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永鴻國際生技 (上) 公司公告
公告本公司取得會計師「特定範圍之內部控制制度專案審查確信報告
公告本公司取得會計師「特定範圍之內部控制制度專案審查確信報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/03/07~113/06/…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李芳裕4.舊任者簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司 董事5.新任者姓名:鍾威凱6.新…
公告本公司董事會決議召開113年度第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/08/282.股東臨時會召開日期:113/10/163.股東臨時會召開地點:永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/…
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李芳裕。4.舊任者簡歷:CHEMIX INC.董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷…
公告本公司董事會通過113年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/022.審計委員會通過財務報告日期:113/07/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/08/022.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):47,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:470,0…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報…
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。4.除權（息）交易日:113…
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃昭媛獨立董事：李淑慧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行…
公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/032.審計委員會通過財務報告日期:113/05/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會通過112年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/072.審計委員會通過財務報告日期:113/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/03/072.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案
1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司取得會計師內部控制專案審查確信報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
更正本公司111年、112年第二季個別財務報告部份資訊 暨附
更正本公司111年、112年第二季個別財務報告部份資訊 暨附註揭露事項1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持…
公告本公司董事會通過112年第三季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/062.審計委員會通過財務報告日期:112/11/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/11/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:詹順興 公司治理主管3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李芳裕6.新任者簡歷:永信藥品工業股份有限公司董事長…
公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：112/09/191.召開法人說明會之日期：112/09/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：富邦人壽大樓B2-B廳(台北市敦…
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(專人回覆，提供參考報價)
