樂陞美術館公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，業經107年第1次股東臨時會決議通過申請撤銷股票公開發行　3.因應措施:擬依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行　4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準

公告本公司107年第1次股東臨時會決議解除新任董事及其代 表人之競業限制 1.股東會決議日:107/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林國棟 陳國華 樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈 樂陞科技股份有限公司代表人林青翰 樂陞科技股份有限公司代表人陳姵妤3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:107/08/13~110/08/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林國棟、樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-林國棟：蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事長兼總經理 董事-樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈：蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期B-2059.所擔任該大陸地區事業營業項目:美術製作10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無1.股東會決議日:107/08/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林國棟 陳國華 樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈 樂陞科技股份有限公司代表人林青翰 樂陞科技股份有限公司代表人陳姵妤3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:107/08/13~110/08/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林國棟、樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-林國棟：蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事長兼總經理 董事-樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈：蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園2期B-2059.所擔任該大陸地區事業營業項目:美術製作10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:樂陞科技股份有限公司代表人林國棟/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林國棟/本公司董事長5.異動原因:董監提前全面改選，依法推舉董事長6.新任生效日期:107/08/137.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/08/132.舊任者姓名及簡歷: 董事：樂陞科技股份有限公司代表人林國棟 董事：樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈 董事：樂陞科技股份有限公司代表人李啟安3.新任者姓名及簡歷: 董事：林國棟 董事：陳國華 董事：樂陞科技股份有限公司代表人楊蕙慈 董事：樂陞科技股份有限公司代表人林青翰 董事：樂陞科技股份有限公司代表人陳姵妤 監察人：龔君彥 監察人：陳群之4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：林國棟;0股 董事：陳國華;0股 董事：樂陞科技股份有限公司代表人：楊蕙慈;16,728,278股 董事：樂陞科技股份有限公司代表人：林青翰;16,728,278股 董事：樂陞科技股份有限公司代表人：陳姵妤;16,728,278股 監察人：龔君彥;0股 監察人：陳群之;0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:107/08/138.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:公告本公司107年第1次股東臨時會重要決議事項一、通過本公司申請撤銷股票公開發行案二、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案三、通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案四、全面改選董事五席及監察人二席案五、通過擬解除新任董事及其代表人之競業限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/192.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，擬依公司法第156條規定，提請107年第1次股東臨時會同意申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:依法提請107年第1次股東臨時會討論之。4.其他應敘明事項:本案俟股東臨時會討論通過並向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/07/192.發生緣由:一、董事會決議日期:107/07/19二、股東會召開日期:107/08/13三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓四、召集事由: (一)討論暨選舉事項 1.本公司申請撤銷股票公開發行案 (新增) 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案 3.修訂「董事選舉辦法」部份條文案 4.全面改選董事五席及監察人二席案 5.擬解除新任董事及其代表人之競業限制案 (二)臨時動議五、停止過戶期間：107年7月15日起至107年8月13日止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:張志良董事/台日產業交流促進會監事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人事務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:7/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決議事項一、通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案二、通過承認一○六年度虧損撥補修正案 修正內容:增加提列特別盈餘公積12,256,103元，期末未分配盈餘修正為0元三、通過修訂「公司章程」部份條文案四、補選獨立董事一席案：因獨立董事候選人名單從缺，本次不予補選五、擬解除新任獨立董事之競業限制案：因獨立董事候選人名單從缺，本案不予討論3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:一、董事會決議日期:107/06/27二、股東會召開日期:107/08/13三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓四、召集事由: (一)討論暨選舉事項 1.修訂「股東會議事規則」部份條文案 2.修訂「董事選舉辦法」部份條文案 3.全面改選董事五席及監察人二席案 4.擬解除新任董事及其代表人之競業限制案 (二)臨時動議五、停止過戶期間：107年7月15日起至107年8月13日止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/152.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏獨立董事-任本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人/ 邦郁國際有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人事務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/102.舊任者姓名及簡歷:王志誠獨立董事/復興高級商工職業學校校長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人事務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/112.發生緣由:一、董事會決議日期:107/04/11二、股東會召開日期:107/06/27三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓四、召集事由: (一)報告事項 1.106年度營業報告 2.106年度審計委員會查核報告 (二)承認事項 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.補選獨立董事一席案 3.擬解除新任獨立董事之競業限制案 (四)臨時動議五、停止過戶期間：107年4月29日起至107年6月27日止六、受理股東提案及提名作業流程及審查標準: (一)依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一 以上之股東書面提出股東常會議案、提名獨立董事候選人。 受理期間：107年4月23日起至107年5月2日止(每日上午9點至下午5點) 受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓(本公司財務部) (二)相關規定請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/03/272.舊任者姓名及簡歷:林于傑/本公司法人董事代表人3.新任者姓名及簡歷:李啟安/樂陞科技股份有限公司產品發展中心副總經理4.異動原因:法人董事樂陞科技股份有限公司改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:107/03/278.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項之情事，自107年1月13日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:106/12/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦及主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司及宏遠證券股份有限公司申請辭任，致本公司無輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定公告，本公司股票自107年1月13日起終止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/1/134.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:兵雪蘭，本公司資深稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/12/258.新任者聯絡電話:07-23548029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/042.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商宏遠證券股份有限公司業已發函，並擬自106年12月29日起辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，屆時本公司無輔導推薦券商之情事，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際終止股票櫃檯買賣日期依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊如，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:俟本公司審計委員會及董事會通過委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/11/238.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:職務由稽核代理人兵雪蘭小姐暫代，新任內部稽核主管俟審計委員 會及董事會通過委任後另行公告

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第2款 之情事，自106年11月17日起停止本公司股票在證券商營業處所 買賣1.事實發生日:106/11/102.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第2款規定公告，本公司股票自106年11月17日起停止在證券商營業處所買賣3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/11/174.其它應敘明事項:依據興櫃審查準則第39條及第40條規定，本公司得於前開所列原因消滅且無其他各款原因時，檢具相關證明書件，申請恢復交易；惟本公司若因前開原因停止櫃檯買賣逾三個月，而停止交易原因仍未消滅者，櫃檯買賣中心得依規定終止本公司股票在證券商營業處所買賣

1.事實發生日:106/11/082.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導券商永豐金證券股份有限公司辭任本公司興櫃股票推薦證券商，因本公司無協辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無