東豐纖維公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司九十三年六月二十四日股東會改選董事、監察人，發生三分之一以上董事、監察人變動 1.發生變動日期:93/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事長:楊德勝　簡歷:東豐纖維企業股份有限公司董事長董事:丸和企業股份有限公司　代表人:鄭壽星簡歷:台南大飯店股份有限公司董事董事:台南大飯店股份有限公司　代表人:陳俊茂簡歷:東和紡織股份有限公司副董事長董事:陳由賢　簡歷:東雲股份有限公司副董事長董事:楊福來　簡歷:南億股份有限公司董事長董事:德和投資股份有限公司　代表人:黃應龍簡歷:東豐纖維企業股份有限公司顧問董事:林金標　簡歷:東豐纖維企業股份有限公司總經理監察人:台南大飯店股份有限公司 代表人:陳由哲簡歷:金融業監察人:沈鄭火貴 簡歷:家管監察人:林康秀梅 簡歷:家管　3.新任者姓名及簡歷:董事長:丸和企業股份有限公司 代表人:楊德勝簡歷:東豐纖維企業股份有限公司董事長董事:陳由賢 簡歷:東雲股份有限公司副董事長董事:黃應龍 東豐纖維企業股份有限公司顧問董事:丸和企業股份有限公司 代表人:鄭壽星簡歷:台南大飯店股份有限公司董事董事:東盟開發實業股份有限公司 代表人:林金標簡歷:東豐纖維企業股份有限公司總經理董事:東雲股份有限公司 代表人:楊福來簡歷:南億股份有限公司董事長董事:台南大飯店股份有限公司 代表人:沈鄭火貴簡歷:家管監察人:東盟開發實業股份有限公司 代表人:陳俊茂簡歷:東和紡織股份有限公司副董事長監察人:東雲股份有限公司 代表人:林康秀梅簡歷:家管4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:丸和股份有限公司 代表人:楊德勝:1,697,347股董事:陳由賢:14,845,995股董事:黃應龍:81,675股董事:丸和股份有限公司 代表人:鄭壽星:1,697,347股董事:東盟開發實業(股)公司 代表人:林金標:2,580,000股董事:東雲股份有限公司 代表人:楊福來:26,150,468股董事:台南大飯店(股)公司 代表人:沈鄭火貴:300,000股監察人:東盟開發實業(股)公司 代表人:陳俊茂:2,580,000股監察人:東雲股份有限公司 代表人:林康秀梅:26,150,468股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/06/28~93/06/277.新任生效日期:93/06/248.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

依據：依公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日﹝星期四﹞下午二時正二、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段９０號２３樓C棟﹝本公司會議室﹞三、會議主要內容：﹝一﹞、報告事項：１、本公司九十二年度營業報告書。２、本公司對外背書保證相關事宜。３、監察人查核報告書。﹝二﹞、承認暨討論事項：１、承認九十二年度營業報告書及財務報表案。２、承認九十二年度虧損撥補案。３、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。４、修訂本公司「背書保證作業程序」案。５、修訂本公司「公司章程」案。﹝三﹞、選舉事項：１、改選董事及監察人。﹝四﹞、其他議案及臨時動議：　四、其他應述明事項：１、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十六日﹝星期一﹞至九十三年六月二十四日﹝星期四﹞止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日﹝星期五﹞下午四時三十分前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑﹞逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部﹝台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：﹝０二﹞二五０四八一二五﹞辦理過戶手續，惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。２、股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。３、除分函各股東外，特此公告。

公告序號： 1 依據：依公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日﹝星期四﹞下午二時正二、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段９０號２３樓C棟﹝本公司會議室﹞三、會議主要內容：﹝一﹞、報告事項：１、本公司九十二年度營業報告書。２、監察人查核報告書。﹝二﹞、承認暨討論事項：１、承認九十二年度營業報告書及財務報表案。２、承認九十二年度虧損撥補案。３、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。４、修訂本公司「公司章程」案。﹝三﹞、選舉事項：１、改選董事及監察人。﹝四﹞、其他議案及臨時動議：四、其他應述明事項：１、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十六日﹝星期一﹞至九十三年六月二十四日﹝星期四﹞止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日﹝星期五﹞下午四時三十分前駕臨或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑﹞逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部﹝台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：﹝０二﹞二五０四八一二五﹞辦理過戶手續，惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。２、股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。３、除分函各股東外，特此公告。

事實發生日 民國92年2月18日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資福清東豐製衣有限公司 交易數量、每單位價格及交易總金額經由第三地區未分配盈餘轉增資美金300,000元 大陸被投資公司之公司名稱福清東豐製衣有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金2,200,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金300,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目生產各式服裝 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值92年之投資案，91年度財務報表尚未結算完畢 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額92年之投資案，91年度財務報表尚未結算完畢 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金2,000,000元 交易相對人及其與公司之關係不適用 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用 處分利益（或損失）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位不適用 經紀人不適用 取得或處分之具體目的不適用 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金4,340,000元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率8.52% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率2.02% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率6.89% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金4,340,000元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率8.52% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率2.02% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率6.89% 最近三年度認列投資大陸損益金額本公司係經由第三地區間接投資福清東豐製衣有限公司並無帳面價值 最近三年度獲利匯回金額無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

鉅亨網資料中心／台北． 4月18日 04/18 11:42 東豐纖維企業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.18(星期二)14:00 2.地點：本公司會議室 台北縣汐止市新台五路 1段90號23樓C棟 3.會議內容： (1)報告事項： >>報告本公司90年度營運概況 >>報告本公司90年度營運計劃 >>報告本公司對外背書保證相關事宜 >>監察人審查本公司90年度決算表冊報告 (2)承認及討論事項： >>承認90年度決算表冊 >>承認90年度盈餘分配案 >>討論修訂本公司公司章程案 >>討論修訂本公司「股東會議事規則」案 >>討論增訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 >>討論本公司89年度(含)以前處分資產溢價之資本公積轉列何留盈餘案 (3)臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.20∼2002.06.18 5.股務：台証證券股務代理部(02-25048125)。

鉅亨網資料中心／台北．10月29日 10/29 14:04 東豐纖維企業股份有限公司公告董事陳由豪股權質定情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：840萬股 撤銷日期：2001.10.26 質 權 人：慶豐銀行中山分行 累計設定：2790萬7007股

鉅亨網資料中心／台北．7月13日 07/13 10:04 東豐纖維企業 (股)公司公告2001.06.28股東常會改選後董事暨監察人名單 1.身 份 姓 名 持有股數 董事長 德和投資(股)公司-黃應龍 1200000 董 事 楊德勝 93683 董 事 陳由豪 44395373 董 事 陳由賢 14845995 董 事 鄭壽星 1229139 董 事 楊福來 539836 董 事 林金標 79803 監察人 李錕煌 307942 監察人 沈鄭火貴 623205 監察人 林康繡梅 2408168