永鴻國際生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/09/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹順興/永信藥品工業股份有限公司 財務處處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/09/01

8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年9月1日董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李芳裕

4.舊任者簡歷:永信藥品工業股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:請辭。

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長李芳裕先生辭任本公司董事長職務，

但仍為本公司法人董事之代表人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李芳裕。

4.舊任者簡歷:本公司原任董事長。

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:請辭。

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長李芳裕先生辭任本公司董事長職務，

但仍為本公司法人董事之代表人。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):590,417

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,717

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,584

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,609

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,550

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,550

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63

11.期末總資產(仟元):1,394,775

12.期末總負債(仟元):383,534

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,011,241

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/08/08

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:770,000元

6.發行價格:新台幣16.5元

7.員工認購股數或配發金額:77,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年8月8日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為662,890,000元，計66,289,000股。

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.21元。

4.除權（息）交易日:112/07/17

5.最後過戶日:112/07/18

6.停止過戶起始日期:112/07/19

7.停止過戶截止日期:112/07/23

8.除權（息）基準日:112/07/23

9.現金股利發放日期:112/08/18

10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區民權東路三段181號11樓及12樓辦公室

2.事實發生日:112/5/4~112/5/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

一、台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室自112年05月04日提前終止租約

(1)租賃面積：29坪

(2)每單位價格：每坪每個月新台幣1,450.91元(未稅)

(3)租金總額:每個月新台幣42,076元(未稅)

(4)使用權資產淨額減少：327,854元

(5)租賃負債總額減少：329,921元

二、台北市松山區民權東路三段181號12樓辦公室自112年07月31日提前終止租約

(1)租賃面積：3坪

(2)每單位價格：每坪每個月新台幣1,450.91元(未稅)

(3)租金總額:每個月新台幣4,353元(未稅)

(4)使用權資產淨額減少：21,547元

(5)租賃負債總額減少：21,713元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:永信藥品工業(股)公司

與公司之關係:兄弟公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：原租約提前終止

前次移轉之資訊：不適用

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用

前次移轉日期及移轉金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

一、台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室，處分利益：2,067元

二、台北市松山區民權東路三段181號12樓辦公室，處分利益：166元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一、台北市松山區民權東路三段181號11樓

1.提前終止租賃合約，原合約租賃期間：111年01月01日~112年12月31日；

11樓辦公室提前於112年05月04日終止

2.交付或付款條件：不適用

3.契約限制條款：不適用

4.其他重要約定事項：不適用

二、台北市松山區民權東路三段181號12樓

1.提前終止租賃合約，原合約租賃期間：111年01月01日~112年12月31日；

12樓辦公室提前於112年07月31日終止

2.交付或付款條件：不適用

3.契約限制條款：不適用

4.其他重要約定事項：不適用

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據：不適用

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年5月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室

2.事實發生日:112/5/4~112/5/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：33.5坪，每坪租金：新台幣1,552.24元(未稅)

每月租金：新台幣52,000元(未稅)，使用權資產金額：1,823,641元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:永信藥品工業(股)公司

與公司之關係:兄弟公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:因業務擴展及基於營運管理及整體規劃之考量，

作為自用營業場所使用。

(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

使用權資產：

(1)租期：112年5月5日起至115年4月30日。

(2)付款條件：每月支付新台幣54,600元(含稅)。

(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年5月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/04/28

2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:誤植本公司111年度個別財務報告iXBRL會計師查核報告類型

6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告之意見種類/iXBRL財務報表

7.更正前金額/內容/頁次:查核報告類型/ 無保留結論/意見

8.更正後金額/內容/頁次:查核報告類型/ 無保留結論/意見(強調事項或其他事項)-前

期由其他會計師查核

9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,185,358

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):353,228

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,619

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,013

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,518

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,518

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69

11.期末總資產(仟元):1,473,050

12.期末總負債(仟元):423,242

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,049,808

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/27

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.21000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,116,520

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5

(暐順經貿大樓共享空間會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告

(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2022年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認2022年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)本公司申請股票上市(櫃)案

(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/22

2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/3/22

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)

(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況

(5)法人說明會簡報內容：法人說明會相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

(7)其它應敘明事項：無

1.事實發生日:112/03/02

2.發生緣由:

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管、稽核主管

(2)發生變動日期:112/03/02

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:

陳怡芬/永鴻國際生技股份有限公司財務暨會計主管

蔡婉婷/永鴻國際生技股份有限公司稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:

陳怡芬/永鴻國際生技股份有限公司財務暨會計主管

蔡婉婷/永鴻國際生技股份有限公司稽核主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:考量未來申請上市櫃所需，擬重新通過該議案。

(7)生效日期:112/03/02

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/03/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司總經理

5.異動原因:本公司於112/03/02董事會通過聘任鍾威凱任職總經理

6.新任生效日期:112/03/02

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/03/02

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾威凱 總經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍

4.許可從事競業行為之期間:任職總經理之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除法人董事代表人鍾威凱因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除

鍾威凱總經理之競業禁止限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/02/17

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項公告

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

(7)通過全面改選董事(含獨立董事)案。

(8)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/02/17

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維(香港永信有限公司董事)

(6)監察人：蔡穎吉/(永信藥品工業股份有限公司協理)

(7)監察人：林穎聰/(永信藥品工業股份有限公司部長)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

(永鴻國際生技股份有限公司總經理)

(5)董事：黃昭媛/(得勝醫學科技股份有限公司董事長)

(6)董事：林君維/(亞洲大學管理學院院長)

(7)獨立董事：羅寶珠/(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)

(8)獨立董事：楊盤江/(上緯國際投資控股股份有限公司董事)

(9)獨立董事：李淑慧/(國立臺灣大學兼任助理教授)

4.異動原因:股東臨時會提前全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：李芳裕(37,764,975股)

(2)董事：李芳信(37,764,975股)

(3)董事：林盟弼(37,764,975股)

(4)董事：鍾威凱(37,764,975股)

(5)董事：黃昭媛(0股)

(6)董事：林君維(0股)

(7)獨立董事：羅寶珠(0股)

(8)獨立董事：楊盤江(0股)

(9)獨立董事：李淑慧(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/25~114/10/24

7.新任生效日期:112/02/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/02/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱

董事：黃昭媛

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/02/17~115/02/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕

職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表

(2)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信

職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表

(3)永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼

職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海永日藥品貿易有限公司：

上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海永日藥品貿易有限公司：

國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無