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榮輪科技公司公告
1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司110年6月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前819,051仟元，更正後818,127仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前4,817,883仟元，更正後4,816,959仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無
代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策，繼續停工至8/8。1.事實發生日:110/08/022.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，繼續停工至2021年8月8日。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)適時通知客戶調整出貨時間。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：發言人、代理發言人(2)發生變動日期：110/07/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷：發言人：小林大裕/本公司董事長代理發言人：中村不二男/本公司總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷：發言人：高村隆太郎/本公司執行長代理發言人：林慶星/本公司財務管理部協理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整(7)生效日期：110/07/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：執行長(2)發生變動日期：110/07/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷：無(4)新任者姓名、級職及簡歷：高村隆太郎/本公司董事(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：新任(6)異動原因：新任(7)生效日期：110/07/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:中村不二男/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉文卿/本公司生產技術部兼任製造二部協理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:田中直治/榮輪科技(深圳)有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:庄司克彥/榮輪科技(深圳)有限公司副總5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd總經理4.新任者姓名及簡歷:劉光堯/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd副總5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:為擴展歐洲生產線及銷售額，本公司經董事會決議通過以羅馬尼亞列伊250元之額度內授權董事長於羅馬尼亞成立百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。
代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告， 因應COVID-19疫情影響，配合當地政府防疫政策，暫時停工14天。1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南當地政府為防止COVID-19新冠肺炎疫情擴散，來函要求需符合三就地原則「就地生產、就地吃飯、就地休息」，始能進行生產活動，越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd考量員工健康及安全，配合政府防疫政策，自7/19起至8/1自主停工14天。3.因應措施:(1)適時通知客戶調整出貨時間。(2)全力配合越南當地政府最新的防疫規定，並即時採取相關應變措施。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○九年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過本公司董事及監察人全面改選案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：劉文卿董事：馬英杰董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯3.新任者姓名及簡歷:董事：小林大裕董事：高村隆太郎董事：末永智則董事：劉文卿董事：馬英杰董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：小林大裕7,339,661股董事：高村隆太郎3,500,000股董事：末永智則1,410,000股董事：劉文卿166,500股董事：馬英杰197,500股董事：林慶星170,000股獨立董事：黃貴英0股獨立董事：許銘福0股監察人：張丕光26,378股監察人：張文譯880,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：小林大裕董事：高村隆太郎董事：末永智則董事：劉文卿董事：馬英杰董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/15~112/07/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:110/07/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:110/07/157.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/06/222.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理110年股東常會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/22(2)股東會召開日期:110/07/15(3)股東會召開時間:上午10時30分(4)股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110/06/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭士華4.舊任簽證會計師姓名2:吳俊源5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張字信7.新任簽證會計師姓名2:吳俊源8.變更會計師之原因:茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整，本公司民國一一○年第二季起之財務報告簽證會計師由郭士華會計師及吳俊源會計師改為張字信會計師及吳俊源會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:本公司109年12月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前970,891仟元，更正後972,360仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前7,706,742仟元，更正後7,708,211仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:董事會決議日期：110/04/27股東會召開日期：110/06/22股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)一○九年度營業報告。(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。(二)承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)一○九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)(3)本公司董事及監察人全面改選案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間：110年4月24日起至110年6月22日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:董事會決議109年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/04/27(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣241,291,920元，每股配發新台幣4.0元。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/01/202.發生緣由:董事會決議日期：110/01/20股東會召開日期：110/06/22股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)一○九年度營業報告。(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。(二)承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)一○九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司章程案。(2)本公司董事及監察人全面改選案。(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自110/04/24起至110/06/22止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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