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柏登生醫公司公告
1.事實發生日:108/12/042.發生緣由: 無3.因應措施: 無4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/12/04 二、股東臨時會召開日期:109/01/15 三、股東臨時會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室) 四、召集事由: (1)討論事項:擬修訂公司章程 (2)臨時動議 五、停止過戶起始日期:108/12/16 六、停止過戶截止日期:109/01/15
1.事實發生日:108/12/042.發生緣由: 無3.因應措施: 無4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/12/04 二、股東臨時會召開日期:109/01/15 三、股東臨時會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室) 四、召集事由: (1)討論事項:擬修訂公司章程 (2)臨時動議 五、停止過戶起始日期:108/12/17 六、停止過戶截止日期:109/01/15
1.事實發生日:108/12/022.發生緣由: 本公司於108年12月2日獲本公司獨立董事沈仰斌、胡俊弘、曾厚等三人之電子郵件 辭任書，其將於108年12月2日起辭任本公司獨立董事職務。3.因應措施: 獨立董事沈仰斌、胡俊弘、曾厚等三人辭任後董事人數為三人，本公司擬修訂公司 章程調整董事及監察人席次，並召開董事會及股東會改選董事及監察人。4.其他應敘明事項: (1)原任期:107/06/08~110/06/07 (2)同任期董事變動比率:4/7
1.事實發生日:108/11/292.發生緣由: 本公司原任財務主管與代理發言人林秉叡先生依勞動基準法第14條提請離職，於 108年11月29日起辭任財務主管與代理發言人職務。3.因應措施: 原任財務主管與代理發言人職缺，本公司已聘任新任財務主管與代理發言人洪麗惠 小姐擔任，並已於108年11月29日就任。4.其他應敘明事項: 本公司將於近期召開董事會討論決議新任財務主管與代理發言人之任命。
1.事實發生日:108/10/312.發生緣由: 本公司原任研發主管曾慶宗先生依勞動基準法第14條提請離職，於108年10月 31日起辭任研發主管職務。3.因應措施: 原任研發主管職缺，本公司已聘任新任研發主管吳勇毅先生擔任，並已於108年 10月31日就任。4.其他應敘明事項: 本公司新任研發主管之任命已經108年10月31日董事會決議通過。
1.事實發生日:108/10/312.發生緣由: 本公司原任內部稽核主管許瑄宸小姐依勞動基準法第14條提請離職，於108年 10月31日起辭任內部稽核主管職務。3.因應措施: 原任內部稽核主管職缺，本公司已聘任新任稽核主管黃淑媛小姐擔任，並已於 108年10月31日就任。4.其他應敘明事項: 本公司新任稽核主管之任命已經108年10月31日董事會決議通過。
1.事實發生日:108/10/312.契約相對人:福地會網絡科技(上海)3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):108/10/315.主要內容(解除者不適用): (1)福地會網絡科技(上海)(以下簡稱福地會)將投資本公司100%持有之上海益恩醫療 器械有限公司(以下簡稱上海益恩)，取得多數股權。 (2)上海益恩將取得本公司所持有之註冊商標、生物眼角膜與視原膠原蛋白基質之相 關專利及技術，以及持有之荷蘭、美國共三家子公司所有股權。 (3)上述交易完成後，本公司亦需於四年內對對上海益恩完成增資。 (4)福地會擬取得本公司所持有之魚皮相關專利。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): (1)投資意向書簽訂後，本公司將與福地會洽談投資協議，並依本公司「取得處分資 產作業程序」就擬處分之資產進行估價以及洽請會計師出具意見等相關事宜。 (2)待上述工作完成後，本公司將再行召開董事會討論投資協議及資產處分等相關事 宜。然由於上述交易已達公司法第185條第一項第二款：「讓與全部或主要部分之 營業或財產」，故董事會通過後，需再行召開股東會決議。8.具體目的(解除者不適用): 福地會位於中國上海，擬投資本公司100%持有之上海益恩醫療器械有限公司，為使後 續投資談判有所依據以繼續進行，故簽訂投資意向書。9.其他應敘明事項: 該投資意向書已經本公司108年10月31日審計委員會及董事會討論通過。
1.公司名稱:柏登生醫股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/10/253.退票之往來銀行:臺灣新光商業銀行復興分行4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 將與廠商協商，擬採償付票款或以換票方式遞延票據債務等方式清償6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:台灣票據交換所7.因應及保全措施: 本公司於108年10月25日發生支票存款帳戶存款不足，共計兩筆支票退票情事， 後續將與廠商協商票款償付事宜，上述票款清償註記後將另行公告。8.其他應敘明事項: 上述支票存款帳戶存款不足退票情事主係資金調度不及所致，然目前本公司仍 維持正常營運，並持續與廠商協商以儘速清償上述票款。
1.事實發生日:108/10/222.發生緣由: 本公司負責人賴弘基於108年10月22日發生支票存款帳戶存款不足，共計一筆支票 退票情事，本公司負責人後續將與債權人協商票款償付事宜，上述票款清償註記 後將另行公告。3.因應措施: 本公司負責人支票存款帳戶存款不足退票情事主係個人資金調度不及所致，暫未 影響目前本公司各項營運事宜，本公司負責人將持續與債權人協商以儘速清償上 述票款。4.其他應敘明事項:無
1.公司名稱:柏登生醫股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/09/253.退票之往來銀行:臺灣新光商業銀行復興分行4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 將與廠商協商，擬採償付票款或以換票方式遞延票據債務等方式清償6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:台灣票據交換所7.因應及保全措施: 本公司於108年9月25日發生支票存款帳戶存款不足，共計一筆支票退票情事， 後續將與廠商協商票款償付事宜，上述票款清償註記後將另行公告。8.其他應敘明事項: 上述支票存款帳戶存款不足退票情事主係資金調度不及所致，然目前本公司仍 維持正常營運，並持續與廠商協商以儘速清償上述票款。
