毅金工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:一.報告事項:(一)九十五年度營業狀況暨九十六年營業計劃報告案.(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告案.(三)九十五年度背書保證報告案.(四)大陸地區投資情形報告案.(五)現金增資資金運用情形報告案.(六)修訂董事及監察人選舉辦法報告案.二.承認事項:(一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案.(二)承認本公司九十五年度盈餘分派案.三.討論暨選舉事項(一)討論決議股東全數放棄本公司股票初次上櫃前辦理現金發行新股關於原股東儘先分認之權利.(二)討論修訂公司章程案.(三)討論修訂公司章程案.(四)討論修訂取得或處份資產處理程序案.(五)討論修訂董事會議事規範案.(六)討論盈餘轉增資發行新股案.(七)補選第十二屆獨立董事案.(八)擬解除新選任獨立董事有關公司法第209條競業禁止之限制.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :股東戶號323莊雅惠發言建議:將報告事項第六案修訂董事及監察人選舉辦法案改為討論議案第六案,由出席股東進行表決,經主席徵詢全體出席股東後均無異議通過.

1.股東會決議日:96/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江俊德/董事及林壬林/董事3.許可從事競業行為之項目:對關係企業部份予以解除競業禁止之限制.4.許可從事競業行為之期間:96/06/28至98/06/29.5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過本決議案.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用.7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用.8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用.9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用.10.對本公司財務業務之影響程度:代表本公司參與關係企業董事會.11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用.12.其他應敘明事項:江俊德董事現任德鎂實業董事長,目前擔任獨立董事家數1.林壬林董事現任功林數位科技總經理,目前擔任獨立董事家數0.

1.股東會決議日:96/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江俊德/董事及林壬林/董事3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為.4.許可從事競業行為之期間:96/06/28至98/06/29.5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於本公司96年6月28日股東常會經全體出席股東無異議照案通過.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用.7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用.8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用.9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用.10.對本公司財務業務之影響程度:無.11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用.12.其他應敘明事項:江俊德董事現任德鎂實業董事長,目前擔任獨立董事家數1.林壬林董事現任功林數位科技總經理,目前擔任獨立董事家數0.

1.發生變動日期:96/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1).江俊德先生/首席財務管理顧問(股)公司執行董事(2).許柏?先生/明峰實業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:(1).江俊德先生/首席財務管理顧問(股)公司執行董事(2).林壬林先生/瀚宇電子(股)公司線纜事業部副總經理4.異動原因:配合承銷上櫃法令,原獨立董事請辭重新補選,提前適用公司法第192-1條規定採候選人提名制度.5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/296.新任生效日期:96/06/28~98/06/297.同任期董事、監察人變動比率:不適用8.同任期獨立董事變動比率:1席獨立董事/2席獨立董事9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/05/172.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利新台幣31,607,990元，每股新台幣1元。3.其他應敘明事項:擬議配發員工現金紅利新台幣1,655,669元及股票紅利新台幣1,655,650元。

