毅金工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:98/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:金宗康董事:吳崇權董事:佑華投資股份有限公司代表人:楊潮鈺董事:云辰投資有限公司代表人:胡淑琍董事:能率投資股份有限公司代表人:董俊毅3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍項目相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於本公司98年6月26日股東常會經全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/262.舊任者姓名及簡歷:楊潮鈺3.新任者姓名及簡歷:楊潮鈺4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任滿5.異動原因:原董事長任期屆滿重新改選推舉6.新任生效日期:98/06/267.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:舊任者姓名及簡歷:董事:金宗康吳崇權佑華營造股份有限公司代表人:楊潮鈺云辰投資有限公司代表人:胡淑琍能率投資股份有限公司代表人:董俊毅獨立董事:江俊德林壬林監察人:高超群施濟美宋和業新當選董事名單:金宗康 當選股數:29,008,395吳崇權 當選股數:28,585,625佑華投資股份有限公司代表人:楊潮鈺 當選股數:28,579,611云辰投資有限公司代表人:胡淑琍 當選股數:28,579,611能率投資股份有限公司代表人:董俊毅 當選股數:28,579,611新當選獨立董事:王才濟 當選股數:28,579,611林壬林 當選股數:28,579,611新當選監察人:晶誠資訊科技股份有限公司代表人:江俊德 當選股數:26,441,725施濟美 當選股數:29,741,725宋和業 當選股數:29,741,7253.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/04/092.公司名稱:毅金工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本月背書保證資訊之”至本月份累計餘額”,因承辦人員誤值,更正為143,447仟元.6.因應措施:立即更正7.其他應敘明事項:無.

1.董事會決議日期:98/04/062.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:新竹縣關西鎮深坑子3-1號4.召集事由:報告事項.承認事項.討論事項.選舉事項.其他事項.5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:97/04/27(星期一)為最後過戶日.

1.董事會決議日期:98/04/062.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:97年度待虧損撥補,故不予分派股利.

1.事實發生日:2008/12/012.本次新增（減少）投資方式:不適用3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金21萬元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州百事達電動工具有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營電動工具之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:無10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:無11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/12/012.本次新增（減少）投資方式:現金3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金100萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,999,920元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營金屬複合材料,合金材料及電動工具業務.8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,999,920元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:原投資額USD6,296,661.19本次擬申請USD1,000,000共計7,296,661.1913.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.72864計算之後比率為75.16%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.72864計算之後為43.77%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.72864計算之後為66.01%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD6,296,661.1917.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.72864計算之後為64.86%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.72864計算之後為37.77%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.72864計算之後為56.96%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年:-NTD8,895仟元95年:-NTD15,754仟元96年:-NTD22,741仟元9706年:-NTD10,923仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/10/062.本次新增（減少）投資方式:本次投資金額為USD1,172,023.25元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD1,827,976.75元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:本次投資金額為USD1,172,023.25元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營金屬複合材料,合金材料及電動工具業務.8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:無10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:無11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,827,976.75元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:原已核准美金USD5124637.94元,本次向投審會申請投資USD1172023.25元,共計USD6,296,661.19元.13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.01636計算之後比率為63.45%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.01636計算之後為36.95%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.01636計算之後比率為55.72%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD5,124,637.9417.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.01636計算之後比率為51.64%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.01636計算之後比率為30.07%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.01636計算之後比率為45.35%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年:-NTD8,895仟元95年:-NTD15,754仟元96年:-NTD22,7419606:-NTD8,672仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/062.被背書保證之:(1)公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司(2)與公司之關係:本公司100%投資持有之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):108537(4)原背書保證之金額(仟元):97033(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97033(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96049(8)本次新增背書保證之原因:本公司對群勝科技(蘇州)有限公司背書保證金額為NT$97033仟元,長期投資自原本的NT$59,520仟元增加為NT$97,033仟元.合計為194,077仟元,其餘額增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五.3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:26.827.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:67.149.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/09/082.舊任者姓名及簡歷:高超群監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:生涯規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/28 ~ 98/06/278.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:依9月8日來函

1.事實發生日:97/07/092.被背書保證之:(1)公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司(2)與公司之關係:本公司100%持有之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):117786(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):93810(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93810(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71452(8)本次新增背書保證之原因:本公司對群勝科技(蘇州)有限公司背書保證金額為NT$93,810仟元.3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:本公司背書保證處理準則對單一企業背書保證為公司最近期財務報表淨值百分之三十,並無超限情事,故不適用.(2)日期:不適用6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:39.287.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:74.449.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/06/272.公司名稱:毅金工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:開會地址更改為新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號6.因應措施:配置接駁車接送7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/05/072.公司名稱:毅金工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因營運考量,擬變更東莞百事得電動工具有限公司的投資架構.變更前:Phoenix Place Holdings Ltd.再轉投資Best Select In Ltd，暨間接對大陸地區投資東莞百事得電動工具有限公司。變更後:Phoenix Place Holdings Ltd.再轉投資PRCISE PLUS GROUP LTD ，暨間接對大陸地區投資東莞百事得電動工具有限公司。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/04/092.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣關西鎮深坑子路3-1號)4.召集事由:報告事項.承認事項.討論事項.5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:97/04/28(星期一)為最後過戶日.

1.事實發生日:96/10/112.公司名稱:毅金工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司對外投資英屬維京群島PHONENIX PLACE HOLDINGS LIMITED,再轉投資英屬維京群島BEST SELECT INDUSTRIAL LIMITED間接投資之大陸群勝粉末冶金有限公司因遷廠已辦理清算完成,並透過BEST SELECT INDUSTRIAL LIMITED及PHONENIX PLACEHOLDINGS LIMITED將清算資金匯回本公司.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/242.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之五以上之:(1)公司名稱:Sinobridge Corporation(2)與公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:營運資金(4)背書保證之限額(仟元):233720(5)原背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):203260(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92543(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:不適用3.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:52.184.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/08/232.公司名稱:毅金工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司每月背書保證累計餘額原以[簽約後被背保對象實際動支時之金額]申報,依據櫃買中心95.11問答集更改為以[向銀行簽具背書保證契約或票據時之額度]申報.6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入修正後之95年10月~96年07月申報事項.7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/012.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$316,079,900元3.除權（息）交易日:96/08/204.最後過戶日:96/08/215.停止過戶起迄日期:96/08/21~96/08/266.除權（息）基準日:96/8/267.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/012.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$31,607,990元3.除權（息）交易日:96/08/204.最後過戶日:96/08/215.停止過戶起迄日期:96/08/22~96/08/266.除權（息）基準日:96/8/267.其他應敘明事項:無