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樺漢科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:102/03/152.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,063,528股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2013/03/15 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.73600000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (…
更正本公司102年02月背書保證餘額及明細表公告資訊
1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司10…
更正本公司102年股東臨時會議事錄部分資料
1.事實發生日:102/02/202.公司名稱:樺漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東臨時會議事…
公告本公司102年股東臨時會全面改選董事當選名單，
董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:董事 李金壁 瑞傳科技董事及副總經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授獨立董事 黃俊郎 國立臺灣大學電機…
公告本公司改選董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:102/01/232.舊任者姓名及簡歷:樓朝宗 樺漢科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:樓朝宗 樺漢科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務…
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員案
1.發生變動日期:102/01/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系專任副教授陳劍威 撼訊科技總經理林文鵬 鉅業國際法律事務所律師4.新任者…
更正102年股東臨時會新任董事選任時持有股數及董事變動比率
1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋董事 朱復銓 鴻海精密工業股份有限公司資深協理董事 …
公告本公司成立審計委員會
1.發生變動日期:102/01/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院電子工程學…
公告本公司102年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三
公告本公司102年股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:董事 李金壁 瑞傳科技董事及副總經理 3.新任者姓名及簡歷:獨立董…
公告本公司薪酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:102/01/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系專任副教授 陳劍威 撼訊科技總經理 林文鵬 鉅業國際法律事務所律師 4.…
公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:102/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 寶鑫國際投資股份有限公司 董事 寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 董事 寶鑫國際投資股份有限公司 代…
公告本公司自然人及法人董事異動
1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:樓朝宗董事 寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃朝懋董事 朱復銓 鴻海精密工業股份有限公司資深協理董事 …
公告本公司股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:102/01/222.重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、通過修訂本公司「背書及保證作業程序」案。 四、通過修訂…
公告廢除監察人制度
1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:陳鴻志 大穎企業營業部經理黃炳勳 Foxconn PCE Technology-Specialist徐嶸文 行政院諮議、律師3.新任者姓名及…
公告本公司獨立董事當選名單
1.發生變動日期:102/01/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院電子工程學研究所副教授方文昌 國立台北大學…
本公司召開102年股東臨時會相關事宜
公告序號：1主旨：本公司召開102年股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/01/22停止過戶日期起日：101/12/24停止過戶日期迄日：102/01/22公告內容：一、開會時間…
本公司於101年11月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案
公告序號：1主旨：本公司於101年11月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案公告內容：壹、依據：一、本公司於101年11月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。…
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