桃苗汽車公司公告
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：余明光
董事：陳俊哲
董事：張喬柏
董事：張家祥
董事：陳玟岑
董事/永成投資股份有限公司代表人：陳俊憲
董事/永成投資股份有限公司代表人：陳惠旭
董事/滿億投資股份有限公司代表人：張瑞仁
董事/滿億投資股份有限公司代表人：陳真芳
董事/和泰汽車股份有限公司代表人：蘇純興
董事/和泰汽車股份有限公司代表人：王世豪
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇純興董事、王世豪董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇純興董事：
凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
王世豪董事：
和通汽車投資有限公司董事暨總經理。
天津和康融資租賃有限公司董事。
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事。
重慶渝國汽車配件有限公司董事。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司監事。
上海和德二手車經營有限公司董事。
上海和裕豐田汽車服務有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:凱美士汽車科技(上海)有限公司：
中國上海市松江區茸樹路28?。
和通汽車投資有限公司:中國上海市普陀區瀘定路276弄11號。
天津和康融資租賃有限公司：天津自貿試驗區(中心商務區)
新華路3678號寶風大廈(新金融大廈)濱海基金小鎮-20 層-072號。
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：中國北京市朝陽區
石各村路平房鄉石各庄路89號。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司： 山東省臨沂市高新技術產業開發區
馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處。
重慶渝國汽車配件有限公司：重慶市經開區白鶴路61號豐田4S店1、2幢。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司：上海市楊浦區市光路401號1幢203室。
上海和德二手車經營有限公司：上海市閔行區滬青平公路999號1幢一層A室。
上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:凱美士汽車科技(上海)有限公司：
主要業務為創新車用精品之研發、
銷售等及供應車輛前裝與後裝市場車輛之影音、電子等精品。
和通汽車投資有限公司: 投資經營決策、資金運作與財務管理、
人員培訓等經營管理服務。
天津和康融資租賃有限公司：融資租賃業務。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司： 汽車銷售及維修服務。
重慶渝國汽車配件有限公司： 車輛用品買賣。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司：提供專業培訓、TPS工廠輔導與諮詢、
相關產品經銷代理。
上海和德二手車經營有限公司：中古車買賣。
上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：余明光
董事：陳俊哲
董事：張喬柏
董事：張家祥
董事：陳玟岑
董事/永成投資股份有限公司代表人：陳俊憲
董事/永成投資股份有限公司代表人：陳惠旭
董事/滿億投資股份有限公司代表人：張瑞仁
董事/滿億投資股份有限公司代表人：陳真芳
董事/和泰汽車股份有限公司代表人：蘇純興
董事/和泰汽車股份有限公司代表人：王世豪
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:113/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇純興董事、王世豪董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇純興董事：
凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
王世豪董事：
和通汽車投資有限公司董事暨總經理。
天津和康融資租賃有限公司董事。
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事。
重慶渝國汽車配件有限公司董事。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司監事。
上海和德二手車經營有限公司董事。
上海和裕豐田汽車服務有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:凱美士汽車科技(上海)有限公司：
中國上海市松江區茸樹路28?。
和通汽車投資有限公司:中國上海市普陀區瀘定路276弄11號。
天津和康融資租賃有限公司：天津自貿試驗區(中心商務區)
新華路3678號寶風大廈(新金融大廈)濱海基金小鎮-20 層-072號。
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：中國北京市朝陽區
石各村路平房鄉石各庄路89號。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司： 山東省臨沂市高新技術產業開發區
馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處。
重慶渝國汽車配件有限公司：重慶市經開區白鶴路61號豐田4S店1、2幢。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司：上海市楊浦區市光路401號1幢203室。
上海和德二手車經營有限公司：上海市閔行區滬青平公路999號1幢一層A室。
上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:凱美士汽車科技(上海)有限公司：
主要業務為創新車用精品之研發、
銷售等及供應車輛前裝與後裝市場車輛之影音、電子等精品。
和通汽車投資有限公司: 投資經營決策、資金運作與財務管理、
人員培訓等經營管理服務。
天津和康融資租賃有限公司：融資租賃業務。
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司： 汽車銷售及維修服務。
重慶渝國汽車配件有限公司： 車輛用品買賣。
上海和昕汽車服務諮詢有限公司：提供專業培訓、TPS工廠輔導與諮詢、
相關產品經銷代理。
上海和德二手車經營有限公司：中古車買賣。
上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞案
(1)董監事酬勞：53,317,187 元
(2)員工酬勞：17,772,396 元
(3)上述金額全數以現金發放
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞案
(1)董監事酬勞：53,317,187 元
(2)員工酬勞：17,772,396 元
(3)上述金額全數以現金發放
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1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:公告更正本公司112年11月營收
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告更正本公司112年11月營收
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/13
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工酬勞案
(1)董監事酬勞：40,819,714 元
(2)員工酬勞：13,606,571 元
(3)上述金額全數以現金發放
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工酬勞案
(1)董監事酬勞：40,819,714 元
(2)員工酬勞：13,606,571 元
(3)上述金額全數以現金發放
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:公告更正本公司111年9月營收
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告更正本公司111年9月營收
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:股東會年報資料不符合相關規定之項目修正
3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:股東會年報資料不符合相關規定之項目修正
3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度員工酬勞案(1)董監事酬勞：28,178,816 元(2)員工酬勞：9,392,939 元(3)上述金額全數以現金發放
公告本公司股東會決議解除新任董事董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：余明光董事：陳俊哲董事：張喬柏董事：張家祥董事：陳玟岑董事/永成投資股份有限公司代表人：陳俊憲董事/永成投資股份有限公司代表人：陳惠旭董事/滿億投資股份有限公司代表人：張瑞仁董事/滿億投資股份有限公司代表人：陳真芳董事/和泰汽車股份有限公司代表人：黃南光董事/和泰汽車股份有限公司代表人：劉傳宏3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:110/06/11~113/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃南光董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:和通汽車投資有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:和通汽車投資有限公司:上海市靜安區江場三路238號1513、1514室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、人員培訓等經營管理服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/06(2)股東會召開日期:110/07/27(3)股東會召開時間:10時50分(24小時制)(4)股東會召開地點:桃園市中壢區中園路一六二號總公司六樓禮堂(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/04/01(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月10日。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過109年度員工酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣9,949,522元(2)上述金額全數以現金發放(3)以上決議數與109年度認列費用金額差異298,998元，於次年度回沖。
