本公司初次上櫃前與主辦推薦券商簽訂「過額配售協議書」並協調

特定股東自願集保案

(5)通過修訂本公司對子公司資金貸與額度案

(6)通過修訂本公司管理辦法「集團企業、特定公司及關係人交易管理作業」、

「對子公司之監督與管理」、「董事會議事規範」及「內部稽核施行細則」案

(7)通過修訂本公司之子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司對其100%

投資之子公司廣東信寶檢測有限公司增資金額

(8)通過追認本公司總經理任命案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):439,759

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,604

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,000

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,418

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,138

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,138

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.92

11.期末總資產(仟元):1,401,398

12.期末總負債(仟元):715,008

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):686,390

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面：普通股股票代碼未列於右上角。

(2)第1頁：致股東報告書未就上年度「預算執行情形」予以檢討。

(3)第2頁：致股東報告書未說明當年度之「預期銷售數量及其依據」。

(4)第33頁：環境議題、社會議題之編號誤植。

(5)第46頁：「九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊」表格未依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表三之一註1將

法人股東之法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

(6)第85頁：表格未依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編

製準則」附表一註3加註報表日之外幣兌換率

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面：普通股股票代碼改列於右上角。

(2)第1頁：致股東報告書增列上年度「預算執行情形」。

(3)第2頁：致股東報告書增列當年度之「預期銷售數量及其依據」。

(4)第33頁：更正環境議題、社會議題之編號。

(5)第46頁：更正「九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等

以內之親屬關係之資訊」表格，將法人股東之法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

(6)第85頁：「各關係企業基本資料」表格加註報表日之外幣兌換率。

9.因應措施:發佈重大訊息並將修正後股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣59,774,000元，每股配發新台幣2.6元。

4.除權（息）交易日:111/07/06

5.最後過戶日:111/07/07

6.停止過戶起始日期:111/07/08

7.停止過戶截止日期:111/07/12

8.除權（息）基準日:111/07/12

9.現金股利發放日期:111/07/27

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司-東莞信寶電子產品檢測有限公司公告 簽訂廠房租賃意向書

1.事實發生日:111/06/01

2.契約或承諾相對人:東莞市民達投資諮詢服務有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):

租賃標的：廣東省東莞市大朗鎮金沙崗一路9號3棟102、701室

(租賃面積約為4,903平方米)

租賃期間5年，每月租金RMB110,334(含稅)，第四年起，每三年遞增10%

(使用權資產設算金額計RMB6,300,133，約當新台幣27,532仟元)

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運與業務之拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:子公司-東莞信寶電子產品檢測有限公司營運需求

9.其他應敘明事項:

雙方確認於2022年9月1日前簽訂正式合同,

依本公司「取得或處分資產處理程序」第六條規定之授權額度及執行單位，

擬由董事長核決後辦理相關簽約事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/05/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:廖玉玲

級職:本公司財務部協理

簡歷:安侯建業聯合會計師事務所副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/05/30

8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司111年5月30日董事會決議通過。

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:東研信超股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

(1)通過本公司民國111年第1季合併財務報表案

(2)通過補追認本公司間接投資持股比例100%廣東信寶檢測有限公司取得使用權資產案

(3)通過本公司設置公司治理主管案

(4)通過本公司經理人解任案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:配合公司未來整體營運策略規劃，本公司邱維國先生及莊閔暉先生

預計於111年6月1日起轉任子公司-電測認證股份有限公司之負責人及營運主管，故自

轉任日起，邱維國先生解任本公司認證事業部副總經理及莊閔暉先生解任本公司新品

牌事業部協理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/30

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,094

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,801

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,090

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,801

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,036

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,036

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31

11.期末總資產(仟元):1,359,508

12.期末總負債(仟元):646,240

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):713,268

14.其他應敘明事項:無