1.董事會決議日:96/01/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:胡湘麒 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:金宗康 歌林股份有限公司5.異動原因:原總經理轉任本公司顧問6.新任生效日期:96/02/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2006/12/122.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再轉投資大陸公司美金150,000元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞百事得電動工具有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金150,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電動工具齒輪箱製造銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:3,556仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.59計算之後比率為36.66%3,556仟元*32.59/316,079,900=36.66%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.59計算之後比率為16.72%3,556仟元*32.59/692,922,488=16.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.59計算之後比率為30.51%3,556仟元*32.59/379,863,089=30.51%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:3,556仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.59計算之後比率為36.66%3,556仟元*32.59/316,079,900=36.66%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.59計算之後比率為16.72%3,556仟元*32.59/692,922,488=16.72%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.59計算之後比率為30.51%3,556仟元*32.59/379,863,089=30.51%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年:-NTD11,550仟元94年:NTD8,895仟元95年06月30日:-NTD34721.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:2006/12/122.本次新增（減少）投資方式:本次投資金額為美金570,000元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金570,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營金屬複合材料,合金材料及電動工具業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:無10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:無11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:935,000美元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:總計4,091仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.59計算之後比率為42.18%4,091仟元*32.59/316,079,900=42.18%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.59計算之後比率為4,091仟元*32.59/692,922,488=19.24%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.59計算之後比率為4,091仟元*32.59/379,863,089=35.11%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:總計4,091仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.59計算之後比率為42.18%4,091仟元*32.59/316,079,900=42.18%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.59計算之後比率為4,091仟元*32.59/692,922,488=19.24%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.59計算之後比率為4,091仟元*32.59/379,863,089=35.11%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年:-NTD11,550仟元94年:NTD8,895仟元95年06月30日:-NTD34721.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:2006/11/282.本次新增（減少）投資方式:本次投資已機械設備,零配件列價美金115,000元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:群勝科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金115,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:經營金屬複合材料,合金材料及電動工具業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:無10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:無11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:365,000美元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,521仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.59計算後,比率為36.30%美金3,521仟元*32.59/316,079,900=36.30%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.59計算後,比率為16.56%美金3,521仟元*32.59/692,922,488=16.56%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.59計算後,比率為30.21%美金3,521仟元*32.59/379,863,089=30.21%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,521仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:匯率以32.59計算後,比率為36.30%美金3,521仟元*32.59/316,079,900=36.30%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:匯率以32.59計算後,比率為16.56%美金3,521仟元*32.59/692,922,488=16.56%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:匯率以32.59計算後,比率為30.21%美金3,521仟元*32.59/379,863,089=30.21%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年:-NTD11,550仟元94年: NTD8,895仟元95年06月30日:-NTD34721.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:大陸子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:分次付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:95/10/272.公司名稱:毅金工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十五年現金增資認股繳款期限已於95/10/26截止，惟有部份股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條、276條辦理，自95/10/27-95/11/27止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書駕臨中國信託商業銀行全省分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後儘速將貴股東所認購股份，依貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構-寶來證券股份有限公司(電話:02-33433711轉705)洽詢。

1.事實發生日:95/03/222.發生緣由:關於媒體報導胡湘麒總經理遭台北地檢署起訴及財產遭假扣押一事3.因應措施:N/A4.其他應敘明事項:就媒體所載本公司法人董事（云辰投資有限公司）代表人暨本公司總經理胡湘麒先生遭台北地檢署起訴及財產遭假扣押一事，因胡總經理尚未收到起訴文件，無法得知實際起訴內容，待收到相關文件後再予以說明。

1.事實發生日:94/08/232.發生緣由:因應34號公報實施配合修正3.因應措施:即時更新4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/302.重要決議事項:(一)承認事項:1.通過承認九十三年度決算表冊暨營業報告書2.通過承認九十三年度虧損撥補案(二)討論事項1.通過修正取得或處份資產處理程序2.通過修正背書保證作業程序案3.通過修正衍生性商品交易處理程序4.通過修正資金貸與他人作業程序3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:傅家揚，會計課經理、勤業眾信會計師事務所。4.新任者姓名、級職及簡歷:江碩彥，管理課經理、云辰投資有限公司董事長。5.異動原因:94/06/306.生效日期:94/06/307.新任者聯絡電話:03-53753108.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:傅家揚，會計課經理、勤業眾信會計師事務所。4.新任者姓名、級職及簡歷:江碩彥，管理課經理、云辰投資有限公司董事長。5.異動原因:傅家揚經理因個人生涯規劃，離職。6.生效日期:94/06/307.新任者聯絡電話:03-53753108.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇德威，內部稽核主管、友旺科技(股)會計人員4.新任者姓名、級職及簡歷:彭連珠，會計課副理、凱聚(股)公司會計課副課長5.異動原因:蘇德威主管因個人生涯規劃，離職。6.生效日期:94/06/307.新任者聯絡電話:03-53753108.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/3/12.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李歷圖，毅金工業總經理、東元資訊總經理4.新任者姓名及簡歷:胡湘麒、毅金工業董事長、IBM專案經理5.異動原因:調任關係企業 Precise Plus Group Ltd.總經理6.新任生效日期:94/03/017.其他應敘明事項:無

