毅金工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:99/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張明?3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相同職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/202.股東臨時會召開日期:99/05/203.股東臨時會召開地點:本公司會議室(新竹縣關西鎮深坑子3-1號)4.召集事由:(一)討論暨選舉事項1.增選一席獨立董事及具獨立職能監察人案。2.解除新選任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:99/06/086.停止過戶截止日期:99/07/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/202.股東臨時會召開日期:99/07/073.股東臨時會召開地點:本公司會議室(新竹縣關西鎮深坑子3-1號)4.召集事由:(一)討論暨選舉事項1.增選一席獨立董事及具獨立職能監察人案。2.解除新選任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:99/06/086.停止過戶截止日期:99/07/077.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/282.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年度財務報告(含合併報告)因版面疏誤重新上傳.6.因應措施:立即補正.7.其他應敘明事項:無.

更正原99.04.06公告:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第4款申報事項1.事實發生日:99/04/152.被背書保證之:(1)公司名稱:Sinobridge Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有普通股股權超過百分百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):120737(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):49500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:該公司為充實營運資金申請之借款額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1671(2)累積盈虧金額(仟元):7605.解除背書保證責任之:(1)條件:待被保證公司該借款額度結束或償還借款(2)日期:待被保證公司該借款額度結束或償還借款6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.997.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.718.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/062.發放股利種類及金額:(1)現金股利共計新台幣31,772,870元，預計每股配發新台幣1元。3.其他應敘明事項:(1)預計配發員工現金紅利新台幣3,238,758元，董監事酬勞現金新台幣1,619,379元。

1.事實發生日:2010/04/062.本次新增（減少）投資方式:現金3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD1,000,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD3,400,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD1,000,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營金屬複合材料,合金材料及電動工具業務.8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD3,400,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:原投資額USD6,696,661.19本次擬申請USD1,000,000共計USD7,696,661.1913.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以31.71000計算之後比率為76.81%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以31.71000計算之後比率為36.35%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以31.71000計算之後比率為60.64%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD6,696,661.1917.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以31.71000計算之後比率為66.83%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:匯率以31.71000計算之後比率為31.62%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以31.71000計算之後比率為52.76%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:-NTD22,74197年:-NTD20,71198年:-NTD22,93121.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2010/04/062.本次新增（減少）投資方式:現金3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD500,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞群勝粉末冶金有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,250,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:齒輪,鍛件,普通機械製品,機械配件,電腦零配件,電動工具傳動器等業務.8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:原投資額USD6,696,661.19本次新增USD  500,000共計  USD7,196,661.1913.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以31.71000計算之後比率為71.82%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以31.71000計算之後比率為33.99%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以31.71000計算之後比率為56.70%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD6,696,661.1917.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以31.71000計算之後比率為66.83%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:匯率以31.71000計算之後比率為31.62%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以31.71000計算之後比率為52.76%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:-NTD22,74197年:-NTD20,71198年:-NTD22,93121.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:一次付清或分次付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第4款申報事項1.事實發生日:99/04/062.被背書保證之:(1)公司名稱:Sinobridge Corporation(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有普通股股權超過百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):120737(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):169000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:該公司為充實營運資金申請之借款額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1671(2)累積盈虧金額(仟元):7605.解除背書保證責任之:(1)條件:待被保證公司該借款額度結束或償還借款(2)日期:待被保證公司該借款額度結束或償還借款6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.997.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.718.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/02/262.股東會召開日期:99/05/203.股東會召開地點:新竹縣關西鎮深坑子3-1號.4.召集事由:報告事項.承認事項.討論事項.選舉事項.其他事項.5.停止過戶起始日期:99/03/226.停止過戶截止日期:99/05/207.其他應敘明事項:因最後過戶日99年3月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年3月19日(星期五)下午17時00分前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續。

修正大陸重要孫公司-東莞百事得電動工具有限公司投資方為Phoenix Place Holdings Limited,再間接投資英屬維京群島 Precise Plus Group Limited.1.事實發生日:2010/01/152.本次新增（減少）投資方式:不適用3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞百事得電動工具有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,000,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售電動工具及相關零配件等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,000,00012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無< 摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:99/01/152.法人名稱:豐聲科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:1.金宗康 永儲(股)公司 獨立董事2.鄭謙和 豐聲科技(股)公司 副董事長5.異動原因:新任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/257.新任生效日期:99/01/158.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/01/152.重要決議事項:一.討論事項(一)修正公司章程案.(二)修正董事會議事辦法案.二.選舉事項(一)補選董事案.三.其他事項(一).解除新任董事競業禁止之限制案.四.臨時動議:無.五.散會.3.其它應敘明事項:無.

