榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰化縣秀水鄉埔崙段350地號土地(2)事實發生日︰110/12/16~110/12/16(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰土地面積7,986平方公尺(折合2,415.77坪)、預計交易總金額為新台幣伍億元額度內。(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）︰向中工業股份有限公司，非公司之關係人。(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額︰不適用。(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰依不動產買賣契約書付款(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰本次交易之決定方式︰議價。價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。決策單位︰董事會(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰華淵不動產估價師事務所估價金額︰新台幣488,000,000元(11)專業估價師姓名:陳聯興(12)專業估價師開業證書字號︰不動產估價師開業字號︰(101)高市估字第000068號(換發)(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰否或不適用(14)是否尚未取得估價報告︰否或不適用(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用。(17)會計師事務所名稱︰不適用。(18)會計師姓名︰不適用。(19)會計師開業證書字號︰不適用。(20)經紀人及經紀費用︰不適用。(21)取得或處分之具體目的或用途︰業務成長需求及產能擴充需求(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無。(23)本次交易為關係人交易︰否(24)董事會通過日期︰民國110年12月16日(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰監察人承認日期︰民國110年12月16日(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰不適用(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰不適用(29)其他敘明事項︰無。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告法人代表異動 1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:(1)董事會決議日：110/11/26(2)變動人員職稱：法人代表(3)舊任者姓名及簡歷：田中直治/SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd法人代表(4)新任者姓名及簡歷：高村隆太郎/榮輪科技股份有限公司執行長(5)異動原因：職務調整(6)新任生效日期：110/11/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/112.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd已取得當地政府同意，於110年10月11日起依要求條件分階段復工。3.因應措施:(1)本公司將以員工的健康安全保障為前提，並配合越南當地政府防疫規範，持續加強各項防疫措施。(2)積極安排復工事宜，並視情況進行生產調度。4.其他應敘明事項:無

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策延長停工。1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，延長停工，實際復工日期俟當地政府通知後再另行公告。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)視需求彈性調整集團不同區域之產能。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰110/08/09(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息(3)發放股利種類及金額︰普通股現金股利：新台幣241,291,920元，每股配發4.0元(4)最後過戶日︰110/08/11(5)停止過戶起始日期︰110/08/12(6)停止過戶截止日期︰110/08/16(7)除(權)息基準日︰110/08/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計110年9月24日發放現金股利。

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告， 配合當地政府防疫政策，繼續停工至8/15。1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，繼續停工至2021年8月15日。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)適時通知客戶調整出貨時間。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/092.發生緣由:本公司110年6月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前819,051仟元，更正後818,127仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前4,817,883仟元，更正後4,816,959仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告，配合當地政府防疫政策，繼續停工至8/8。1.事實發生日:110/08/022.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd配合越南平陽省當地政府防疫要求及維護員工安全，繼續停工至2021年8月8日。3.因應措施:(1)持續配合當地政府最新的防疫規定，密切觀察當地疫情發展並即時採取相關應變措施。(2)適時通知客戶調整出貨時間。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：發言人、代理發言人(2)發生變動日期：110/07/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷：發言人：小林大裕/本公司董事長代理發言人：中村不二男/本公司總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷：發言人：高村隆太郎/本公司執行長代理發言人：林慶星/本公司財務管理部協理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整(6)異動原因：職務調整(7)生效日期：110/07/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）：執行長(2)發生變動日期：110/07/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷：無(4)新任者姓名、級職及簡歷：高村隆太郎/本公司董事(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）：新任(6)異動原因：新任(7)生效日期：110/07/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:中村不二男/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉文卿/本公司生產技術部兼任製造二部協理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:田中直治/榮輪科技(深圳)有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:庄司克彥/榮輪科技(深圳)有限公司副總5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd總經理4.新任者姓名及簡歷:劉光堯/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd副總5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:為擴展歐洲生產線及銷售額，本公司經董事會決議通過以羅馬尼亞列伊250元之額度內授權董事長於羅馬尼亞成立百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告， 因應COVID-19疫情影響，配合當地政府防疫政策，暫時停工14天。1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:(1)公司名稱：SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司) ：子公司(3)相互持股比例：不適用(4)發生緣由：越南當地政府為防止COVID-19新冠肺炎疫情擴散，來函要求需符合三就地原則「就地生產、就地吃飯、就地休息」，始能進行生產活動，越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd考量員工健康及安全，配合政府防疫政策，自7/19起至8/1自主停工14天。3.因應措施:(1)適時通知客戶調整出貨時間。(2)全力配合越南當地政府最新的防疫規定，並即時採取相關應變措施。(3)待復工後因應需求彈性調整產能。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議承認事項：(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○九年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過本公司董事及監察人全面改選案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：劉文卿董事：馬英杰董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯3.新任者姓名及簡歷:董事：小林大裕董事：高村隆太郎董事：末永智則董事：劉文卿董事：馬英杰董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福監察人：張丕光監察人：張文譯4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：小林大裕7,339,661股董事：高村隆太郎3,500,000股董事：末永智則1,410,000股董事：劉文卿166,500股董事：馬英杰197,500股董事：林慶星170,000股獨立董事：黃貴英0股獨立董事：許銘福0股監察人：張丕光26,378股監察人：張文譯880,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：小林大裕董事：高村隆太郎董事：末永智則董事：劉文卿董事：馬英杰董事：林慶星獨立董事：黃貴英獨立董事：許銘福3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/15~112/07/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:110/07/157.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/06/222.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理110年股東常會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/22(2)股東會召開日期:110/07/15(3)股東會召開時間:上午10時30分(4)股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:無