一、本公司93年6月28日股東常會決議通過，以92年度及以前年度未分派盈餘中提撥股東現金股利計新台幣4,133,720元，股東股票股利新台幣9,645,340元，員工現金紅利新台幣1,265,850元，董監事現金酬勞632,925元，提撥盈餘共計新台幣15,677,835元，其中發行普通股964,534轉作資本，業經財政部證券暨期貨管理委員會93年7月8日證期一字第0930130366號函核准公開發行在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：毅金工業股份有限公司。(二)所營事業：1.軸受、軸承等冶金製品之製造加工、內外銷業務。2.汽機車機械零件組之製造加工、內外銷業務。3.磁性材料之製造加工、內外銷業務。4.電子零組件之製造加工、內外銷業務。5.精密陶瓷之研究開發、內外銷業務。(三)原定股份總額：原定資本總額新台幣參億陸仟萬元，分為參仟陸佰萬股；實收資本額新台幣229,651,000元，分為22,965,100股，每股票面金額新台幣10元。(四)本公司所在地：新竹市中華路六段六二0號之一。(五)董事及監察人之人數及任期：董事六人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：民國六十五年十二月九日訂立，民國九十三年六月二十八日修訂。(七)本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：本次發行新股964,534股，每股票面金額新台幣10元，均為記名式普通股，其發行條件如後：1.本公司93年6月28日股東常會決議通過，以92年度及以前年度未分派盈餘與提撥股東股利新台幣9,645,340元轉作資本，發行普通股964,534股，每股票面金額新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載所持有股份比例，普通股股東每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），由職工褔利委員會按面額認購。2.新股之權利義務與原有普通股相同。(八)增資發行後股份總額：增資後登記資本總額新台幣239,296,340元，分為23,929,634股，每股票面金額新台幣10元，實收資本額為：記名式普通股：新台幣239,296,340元，分為23,929,634股，每股票面金額新台幣10元。(九)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告及分函各股東。三、茲訂於93年8月10日為配股基準日，依法自93年8月6日起至93年8月10日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年8月5日下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人寶來證券股份有限公司(台北市羅斯福路二段102號21樓)辦理過戶手續，電話：(02)2369-1518，俾可享受配股權利。四、特此公告。

一、本公司93年6月28日股東常會決議通過，以92年度及以前年度未分派盈餘中提撥股東現金股利計新台幣4,133,720元，股東股票股利新台幣9,645,340元，員工現金紅利新台幣1,265,850元，董監事現金酬勞632,925元，提撥盈餘共計新台幣15,677,835元，其中發行普通股964,534轉作資本，業經財政部證券暨期貨管理委員會93年7月8日證期一字第0930130366號函核准公開發行在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：毅金工業股份有限公司。(二)所營事業：1.軸受、軸承等冶金製品之製造加工、內外銷業務。2.汽機車機械零件組之製造加工、內外銷業務。3.磁性材料之製造加工、內外銷業務。4.電子零組件之製造加工、內外銷業務。5.精密陶瓷之研究開發、內外銷業務。(三)原定股份總額：原定資本總額新台幣參億陸仟萬元，分為參仟陸佰萬股；實收資本額新台幣229,651,000元，分為22,965,100股，每股票面金額新台幣10元。(四)本公司所在地：新竹市中華路六段六二0號之一。(五)董事及監察人之人數及任期：董事六人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：民國六十五年十二月九日訂立，民國九十三年六月二十八日修訂。(七)本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：本次發行新股964,534股，每股票面金額新台幣10元，均為記名式普通股，其發行條件如後：1.本公司93年6月28日股東常會決議通過，以92年度及以前年度未分派盈餘與提撥股東股利新台幣9,645,340元轉作資本，發行普通股964,534股，每股票面金額新台幣10元，按配股基準日股東名簿記載所持有股份比例，普通股股東每仟股無償配發42股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），由職工褔利委員會按面額認購。2.新股之權利義務與原有普通股相同。(八)增資發行後股份總額：增資後登記資本總額新台幣239,296,340元，分為23,929,634股，每股票面金額新台幣10元，實收資本額為：記名式普通股：新台幣239,296,340元，分為23,929,634股，每股票面金額新台幣10元。(九)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告及分函各股東。三、茲訂於93年8月10日為配股基準日，依法自93年8月6日起至93年8月10日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年8月5日下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人寶來證券股份有限公司(台北市羅斯福路二段102號21樓)辦理過戶手續，電話：(02)2369-1518，俾可享受配股權利。四、除息日期待下次董事會決議後另行公告。五、特此公告。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風及7-2水災3.因應措施:無4.其他應敘明事項:對本公司並無財務及業務上之影響