1.事實發生日:99/01/152.公司名稱:毅金工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:99年第1次臨時股東會解除新任董事競業禁止限制.新任董事:1.豐聲科技股份有限公司-金宗康2.豐聲科技股份有限公司-鄭謙和6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/142.法人名稱:晶誠資訊科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鄭謙和-豐聲科技股份有限公司 副董事長4.新任者姓名及簡歷:張慶清-綺灝國際有限公司 董事長5.異動原因:法人監察人晶誠資訊科技股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/257.新任生效日期:99/01/148.其他應敘明事項:無

本公司之孫公司「東莞群勝粉末有限公司」背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25條之公告標準1.事實發生日:98/09/272.被背書保證之:(1)公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:關係企業(3)背書保證之限額(仟元):114939(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):37000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37000(8)本次新增背書保證之原因:本公司轉投資100%之孫公司-群勝科技(蘇州)有限公司向銀行申請融資額度,由本公司轉投資100%之孫公司-東莞群勝粉末有限公司提供背書保證,新增保證餘額達公告標準.3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):122594(2)累積盈虧金額(仟元):-611835.解除背書保證責任之:(1)條件:依據被背書保證公司以及銀行間的合約而定.(2)日期:依據被背書保證公司以及銀行間的合約而定.6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.857.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.518.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/09/242.法人名稱:晶誠資訊科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:江俊德-德鎂實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭謙和-豐聲科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人監察人晶誠資訊科技股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/257.新任生效日期:98/09/258.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/09/102.舊任者姓名及簡歷:金宗康及能率投資股份有限公司。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:持股低於當選時持股數二分之一當然解任，預定轉讓日期98/09/11。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26 ~ 101/06/258.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:29%。10.其他應敘明事項:本公司董事金宗康先生及能率投資(股)公司於豐聲科技(股)公司公開收購本公司普通股時，已登記應賣其所有持股；98/09/10豐聲科技(股)公司公告其公開收購本公司普通股已達最低收購數量，依「公開收購公開發行公司管理辦法」第19條第3項及臺灣證券集中保管股份有限公司參加人辦理公開收購有價證券帳簿劃撥作業配合事項第肆點第3項之規定，應賣人於公開收購人依第19條第1項規定公告後，除法律另有規定外，不得撤銷其應賣。

1.收到公開收購人收購通知之日期:98/08/212.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:如下所示稱謂 姓名 股份種類 數量(股) 配偶與未成年子女董事長本人 佑華投資(股)公司 普通股 18,000 0董事長之法人代表人 楊潮鈺 普通股 14,318 14,608董事本人 云辰投資有限公司 普通股 880,552 0董事之法人代表人 胡淑琍 普通股 4,219 103,168董事本人 金宗康 普通股 1,203,510 0董事本人 吳崇權 普通股 284,160 688,194董事本人 能率投資(股)公司 普通股 2,024,473 0董事之法人代表人 董俊毅 普通股 0 0獨立董事本人 林壬林 普通股 0 0獨立董事本人 王才濟 普通股 0 0監察人本人 施濟美 普通股 703,283 0監察人本人 晶誠資訊科技(股)公司 普通股 712,579 0監察人之法人代表人 江俊德 普通股 0 0監察人本人 宋和業 普通股 120,351 03.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:為符合公司法第178條、206條規定之意旨，就本次收購案有自身利害關係之董事金宗康及法人董事代表人董俊毅先生，迴避不參與本次議案之決議。本次豐聲科技擬以每股新台幣12.2元收購本公司股權，經其餘全體出席董事討論後，董事吳崇權先生持反對意見，反對的理由是第三季是本業旺季以第二季的每股淨值做為參考依據，表達收購價格太低之建議;其餘董事對本次公開收購案並無反對意見，建議本公司股東仍應詳閱豐聲科技股份有限公司之公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:如下所示稱謂 姓名 持有股份名稱、種類 數量(股) 金額(新台幣元)董事 能率投資(股)公司 豐聲(股)公司私募普通股 3,045,000 31,972,500董事 能率投資(股)公司 豐聲(股)公司普通股 690 -獨立董事 林壬林 豐聲(股)公司私募普通股 290,000 3,045,000監察人 施濟美 豐聲(股)公司私募普通股 330,000 3,465,0006.其他相關重大訊息:無

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:(1).通過承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊。(2).通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。(3).通過修正『背書保證處理程序』案。(4).通過修正『資金貸與他人作業程序』案.(5).通過全面改選董事7名及監察人3名案,任期自98年6月26日至101年6月25日止。其當選名單如下:董事:金宗康董事:吳崇權董事:佑華投資股份有限公司代表人:楊潮鈺董事:云辰投資有限公司代表人:胡淑琍董事:能率投資股份有限公司代表人:董俊毅獨立董事:王才濟獨立董事:林壬林監察人:晶誠資訊科技股份有限公司代表人:江俊德監察人:施濟美監察人:宋和業(6).通過解除董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無