榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/01/17

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：114/01/17

二、股東會召開日期：114/06/19

三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)一一三年度營業報告。

(2)監察人審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。

(二)承認事項：

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

(1)本公司董事及監察人全面改選案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議

六、股票停止過戶期間：自114/04/21起至114/06/19止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/09

2.發生緣由:

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰113/08/09

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息

(3)發放股利種類及金額︰

普通股現金股利：新台幣180,968,940元，每股配發3.0元

(4)最後過戶日︰113/08/13

(5)停止過戶起始日期︰113/08/14

(6)停止過戶截止日期︰113/08/18

(7)除(權)息基準日︰113/08/18

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預計113年9月26日發放現金股利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/09

2.發生緣由:本公司113年6月合併營收金額誤植，故更正

「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，

更正如下：

(1)當月營業收入淨額：更正前387,012仟元，更正後384,607仟元。

(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,603,907仟元，更正後2,601,502仟元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代越南子公司SRSuntour(Vietnam)Co.,Ltd公告董事會決議辦理盈餘轉增資

1.事實發生日:113/08/09

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期︰113/08/09

(2)增資資金來源︰盈餘轉增資

(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否)︰否

(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分)︰

總金額美金500,000元，有限公司無股數之發行。

(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數︰不適用。

(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額︰不適用。

(7)每股面額︰不適用。

(8)發行價格︰不適用。

(9)員工認購股數或配發金額︰不適用。

(10)公開銷售股數︰不適用。

(11)原股東認購或無償配發比例︰100%。

(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式︰不適用。

(13)本次發行新股之權利義務︰不適用。

(14)本次增資資金用途︰擴充生產設備。

(15)其他應敘明事項︰無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司SRSuntour(Vietnam)Co.,Ltd公告向非關係人取得使用權資產調整租賃範圍

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:

(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

位於越南平陽省檳桔市,安西社,寶翠國際工業區,三區,巴斯德路，

5-3、5-4、5-5地塊之新建廠房使用權資產

(2)事實發生日︰113/07/01~113/07/01

(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰

(1)調整前︰

租賃面積︰34,309平方公尺，折合10,378.47坪。

租賃總金額︰越南盾483,449,880,000元(未稅)

(2)調整後︰

租賃面積︰29,857.23平方公尺，折合9,031.81坪。

租賃總金額︰越南盾463,985,372,150元(未稅)

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，

得免揭露其姓名）︰越南東駿責任有限公司，非公司之關係人

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及

移轉金額︰不適用。

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。

(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:

不適用。

(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰

廠房租賃租金於2024年9月1日計算，每月租金為越南盾3,932,079,425元，

租賃期間為10年，自2024年7月1日起至2034年6月30日止。

(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰

本次交易之決定方式︰議價。

價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。

決策單位︰董事會

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰

TCVALUE Appraisal Corporation

估價金額︰越南盾524,223,433,440元

(11)專業估價師姓名:LE THI KIM CUC

(12)專業估價師開業證書字號︰

估價師證號：NO.XIII18.1921

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰否或不適用

(14)是否尚未取得估價報告︰否或不適用

(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用

(17)會計師事務所名稱︰不適用

(18)會計師姓名︰不適用

(19)會計師開業證書字號︰不適用

(20)經紀人及經紀費用︰不適用

(21)取得或處分之具體目的或用途︰營運需求

(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無

(23)本次交易為關係人交易︰否

(24)董事會通過日期︰不適用

(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰不適用

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰

不適用

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰

不適用

(29)其他敘明事項︰無。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/19

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議

承認事項：

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25

2.發生緣由:董事會決議112年度盈餘分派。

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/04/25

(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣180,968,940元，

每股配發新台幣3.0元。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/25

2.發生緣由:本公司112年12月營業額誤植，故更正以下金額：

(1)當月營業收入淨額：更正前445,089仟元，更正後452,112仟元。

(2)本年累計營業收入淨額：更正前5,489,596仟元，更正後5,496,619仟元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/25

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/04/25

二、股東會召開日期：113/06/19

三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)一一二年度營業報告。

(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(增列)

(二)承認事項：

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

(三)其他議案及臨時動議

六、股票停止過戶期間：自113/04/21起至113/06/19止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/01/26

二、股東會召開日期：113/06/19

三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)一一二年度營業報告。

(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。

(二)承認事項：

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

(三)其他議案及臨時動議

六、股票停止過戶期間：自113/04/21起至113/06/19止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/08/08

2.發生緣由:

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰112/08/08

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息

(3)發放股利種類及金額︰

普通股現金股利：新台幣422,260,860元，每股配發7.0元

(4)最後過戶日︰112/08/11

(5)停止過戶起始日期︰112/08/12

(6)停止過戶截止日期︰112/08/16

(7)除(權)息基準日︰112/08/16

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預計112年9月28日發放現金股利。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/08

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

張字信

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳俊源

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

張字信

7.新任簽證會計師姓名2:

陳政學

8.變更會計師之原因:

茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整，本公司

自民國一一二年度起之財務報告簽證會計師由張字信會計師

及吳俊源會計師改為張字信會計師及陳政學會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:112/08/08

2.發生緣由:本公司112年6月合併營收金額誤植，故更正

「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，

更正如下：

(1)當月營業收入淨額：更正前474,632仟元，更正後469,546仟元。

(2)本年累計營業收入淨額：更正前3,128,513仟元，更正後3,123,427仟元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：高村隆太郎

董事：小林大裕

董事：劉文卿

董事：末永智則

董事：馬英杰

董事：林慶星

獨立董事：黃貴英

獨立董事：許銘福

監察人：張丕光

監察人：張文譯

3.新任者姓名及簡歷:

董事：高村隆太郎

董事：劉文卿

董事：末永智則

董事：馬英杰

董事：Fabio Sturaro

董事：蔡志偉

董事：林慶星

獨立董事：黃貴英

獨立董事：許銘福

監察人：張丕光

監察人：張文譯

4.異動原因:任期屆滿，全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：高村隆太郎3,500,000股

董事：劉文卿166,500股

董事：末永智則1,410,000股

董事：馬英杰197,500股

董事：Fabio Sturaro 0股

董事：蔡志偉1,301,000股

董事：林慶星170,000股

獨立董事：黃貴英0股

獨立董事：許銘福0股

監察人：張丕光26,378股

監察人：張文譯1,020,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~112/07/14

7.新任生效日期:112/06/15

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高村隆太郎

董事：劉文卿

董事：末永智則

董事：馬英杰

董事：Fabio Sturaro

董事：蔡志偉

董事：林慶星

獨立董事：黃貴英

獨立董事：許銘福

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~114/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長

5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。

6.新任生效日期:112/06/15

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議

承認事項：

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

討論暨選舉事項：

(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:本公司111年12月營業額及資金貸放餘額誤植，故更正以下金額：

(1)當月營業收入淨額：更正前687,576仟元，更正後691,447仟元。

(2)本年累計營業收入淨額：更正前11,179,987仟元，更正後11,183,858仟元。

(3)各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額：

更正前367,120仟元，更正後367,658仟元。

(4)各子公司截至本月止資金貸放餘額：更正前367,120仟元，更正後367,658仟元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：112/04/25

二、股東會召開日期：112/06/15

三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(增列)

(二)承認事項：

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)本公司董事及監察人全面改選案。

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(四)其他議案及臨時動議

六、股票停止過戶期間：自112/04/17起至112/06/15止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:董事會決議111年度盈餘分派。

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:112/04/25

(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣422,260,860元，

每股配發新台幣7.0元。

4.其他應敘明事項:無