榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/01/202.發生緣由:董事會決議日期：106/01/20股東會召開日期：106/06/22股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)一○五年度營業報告。(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自106/04/24起至106/06/22止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自106年4月14日起至106年4月24日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(二)關於本公司105年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:本公司之子公司「 Rong Lun (Samoa),Inc.」因目前已無業務運作，經評估後認為未來經營並無效益，擬辦理解散清算事宜。3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:105年10月28日董事會決議通過。

1.事實發生日:105/10/282.發生緣由:子公司「SR Suntour(Samoa),Inc.」向個人股東購買孫公司「SR Suntour(BVI),Inc.」3.92%股權，間接投資「榮輪科技(深圳)有限公司」，轉讓後「SR Suntour(Samoa),Inc.」持有「SR Suntour(BVI),Inc.」股權計100%。3.因應措施:授權「SR Suntour(Samoa),Inc.」代表人全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:105年10月28日董事會決議通過。

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/10(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣108,581,364元，每股配發1.8元(4)最後過戶日:105/08/11(5)停止過戶起始日期:105/08/12(6)停止過戶截止日期:105/08/16(7)除權（息）基準日:105/08/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計105年9月22日發放現金股利。

1.事實發生日:105/06/212.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。承認事項：(1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/192.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞分派案。(1)員工酬勞金額:新台幣17,688,989元。(2)董監酬勞金額:新台幣8,844,495元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)與認列費用年度估計金額無差異。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/192.發生緣由:董事會決議104年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期:105/04/19(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣108,581,364元，每股配發新台幣1.8元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/192.發生緣由:本公司104年12月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下:(1)當月營業收入淨額：更正前672,023仟元，更正後655,433仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前6,658,765仟元，更正後6,656,149仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

董事會通過本公司對越南「SR SUNTOUR(VIETNAM)CO.,LTD」 增加投資案。1.事實發生日:105/01/292.發生緣由:本公司董事會通過對越南子公司「SR SUNTOUR (VIETNAM)CO.,LTD」增資美金600萬元案，增資後對該子公司累積投資金額計美金1,200萬元。3.因應措施:本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/272.發生緣由:為配合營運所需，本公司經董事會決議通過以歐元50萬元之額度內授權董事長於義大利成立百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。

1.事實發生日:104/08/142.發生緣由:本公司104年6月合併營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下:(1)當月營業收入淨額：更正前497,603仟元，更正後511,577仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前3,244,937仟元，更正後3,258,911仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/10(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣48,258,384元，每股配發0.8元(4)最後過戶日:104/08/11(5)停止過戶起始日期:104/08/12(6)停止過戶截止日期:104/08/16(7)除權（息）基準日:104/08/163.因應措施:無4.其他應敘明事項:預計104年9月22日發放現金股利。

1.董事會決議日:104/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:野田一平/協理3.許可從事競業行為之項目:子公司「美商帝美歐股份有限公司台灣分公司」經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/242.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過本公司董事及監察人全面改選案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:長南美也董事:末永智則董事:高村隆太郎董事:林慶星獨立董事:黃貴英獨立董事:許銘福監察人:張丕光監察人:仁平政彥監察人:張文譯3.新任者姓名及簡歷:董事:小林大裕董事:田中直治董事:中村不二男董事:高村隆太郎董事:林慶星董事:馬英杰董事:劉文卿獨立董事:黃貴英獨立董事:許銘福監察人:張丕光監察人:仁平政彥監察人:張文譯4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:小林大裕7,339,661股董事:田中直治4,140,000股董事:中村不二男3,045,000股董事:高村隆太郎3,500,000股董事:林慶星170,000股董事:馬英杰197,500股董事:劉文卿166,500股獨立董事:許銘福0股獨立董事:黃貴英0股監察人:張丕光26,378股監察人:仁平政彥4,400,000股監察人:張文譯0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/217.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：林慶星董事：馬英杰董事：劉文卿3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/24~107/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：小林大裕董事：田中直治董事：中村不二男董事：高村隆太郎董事：馬英杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事小林大裕擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事長。榮輪機械(昆山)有限公司董事長。(2)董事田中直治擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事兼總經理。榮輪機械(昆山)有限公司董事。愛司爾貿易(深圳)有限公司董事。昆山榮輪國際貿易有限公司董事。昆山薩卡爾機械有限公司董事。深圳薩凱益科技有限公司董事。(3)董事中村不二男擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事。榮輪機械(昆山)有限公司董事。昆山榮輪國際貿易有限公司監事。昆山薩卡爾機械有限公司監事。深圳薩凱益科技有限公司監事。(4)董事高村隆太郎擔任大陸公司名稱及職務：榮輪機械(昆山)有限公司董事兼總經理。(5)董事馬英杰擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司製造部協理。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)榮輪科技(深圳)有限公司：深圳市寶安區公明鎮水貝路工業區(2)榮輪機械(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗洪湖路1500號(3)愛司爾貿易(深圳)有限公司：深圳市光明新區公明辦事處上村社區水貝路佳興工業區二棟五樓501室(4)昆山榮輪國際貿易有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬塘路西側(5)昆山薩卡爾機械有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬塘路西側(6)深圳薩凱益科技有限公司：深圳市光明新區公明辦事處上村社區五聯隊工業區B區第1棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)榮輪科技(深圳)有限公司：加工、生產及研發自行車零組件、鋁鎂合金等相關零件及銷售自產產品。(2)榮輪機械(昆山)有限公司：設計、生產及研發自行車零配件、運動器材零配件及銷售自產產品。(3)愛司爾貿易(深圳)有限公司：自行車零配件、自行車批發、進出口貿易及相關配套業務。(4)昆山榮輪國際貿易有限公司：自行車及電動自行車相關零配件之銷售。(5)昆山薩卡爾機械有限公司：自行車及電動自行車相關零配件生產、加工及銷售。(6)深圳薩凱益科技有限公司：加工及生產自行車零組件銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:小林大裕/本公司董事長5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/247.其他應敘明事項:無

更正本公司104年「議事手冊及會議補充資料」、 「股東會各項議案參考資料」部份內容1.事實發生日:104/05/292.發生緣由:因繕製錯誤誤植部分文字，更正104年「議事手冊及會議補充資料」第6頁及「股東會各項議案參考資料」第2頁。3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議103年度盈餘分派。3.因應措施:(1)董事會決議日期: 104/04/28(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元，每股配發新台幣0.8元。4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,581,179元，董監事酬勞新台幣4,581,179元。

1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28股東會召開日期:104/06/24股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號本公司會議室召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○三年度背書保證情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(6)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(增列)(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(增列)(3)本公司董事及監察人全面改選案。(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自104/04/26起至104/06/24止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無