榮眾科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司為使整體業務推行更順遂，由蔡裕民經理升任副總經理乙職。1.事實發生日:101/12/192.公司名稱:榮眾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為拓展大陸市場及使公司整體業務推行更順遂，進而增進營運效益，擬調整公司組織架構，原許澤東總經理專職大陸之經營管理，轉任國際業務總經理， 由業務部蔡裕民經理升任副總經理乙職，職司本公司台灣區之經營管理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:此項人事任命案擬自102年01月01日起正式生效。

1.董事會決議日期:101/12/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡裕民副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/302.法人名稱:前研科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許慶彬 (馬來西亞商前研股份有限公司高級副總裁)4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:因法人董事前研科技股份有限公司董事代表人許慶彬個人生涯規劃自2012/08/30起請辭榮眾科技法人董事代表人職務。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司101/08/30收到許慶彬董事辭職聲明書

公告因受颱風影響，本公司原訂於101年08月03日發放現金股利，延至101年08月06日發放。1.事實發生日:101/08/032.公司名稱:榮眾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司本年度現金股利以匯款轉帳方式發放者，配合作業時程，票交所原訂於101年08月02日進行作業，由於受到蘇拉颱風影響停止上班，又適逢週休二日 影響，票交所作業須延至101年08月03日，故以匯款轉帳方式發放現金股利者，發放 時間延至101年08月06日，另以郵寄支票方式發放現金股利者，支票於101年08月03日 寄出，特此說明。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司100年度盈餘分配案，決議分配如下: 股東紅利普通股每股配發現金股利0.26元。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「章程」案。 (5)補選第5屆董事一名案： 新任董事： 馬來西亞商前研股份有限公司代表人： JORG HELMUT HOHNLOSER (6)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外 股份數量時，授權董事會調整配息率。

1.發生變動日期:101/06/132.法人名稱:馬來西亞商前研股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷 董　 事　 JORG HELMUT HOHNLOSER 　　　馬來西亞商前研股份有限公司董事 　　　　 (馬來西亞商前研股份有限公司代表人) 5.異動原因:補選法人董事1席6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:101/06/138.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:JORG HELMUT HOHNLOSER董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:101/06/13~102/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:於本屆董事任期中，如有法人股東依公司法第27條第3項規定改派代表人者，此解除之決議對新任代表人亦有相同效力。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.26元，計新台幣 8,599,500 元。4.除權（息）交易日:101/06/295.最後過戶日:101/07/026.停止過戶起始日期:101/07/037.停止過戶截止日期:101/07/078.除權（息）基準日:101/07/079.其他應敘明事項:(1)訂定101/08/03為現金股利發放日 (2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響 流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:普通股現金股利:NT$ 8,599,500元(每股0.26元) 3.其他應敘明事項:(1)員工紅利：新台幣 1,138,000元。 (2)董事酬勞：新台幣 512,100元。 (3)本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外 股份數，股東配息率因此發生變動者，將提請股東會授權董事會調整之。 (4)本案俟提請股東常會通過後，由董事會另行訂定配息基準日暨現金股利發放日。

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號一樓4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司100年度營業報告。 (2)100年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)討論修訂『取得或處分資產處理程序』。 (2)討論修訂公司『章程』案。 (3)補選董事一名案。 (4)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (5)其他議案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/02/172.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區薩摩亞(Samoa)投資設立子公司轉投資香港公司，再轉投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：413,746單位。每單位價格：美金1元。交易總金額：413,746美元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:無錫前進半導體科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:1,220,000美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:688,000美元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:精密零件清洗8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣8,163仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣 2,729仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:12,264,912元 (421,692美元，匯率：29.085)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:25,305,417元 (匯率：30.29)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:7.651 %14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:3.111 %15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:5.087 %16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:12,264,912元 (421,692美元，匯率：29.085)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.708 %18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.508 %19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:2.465 %20.最近三年度認列投資大陸損益金額:-1,368,402元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長於美金貳佰萬元(含)以下之額度內全權處理28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為開拓大陸及海外市場、拓展公司業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:董事會授權USD200萬額度內投資大陸。本次申請413,746美元，餘待評估後再行增加。

