東研信超公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市汐止區昊天段761、762、763地號。建物:新北市汐止區昊天段210、220建號。2.事實發生日:110/11/2~110/11/23.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:100.99平方公尺，折合30.55坪。建物面積:821.17平方公尺，折合248.41坪。交易總額:授權董事長以交易金額新台幣58,500,000元與賣方洽談。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:乾泰亨企業有限公司/非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:依買賣雙方所簽定之契約約定付款。契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣雙方所簽定之契約履行。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據:不動產估價師估價報告。決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所/估價金額:新台幣59,412,220元整。11.專業估價師姓名:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所:林金生。12.專業估價師開業證書字號:林金生:(94)北市估字第0060號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:信義房屋股份有限公司，經紀費用:新台幣585,000元整。21.取得或處分之具體目的或用途:營運發展所需。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國 110年11月2日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，因獨立董事辭任審計委員會無法召開，以董事會全體董事2/3以上同意後為之。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/10/222.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:獨立董事:林漢年。獨立董事:陳一鋒。4.舊任者簡歷:林漢年:逢甲大學通訊工程學系教授。陳一鋒:景文科技大學教授兼任電資學院院長。5.新任者職稱及姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。8.異動原因:因個人職場規劃因素辭任本公司獨立董事。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/20~113/6/17。11.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:2/7。13.同任期獨立董事變動比率:2/3。14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/202.公司名稱:東研信超股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事:林漢年:逢甲大學通訊工程學系教授。獨立董事:陳一鋒:景文科技大學教授兼任電資學院院長。獨立董事:楊能傑:安遠聯合會計師事務所會計師。(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(4)異動原因:本公司於110年10月20日第一次股東臨時會增補選獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。(5)本屆審計委員會任期：110/10/20~113/6/17同本屆董事任期。7.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下:(1)吳華君。(2)丁紫媛。

1.事實發生日 :110/10/202.發生緣由:本公司前於110/9/16經NCC會同全國認證基金會(TAF)執行不事先通知監督評鑑，並受查有缺失事項,嗣於110/10/20接獲財團法人全國認證基金會(TAF)函文,通知自110/10/22起,減列本公司認證項目2013E020(試驗方法：低功率射頻電機技術規範)。另對於實驗室主管在管理實驗室活動運作及報告簽署人簽署測試報告,不符TAF認證規範，予以警告之處置。3.處理過程:不適用。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依據TAF權利義務規章之規定，本公司預計於減列處置生效日之次日起三個月後,即111/1/24向TAF重新提出認證項目2013E020(試驗方法：低功率射頻電機技術規範)增列申請,另有關實驗室主管經警告處置部分，尚不影響其簽署報告資格。7.其他應敘明事項:減列之2013E020(試驗方法:低功率射頻電機技術規範)並非本公司主要營收來源,該項業務2021年1~9月佔本公司集團營收約為0.8%,且本公司已規劃重新申請時程，相關處置對本公司財務業務尚無重大影響。

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案1.事實發生日:110/10/202.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:110/10/20(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事林漢年。(A)逢甲大學通訊工程學系教授。獨立董事陳一鋒。(A)景文科技大學教授兼任電資學院院長。(B)云辰電子董事。獨立董事:楊能傑。(A)安遠聯合會計師事務所會計師。(B)今展科技(股)公司獨立董事。(C)亞通力大(股)公司監察人。(D)飛虹高科技(股)公司監察人。(E)承芯微電子(股)公司監察人。(3)許可從事競業行為之項目:許可本公司新選任之獨立董事，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為，解除其競業禁止限制。(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/10/202.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:自然人董事:林芊佑、邱奕仁。4.舊任者簡歷:林芊佑/本公司董事長特助。邱奕仁/本公司副總經理。5.新任者職稱及姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。8.異動原因:辭任本公司董事以配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/18~113/6/17。11.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:2/7。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否15.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/10/202.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事。3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林漢年。獨立董事:陳一鋒。獨立董事:楊能傑。6.新任者簡歷:林漢年:逢甲大學通訊工程學系教授。陳一鋒:景文科技大學教授兼任電資學院院長。楊能傑:安遠聯合會計師事務所會計師。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任8.異動原因:配合公司治理設置審計委員會,以增選獨立董事。9.新任者選任時持股數:林漢年:0陳一鋒:0楊能傑:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/18~113/6/1711.新任生效日期:110/10/2012.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:本公司原設置七席董事及兩席監察人,配合審計委員會之成立,現任董事三席辭任後補選三席獨立董事,增補選後現任監察人即刻解任,改為七席董事,其中包含三席獨立董事。

1.臨時股東會日期:110/10/202.重要決議事項:(一)承認本公司109年度盈餘分派案。(修正盈餘分配表)(二)通過本公司擬申請上櫃案。(三)通過初次上櫃公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。(四)通過修訂本公司章程案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(九)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(十)增選本公司獨立董事三席。獨立董事當選名單:林漢年陳一鋒楊能傑(十一)通過解除新任董事競業禁止案。3.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/10/141.召開法人說明會之日期：110/10/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2(康和證券總公司B2會議室)。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會,會中就本公司營運介紹及說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.傳播媒體名稱:三立新聞youtube頻道2.報導日期:110/10/053.報導內容:三立新聞youtube頻道影片新聞報導提到「……送NCC申請資料…是東莞分公司的認證…一旦資質被拿掉…造成營業損失…」。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司汐止實驗室因執行國家通訊傳播委員會(NCC)授權之相關業務疏漏而於9/16接受NCC會同全國認證基金會(TAF)針對部分NCC LP0002低功率產品測試報告進行不定期稽核。(2)稽核過程中，所有受檢的報告皆有客戶委託紀錄、開案紀錄、測試原始數據、留存報告…等依據ISO 17025要求的相關流程與佐證資料，但稽核過程中仍發現部分涉及NCC授權之LP0002低功率產品測試報告之瑕疵與不合規的問題點，並經由稽核委員如實紀錄後,開立不符合事項文件(NC)。(3)本公司相關部門已針對所開立不符合事項文件(NC)進行分析、評估並進行矯正改善措施，截至目前為止,NCC並未對本公司之缺失進行裁處。(4)相關於NCC授權之營業項目並非本公司主要營收來源,該類業務占本公司集團營收約在2%以內，故對本公司並無重大影響。6.因應措施:本公司已針對相關缺失進行改善，並將向NCC提交相關說明。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,6175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,3686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,2977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,5238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,2709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,27010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7111.期末總資產(仟元):1,223,87812.期末總負債(仟元):619,76713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,11114.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/251.召開法人說明會之日期：110/08/252.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:吉益投資有限公司代表人楊錦澤/聯昌電子企業(股)公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:法人董事辭職7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/179.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券召開之登入興櫃戰略新板前線上法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:公司登入興櫃戰略新板前之公司業務及經營績效說明，說明如下：(1)召開法人說明會日期:110/07/22。(2)召開法人說明會時間:14時00分。(3)召開法人說明會之地點:Webex連結：https://reurl.cc/xG3m9z活動號184 149 3766/活動密碼：6840(4)活動內容詢問電話:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207