1.公司名稱:柏登生醫股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/09/133.退票之往來銀行:臺灣新光商業銀行復興分行4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 將與廠商協商，擬採償付票款或以換票方式遞延票據債務等方式清償6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:台灣票據交換所7.因應及保全措施: 1.本公司因發生支票存款帳戶存款不足，累積支票退票已達三筆以上，於108年9月 13日經台灣票據交換所公告為拒絕往來戶。 2.本公司將與廠商協商票款償付事宜，退票票款全數清償註記後擬向台灣票據交換 所請求恢復往來，並另行公告。8.其他應敘明事項: 本公司經台灣票據交換所公告為拒絕往來戶主係資金調度不及所致，然目前本公司 仍維持正常營運，並持續與廠商協商以儘速清償退票票款後，將向台灣票據交換所 請求恢復往來。
1.事實發生日:108/09/122.發生緣由:本公司公告108年8月份營業收入資訊中，關於單月之營業收入及累積營業收入466仟元及17,003仟元係屬誤植，擬分別更正為455仟元及16,991仟元。更正前後108年8月份營業收入資訊如下：更正前：本月營業收入淨額： 466仟元本年累計營業收入淨額： 17,003仟元更正後：本月營業收入淨額： 455仟元本年累計營業收入淨額： 16,991仟元3.因應措施:將重新公告108年8月營業收入金額。4.其他應敘明事項:無
1.公司名稱:柏登生醫股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/09/023.退票之往來銀行:臺灣新光商業銀行復興分行4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 將與廠商協商，擬採償付票款或以換票方式遞延票據債務等方式清償6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無7.因應及保全措施: 本公司於108年9月2日發生支票存款帳戶存款不足，共計一筆支票退票情事，後續 將與廠商協商票款償付事宜，上述票款清償註記後將另行公告。8.其他應敘明事項: 上述支票存款帳戶存款不足退票情事主係資金調度不及所致，然目前本公司仍維持 正常營運，並持續與廠商協商以儘速清償上述票款。
1.公司名稱:柏登生醫股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/08/263.退票之往來銀行:臺灣新光商業銀行復興分行4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 將與廠商協商，擬採償付票款或以換票方式遞延票據債務等方式清償6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無7.因應及保全措施: 本公司於108年8月26日發生支票存款帳戶存款不足，共計四筆支票退票情事，後續 將與廠商協商票款償付事宜，上述票款清償註記後將另行公告。8.其他應敘明事項: 上述支票存款帳戶存款不足退票情事主係資金調度不及所致，然目前本公司仍維持 正常營運，並持續與廠商協商以儘速清償上述票款。
本公司私募現金增資發行普通股於法定期間內未收足股款，董事會決議不繼續辦理該次私募現金增資發行普通股1.事實發生日:108/08/142.發生緣由: (1)本公司於108年6月4日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股4,000,000股， 每股面額新台幣10元，發行價格以每股5元折價發行，共計募集20,000,000元， 並訂定繳款期間為108年6月5日至108年6月18日。 (2)截至108年6月18日止，該次私募現金增資發行普通股已募集金額未達決議募集 金額20,000,000元，考量「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三 條第二項規定：「辦理私募之公司應於董事會決議定價日之日起十五日內完成 股款或價款收足。」，故該次私募現金增資發行普通股於法定期間內未收足股 款，本公司於108年8月14日召開董事會決議不繼續辦理該次私募現金增資發行 普通股。3.因應措施: 原預計該次私募現金增資發行普通股之資金需求，本公司已先行以股東往來方式 支應，並將另提私募現金增資發行普通股以充實營運資金。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/142.發生緣由:本公司108年度第二季合併財務報表業經108年8月14日董事會報告，茲說明相關情形如下:(1)合併資產負債表 108年6月30日 107年6月30日 流動資產(千元) 63,633 104,732 非流動資產(千元) 40,190 35,596 資產總計(千元) 103,823 140,328 流動負債(千元) 85,858 24,295 非流動負債(千元) 2,771 － 負債總計(千元) 88,629 24,295 股本(千元) (註) 487,800 465,000 資本公積(千元) 539,440 550,327 保留盈餘(千元) (993,836) (888,050) 其他權益(千元) (18,210) (11,244) 權益總計(千元) 15,194 116,033 負債及權益總計(千元) 103,823 140,328(2)合併綜合損益表 108年上半年 107年上半年 營業收入(千元) 14,567 12,215 營業成本(千元) 10,234 4,388 營業毛利(損)(千元) 䊹 4,333 7,827 營業費用(千元) 49,545 65,923 營業利益(損失)(千元) (45,212) (58,096) 營業外收入及支出合計(千元) (1,199) 4,429 稅前淨利(損)(千元) (46,411) (53,667) 本期淨利(損)(千元) (46,411) (53,667) 本期綜合(損)益總額(千元) (46,947) (51,364) 基本每股盈餘(損失)(元) (0.97) (1.15)(3)合併現金流量表 108年上半年 107年上半年 營業活動之淨現金流入(流出)(千元) (31,534) (36,406) 投資活動之淨現金流入(流出)(千元) (2,125) (1,219) 籌資活動之淨現金流入(流出)(千元) 44,133 (3,042) 匯率變動對現金及約當現金影響(千元) 197 (491) 本期現金及約當現金增加(減少)數(千元) 10,671 (41,158) 期初現金及約當現金餘額(千元) 17,366 87,811 期末現金及約當現金餘額(千元) 28,037 46,6533.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/07/262.發生緣由: 本公司於108年7月26日獲本公司董事廖英智辭任書，其將於108年7月26日起辭任 本公司董事職務。3.因應措施: 董事廖英智辭任後，本公司董事人數為六人，其尚符合本公司公司章程設置董事 五∼九人之規定，故其職缺暫不補選。4.其他應敘明事項: (1)原任期:107/06/08~110/06/07 (2)同任期董事變動比率:1/7