1.發生變動日期:100/12/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: 職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷獨立董事　 林上文　　　　　　　　　　　中信證券(股)公司經理獨立董事　 郭香蘭　　　　　　　　　　　中強光電股份有限公司財務長董　 事　 許凱雄　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因: 依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月15日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並委任三位薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月15日起至102年06月23日本屆董事會任期屆滿之日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/15 9.其他應敘明事項: 本公司第一屆薪資報酬委員會委員由林上文獨立董事、郭香蘭獨立董事、許凱雄董事擔任，召集人則由林上文獨立董事擔任。

1.事實發生日:2011/08/192.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區薩摩亞(Samoa)投資設立子公司轉投資香港公司，再轉投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：421,692單位。每單位價格：美金1元。交易總金額：421,692美元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:無錫前進半導體科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:620,000美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:600,000美元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:精密零件清洗8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣 8,163仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣 2,729仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:12,195,333元 (匯率：28.92)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:3.687 %14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.514 %15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:2.5 %16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:017.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:018.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:019.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:020.最近三年度認列投資大陸損益金額:021.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權董事長於美金貳佰萬元(含)以下之額度內全權處理28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為開拓大陸及海外市場、拓展公司業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:董事會授權USD200萬額度內投資大陸。現先申請421,692美元，餘待評估後再行增加。

1.股東會日期:100/05/122.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司九十九年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利普通股每股配發現金股利0.21257142元。(3)通過修訂本公司「章程」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)增補選第5屆董事及獨立董事各一名案：新任董事：馬來西亞商前研股份有限公司代表人：許凱雄新任獨立董事：黃偉彬(7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配息率。

1.發生變動日期:100/05/122.法人名稱:馬來西亞商前研股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷董　 事　 許凱雄　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司財務長　　　　 (馬來西亞商前研股份有限公司代表人)5.異動原因:增補選法人董事1席6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:100/05/128.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/05/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:職　 稱　 姓　名　　　　　　　　　　　簡歷獨立董事　 黃偉彬　　　　　　　　　　　馬來西亞商前研股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選獨立董事1席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:100/05/128.同任期董事變動比率:增補選獨立董事1席，故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:增補選獨立董事1席，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃偉彬董事、許凱雄董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:100/05/12~102/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:於本屆董事任期中，如有法人股東依公司法第27條第3項規定改派代表人者，此解除之決議對新任代表人亦有相同效力。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.21257142元，計新台幣7,030,800元。4.除權（息）交易日:100/05/305.最後過戶日:100/05/316.停止過戶起始日期:100/06/017.停止過戶截止日期:100/06/058.除權（息）基準日:100/06/059.其他應敘明事項:(1)訂定100/07/01為現金股利發放日(2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/05/123.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號一樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司99年度營業報告。(2)99年度審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。【100/03/31董事會新增提案】(二)承認事項(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。【100/03/31董事會新增提案】(三)討論及選舉事項(1)討論修訂公司章程案。(2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。 【100/03/31董事會新增提案】(3)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。【100/03/31董事會新增提案】(4)增補選董事及獨立董事各一名案。(5)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。(6)其他議案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/146.停止過戶截止日期:100/05/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/312.舊任者姓名及簡歷:職　稱　 姓　名　　　 　　簡歷董事長　 蔡榮峰　　　　　 榮眾科技股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:職　稱　 姓　名　　　 　　簡歷董 事 ?彊?　　　　　 榮眾科技股份有限公司 副董事長(前研科技股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司蔡榮峰董事長自100年03月31日起解任董事長職務，並自100年04月01日起轉任常務顧問乙職。6.新任生效日期:100/03/31~102/06/237.其他應敘明事項:本公司蔡董事長榮峰年事已高，但為公司全體員工生計與對投資股東之責任，仍事必恭親、克盡職責，倍極辛勞。茲體恤蔡董事長榮峰其年齡已逾66歲且達本公司所定委任經理人 退休年齡，及其身體健康因素考量，擬決議建請自民國100年03月31日起退休，並同時解任蔡榮峰先生所擔任之本公司董事長職務轉任常務顧問乙職。