榮眾科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/312.發放股利種類及金額:普通股現金股利:NT$ 7,030,800元(每股0.21257142元)3.其他應敘明事項:(1)員工紅利：新台幣 151,200元。(2)董事酬勞：新台幣 378,000元。(3)本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外股份數，股東配息率因此發生變動者，將提請股東會授權董事會調整之。(4)本案俟提請股東常會通過後，由董事會另行訂定配息基準日暨現金股利發放日。

1.董事會決議日期:100/02/182.股東會召開日期:100/05/123.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號一樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司99年度營業報告。(2)99年度審計委員會查核報告書。(二)承認事項(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。(三)討論及選舉事項(1)討論修訂公司章程案。(2)增補選董事及獨立董事各一名案。(3)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。(4)其他議案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/146.停止過戶截止日期:100/05/127.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:配發股票股利：15,750,000元(每股配發0.5元)配發現金股利： 6,300,000元(每股配發0.2元)4.除權（息）交易日:99/08/315.最後過戶日:99/09/016.停止過戶起始日期:99/09/027.停止過戶截止日期:99/09/068.除權（息）基準日:99/09/069.其他應敘明事項:(1)訂定99/10/08為現金股利發放日(2)股票股利俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時再另行公告。(3)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因而發生變動者，授權董事長調整之。

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司九十八年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利每股配發共計0.7元，其中股東現金股利每股0.2元、股東股票股利每股0.5元。(3)通過本公司資本公積轉增資發行新股案:本公司為配合營運成長所需，自資本公積提撥股東紅利新台幣15,750,000元轉作資本，計發行新股1,575,000股，普通股股利每仟股無償配發50股。(4)通過修訂本公司「章程」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(7)選舉第5屆董事及獨立董事(4席董事+3席獨立董事)案：新任董事：蔡榮峰台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：黃鏵?前研科技股份有限公司代表人：許慶彬前研科技股份有限公司代表人：許澤東新任獨立董事：陳和憲、郭香蘭、林上文(8)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配股、配息率。

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷董 　事　 蔡榮峰　　　　　　　　　　　本公司董事長　　　　 (前研科技股份有限公司代表人) 　董　 事　 黃鏵?　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司董事長　　　　 (前研科技股份有限公司代表人)董 　事　 李憲章　　　　　　　　　　　李氏企業管理顧問股份有限公司董事長獨立董事　 陳和憲　　　　　　　　　　　大量科技股份有限公司獨立董事獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　　　　　中強光電股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷董 　事　 蔡榮峰　　　　　　　　　　　本公司董事長董　 事　 黃鏵?　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司董事長　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 許慶彬　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司高級副總裁　　　　 (前研科技股份有限公司代表人)董 　事　 許澤東　　　　　　　　　　　本公司總經理　　　　 (前研科技股份有限公司代表人) 　獨立董事　 陳和憲　　　　　　　　　　　大量科技股份有限公司獨立董事獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　　　　　中強光電股份有限公司財務長獨立董事　 林上文　　　　　　　　　　　中信證券(股)公司經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　選任時持股數董 　事　 蔡榮峰　　　　　　　　　　　  57,404 股董　 事　 黃鏵?　　　　　　　　　　　5,985,000 股　　　　 (台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人)董　 事　 許慶彬　　　　　　　　　　　7,280,210 股　　　　 (前研科技股份有限公司代表人)董 　事　 許澤東　　　　　　　　　　　7,280,210 股　　　　 (前研科技股份有限公司代表人) 　獨立董事　 陳和憲　　　　　　　　　　　  0 股獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　　　　　  0 股獨立董事　 林上文　　　　　　　　　　　  0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/09/29~99/09/288.新任生效日期:99/06/24~102/06/239.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:董事蔡榮峰業經本公司99/06/24董事會議推選為董事長。