1.公司名稱:柏登生醫股份有限公司2.退票、拒絕往來之日期:108/07/253.退票之往來銀行:臺灣新光商業銀行復興分行4.退票後之清償註記日期:NA5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 將與廠商協商，擬採償付票款或以換票方式遞延票據債務等方式清償6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無7.因應及保全措施: 本公司於108年7月25日發生支票存款帳戶存款不足，共計兩筆支票退票情事，後續 將與廠商協商票款償付事宜，上述票款清償註記後將另行公告。8.其他應敘明事項: 上述支票存款帳戶存款不足退票情事主係資金調度不及所致，然目前本公司仍維持 正常營運，並持續與廠商協商以儘速清償上述票款。
本公司私募現金增資發行普通股於法定期間內未收足股款，董事會決議不繼續辦理該次私募現金增資發行普通股1.事實發生日:108/06/042.發生緣由: (1)本公司於108年5月7日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股6,000,000股， 每股面額新台幣10元，發行價格以每股5元折價發行，共計募集30,000,000元， 並訂定繳款期間為108年5月9日至108年5月21日。 (2)截至108年5月21日止，該次私募現金增資發行普通股已募集金額未達決議募集 金額30,000,000元，考量「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三 條第二項規定：「辦理私募之公司應於董事會決議定價日之日起十五日內完成 股款或價款收足。」，故該次私募現金增資發行普通股於法定期間內未收足股 款，本公司於108年6月4日召開董事會決議不繼續辦理該次私募現金增資發行 普通股。3.因應措施: 原預計該次私募現金增資發行普通股之資金需求，本公司已先行以股東往來方式 支應，並將另提私募現金增資發行普通股以充實營運資金。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/042.發生緣由: (1)董事會決議日期:108/06/04 (2)私募有價證券種類:普通股 (3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他 相關法令規定之應募對象全權處理之。 (4)私募股數或張數:4,000,000股。 (5)得私募額度:17,720,000股。 (6)私募價格訂定之依據及合理性: 1.本公司108年6月4日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決 議108年6月4日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為1.15元，故本次私募 現金增資發行普通股每股價格不得低於1.15元。 2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值， 同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現 金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣 5元折價發行，其發行價格高於參考價格335%，故本次私募現金增資發行普通 股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。 (7)本次私募資金用途:充實營運資金。 (8)不採用公開募集之理由: 採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資 金，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間 之長期合作關係，相較於公開募集發行有價證券方式籌資，因籌資市場狀況較 不易掌握，故不採公開募集尚有其必要性。 (9)獨立董事反對或保留意見:無。 (10)實際定價日:108/06/04 (11)參考價格:1.15 (12)實際私募價格、轉換或認購價格:5.00 (13)本次私募新股之權利義務: 本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依 證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得自由轉讓；另本次私募普通股自交付日 起滿三年後，授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會 及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦 理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價 日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，實際發 行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據，其餘重 要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資 金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機 關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定 全權處理之。
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