1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣6,826,174元(2)上述金額全數以現金發放(3)以上決議數與108年度認列費用金額差異7,215元，於次年度回沖。
1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過107年度員工酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣3,225,716元(2)上述金額全數以現金發放(3)以上決議數與107年度認列費用金額差異4,684元，於次年度補提。
1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：余明光董事：陳俊哲董事：張喬柏董事：張家祥董事：陳玟岑董事/永成投資股份有限公司代表人：陳俊憲董事/永成投資股份有限公司代表人：陳惠旭董事/滿億投資股份有限公司代表人：張瑞仁董事/滿億投資股份有限公司代表人：陳真芳董事/和泰汽車股份有限公司代表人：蘇純興董事/和泰汽車股份有限公司代表人：劉源森3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:107/06/11~110/06/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事/和泰汽車股份有限公司代表人：蘇純興7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事/和泰汽車股份有限公司代表人蘇純興擔任大陸公司名稱及職務：凱美士汽車科技(上海)有限公司董事上海和裕豐田汽車服務有限公司董事上海和展汽車服務有限公司董事上海和凌汽車服務有限公司董事上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事天津和展汽車服務有限公司董事天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事上海和乾物流設備貿易有限公司董事臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事重慶渝國汽車配件有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)凱美士汽車科技(上海)有限公司：上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢(2)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號(3)上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號(4)上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號(5)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市楊浦區市光路405號(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大道88號附8號(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：河北省唐山市開平區開越路590號(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處(11)天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號(13)上海和乾物流設備貿易有限公司：上海市松江區新橋鎮曹農路515號(14)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處(15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：北京市朝陽區平房鄉石各庄路89號(16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處(17)重慶渝都豐田汽車服務有限公司：重慶市九龍坡區石橋鋪科園四路300號(18)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司：重慶市南岸區白鶴路61號(19)重慶渝國汽車配件有限公司：重慶市經開區白鶴路61號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)凱美士汽車科技(上海)有限公司：車輛用品買賣(2)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(3)上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(4)上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(5)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(11)天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(13)上海和乾物流設備貿易有限公司：產業用車輛及修理等業務(14)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(15)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(16)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務(17)重慶渝都豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務(18)重慶渝潤汽車銷售服務有限公司：
1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過106年度員工酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣2,922,258元(2)上述金額全數以現金發放(3)以上決議數與106年度認列費用金額無差異
1.事實發生日:106/12/192.發生緣由:106年4-11月對和航汽車股份有限公司累計至最近一期之本月資金貸放餘額、上月貸放餘額等金額誤植。 月份 本月資金貸放餘額 上月資金貸放餘額 資金資與最高餘額更正前金額 4 0 33,000 954,853更正後金額 4 33,000 33,000 954,853更正前金額 5 0 0 954,853更正後金額 5 33,000 33,000 954,853更正前金額 6 0 0 954,853更正後金額 6 33,000 33,000 954,853更正前金額 7 0 0 954,853更正後金額 7 33,000 33,000 954,853更正前金額 8 0 0 954,853更正後金額 8 33,000 33,000 954,853更正前金額 9 0 0 954,853更正後金額 9 33,000 33,000 954,853更正前金額 10 0 0 954,853更正後金額 10 33,000 33,000 954,853更正前金額 11 80,000 0 954,853更正後金額 11 80,000 33,000 954,8533.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/03/202.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣5,487,140元(2)上述金額全數以現金發放(3)以上決議數與105年度認列費用金額無差異
1.事實發生日:106/01/182.發生緣由:公司內部財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部財務主管(2)發生變動日期:105/01/18(3)舊任者姓名及簡歷:林素蘭財務主管(4)新任者姓名及簡歷:陳莉莉財務主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:退休(7)生效日期:106/01/194.其他應敘明事項:內部財務主管異動案於106.01.18第一次董事會通過
1.董事會決議日:105/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳杭，桃苗汽車股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:余明光，桃苗汽車股份有限公司總經理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:105/06/167.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:105/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:余明光，桃苗汽車股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張喬柏，桃苗汽車股份有限公司副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:105/06/167.其他應敘明事項:無
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