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡榮峰董事,黃鏵?董事,許慶彬董事,許澤東董事,陳和憲董事,郭香蘭董事,林上文董事馬來西亞商前研股份有限公司 (黃鏵?董事所代表之法人)前研科技股份有限公司 (許慶彬董事及許澤東董事所代表之法人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:99/06/24~102/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃鏵?董事,許慶彬董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無錫前進半導體科技有限公司 法定代表人：黃鏵?無錫前進半導體科技有限公司 監事 ：許慶彬8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號郵遞區號 2140289.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體元器件和集成電路專用設備清洗；半導體器件專用零件、集成電路及微型元件的零件、晶圓清洗；半導體清洗技術的開發。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:馬來西亞商前研股份有限公司(INDIRECT SHAREHOLDING)：(投資金額為 USD250,001；持股比例為 50 %)12.其他應敘明事項:於本屆董事任期中，如有法人股東依公司法第27條第3項規定改派代表人者，此解除之決議對新任代表人亦有相同效力。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:職　稱　 姓　名　　　 　　簡歷董　事　 蔡榮峰　　　　　 榮眾科技股份有限公司 董事長(前研科技股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:職　稱　 姓　名　　　 　　簡歷董　事　 蔡榮峰　　　　　 榮眾科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選蔡榮峰董事續任董事長6.新任生效日期:99/06/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:職　稱　姓　名　　　　　　　　　　　簡歷監察人　林淑媛　　　　　　　　　　　榮剛材料科技股份有限公司監察人監察人　陳秀吉　　　　　　　　　　　英誌企業股份有限公司董事兼財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合公司治理成立審計委員會,依證券交易法相關規定辦理解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/09/29~99/09/288.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於99/06/24成立審計委員會

1.董事會決議日期:99/03/192.發放股利種類及金額:普通股現金股利:NT$ 6,300,000元(每股0.2元)3.其他應敘明事項:(1)員 工 紅利：新台幣  65,152元。(2)董監事酬勞：新台幣 150,000元。(3)另分配資本公積轉增資1,575,000股(每股0.5元)，即每仟股無償配發50股(4)本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外股份數，股東配息率因此發生變動者，將提請股東會授權董事會調整之。(5)本案俟提請股東常會通過後，由董事會另行訂定配息基準日暨現金股利發放日。

1.董事會決議日期:99/03/192.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台南縣新營市八德路17號一樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)討論本公司資本公積轉增資發行新股案。(2)討論修訂公司章程案。(3)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序。(4)改選董事及獨立董事案。(5)討論解除新任董事及其所代表法人之競業 禁止案。(6)其他議案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/192.增資資金來源:資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,575,000股4.每股面額:NT$10元5.發行總金額:15,750,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合營運成長需求。13.其他應敘明事項:本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外股份數，配股率因此發生變動者，將提請股東會授權董事會調整之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/192.舊任者姓名及簡歷:蔡榮峰 榮眾科技股份有限公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:許澤東 榮眾科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:公司職務晉升6.新任生效日期:99/03/197.其他應敘明事項:原總經理一職由蔡榮峰董事長兼任

1.董事會決議日期:99/03/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許澤東總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

榮眾科技九十八年盈餘轉增資發行暨新股櫃檯買賣與現金股利發放事宜 主旨： 公告本公司九十八年盈餘轉增資發行暨新股櫃檯買賣與現金股利發放事宜 公告內容 一、本公司於98年06月26日業經股東常會決議通過97年度盈餘分派案，分派股票股利每仟股配發50股，以盈餘轉增資發行新股1,500,000股計新台幣15,000,000元，每股面額10元，均為普通股；及每股配發0.5元現金股利計新台幣15,000,000元。本案業經行政院金融監督管理委員會中華民國98年08月17 日金管證發字第0980040992號函申報生效核淮在案；並陳奉經濟部98年09月25日經授中字第09833097620號函核准變更登記在案。二、茲將增資新股發行有關事項公告如后：1.原已發行股票：普通股30,000,000股，每股面額10元，計新台幣300,000,000元。2.本次增資發行股票：盈餘轉增資發行普通股1,500,00股，每股面額10元，計新台幣15,000,000元。3.增資後股份總數：普通股31,500,000股，每股面額10元，計新台幣315,000,000元。4.增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。三、前項增資股票自98年10月16日起開始發放，並於同日上興櫃買賣。四、股票過戶機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。五、前項增資股票，一律採無實體方式發行，採劃撥配股之方式處理，將於98年10月16日劃撥各股東指定之集保帳戶，並於同日上興櫃買賣，請各股東於該日持集保存摺至開戶券商登摺確認即可。六、本次現金股利發放日期訂於98年10月16日起，委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部代為發放。七、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 本公司98年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容 壹、本公司於98年06月26日業經股東常會決議通過97年度盈餘分派案，分派股票股利每仟股配發50股，以盈餘轉增資發行新股1,500,000股計新台幣15,000,000元，每股面額10元，均為普通股；及每股配發0.5元現金股利計新台幣15,000,000元。本案業經行政院金融監督管理委員會中華民國98年08月17 日金管證發字第0980040992號函申報生效核淮在案；並陳奉經濟部98年09月25日經授中字第09833097620號函核准變更登記在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次盈餘轉增資發行新股有關事項 公告如后：(1)公司名稱：榮眾科技股份有限公司(2)所營事業：1. CA04010 表面處理業。2. CB01010 機械設備製造業。3. CC01080 電子零組件製造業。4. CD01060 航空器及其零件製造業。5. CQ01010 模具製造業。6. E604010 機械安裝業。7. J101040 廢棄物處理業。8. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(3)股份總額及每股金額：本公司資本額為新台幣420,000,000元，分為42,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。。(4)本公司所在地：台南縣新營市八德路十七號。(5)董事之人數及任期：董事5人，其中含獨立董事人2人，監察人3人，任期均為三年。(6)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於88年01月07日，第七次 修訂於96年09月29日。(7)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(8)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣315,000,000元，分為31,500,000股，每股面額新台幣10元。(9)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：1.盈餘轉增資發行新股1,500,000股，每股面額新台幣10元，合計新台幣15,000,000元，均為記名式普通股。2.依公司法第240條規定，股東紅利轉增資係依配股除權基準日股東名簿所載股東姓名及持股比例配發，每仟股無償配發新股50股，配發不足一股之畸零部分得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未辦理者按面額折發現金，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人認購。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(10)增資計劃：配合營運成長充實營運資金。(11)本次增資發行新股採無實體發行。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)配發股票股利:15,000,000元(每股配發0.5元)(2)配發現金股利:15,000,000元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:98/09/045.最後過戶日:98/09/076.停止過戶起始日期:98/09/087.停止過戶截止日期:98/09/128.除權（息）基準日:98/09/129.其他應敘明事項:(1)訂定98/10/16為現金股利發放日(2)股票股利俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時再另行公告。(3)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因而發生變動者，授權董事長調整之。

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)通過民國九十七年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利每股配發共計1元，其中股東現金股利每股0.5元、股東股票股利每股0.5元。(3)通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案:本公司為配合營運成長所需，自盈餘提撥股東紅利新台幣15,000,000元轉作資本，計發行新股1,500,000股，普通股股利每仟股無償配發50股。(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配股、配息率。

1.董事會決議日期:98/03/272.增資資金來源:民國97年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:NT$10元5.發行總金額:15,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合營運成長需求。13.其他應敘明事項:本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外股份數，配股率因此發生變動者，將提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台南縣新營市八德路17號一樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)報告修訂「董事會議事規則」。(4)其他事項。(二)承認事項(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)討論本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序。(3)其他議案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/272.發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利:NT$15,000,000元(每股0.5元)(2)普通股股票股利:NT$15,000,000元(每股0.5元)3.其他應敘明事項:(1)員 工 紅利：新台幣953,390元(2)董監事酬勞：新台幣826,271元(3)本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外股份數，配股、配息率因此發生變動者，將提請股東會授權董事會全權處理。