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永鴻國際生技公司公告
公告本公司取得會計師「特定範圍之內部控制制度專案審查確信報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/09
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/03/07~113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/09
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/09/09
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/03/07~113/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/09/09
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李芳裕
4.舊任者簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司 董事
5.新任者姓名:鍾威凱
6.新任者簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司 總經理、永信藥品股份有限公司 協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:113/08/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李芳裕
4.舊任者簡歷:李芳裕/永信藥品工業股份有限公司 董事
5.新任者姓名:鍾威凱
6.新任者簡歷:鍾威凱/永鴻國際生技股份有限公司 總經理、永信藥品股份有限公司 協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:113/08/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:113/08/28
2.股東臨時會召開日期:113/10/16
3.股東臨時會召開地點:永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選舉1席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/17
12.停止過戶截止日期:113/10/16
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:113/10/16
3.股東臨時會召開地點:永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選舉1席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/17
12.停止過戶截止日期:113/10/16
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李芳裕。
4.舊任者簡歷:CHEMIX INC.董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:請辭。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長李芳裕先生辭任本公司董事長職務，
但仍為本公司法人董事之代表人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李芳裕。
4.舊任者簡歷:CHEMIX INC.董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:請辭。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事長李芳裕先生辭任本公司董事長職務，
但仍為本公司法人董事之代表人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):607,806
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,033
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,577
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,577
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
11.期末總資產(仟元):1,448,563
12.期末總負債(仟元):396,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,051,689
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):607,806
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,033
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,577
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,577
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
11.期末總資產(仟元):1,448,563
12.期末總負債(仟元):396,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,051,689
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/08/02
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):47,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:470,000元
6.發行價格:新台幣16.5元
7.員工認購股數或配發金額:47,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年8月2日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為663,390,000元，計66,339,000股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):47,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:470,000元
6.發行價格:新台幣16.5元
7.員工認購股數或配發金額:47,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年8月2日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為663,390,000元，計66,339,000股。
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/14
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.現金股利發放日期:113/08/14
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:113/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃昭媛
獨立董事：李淑慧
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/02/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃昭媛
獨立董事：李淑慧
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/02/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,905
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,124
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):1,383,285
12.期末總負債(仟元):294,105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,180
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,905
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,124
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,124
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):1,383,285
12.期末總負債(仟元):294,105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,180
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,207,507
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):356,762
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,030
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.38
11.期末總資產(仟元):1,379,591
12.期末總負債(仟元):317,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,062,007
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,207,507
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):356,762
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,030
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.38
11.期末總資產(仟元):1,379,591
12.期末總負債(仟元):317,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,062,007
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:30,000元
6.發行價格:新台幣16.5元
7.員工認購股數或配發金額:3,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年3月7日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為662,920,000元，計66,292,000股。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:30,000元
6.發行價格:新台幣16.5元
7.員工認購股數或配發金額:3,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年3月7日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為662,920,000元，計66,292,000股。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.04000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,943,680
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.04000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,943,680
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/12/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
更正本公司111年、112年第二季個別財務報告部份資訊 暨附註揭露事項
1.事實發生日:112/12/18
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度、112年第二季個別財務報告電子書附註揭露事項
部分內容，本次更正對財報各期損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:個別財務報表附註
7.更正前金額/內容/頁次:
111年度個別財務報告附註
附註十四、股份基礎給付之文字段(第29頁)
給與日公允價值之衡量參數：本公司採用Black Scholes選擇權評價模式估計給與
日股份基礎給付之公允價值。
七、關係人交易/(二)關係人名稱及關係之文字段(第38頁)
鴻諭生物科技顧問有限公司與本公司之關係為其董事與本公司董事長係二等親等關
係人。
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第39頁)
1.銷貨：上列銷貨收入之價格條件與一般客戶無顯著差異；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨：本公司對上述關係人進貨，並無向其他廠商採購類似產品，故交易價格無
一般廠商可供比較；付款條件，與一般供應商無顯著不同。
七、關係人交易/(四)主要管理階層人員報酬之111年度金額(第40頁)
111年度
短期員工福利 $ 7,360
退職後福利 126
$ 7,486
112年第二季個別財務報告附註
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第24頁及第25頁)
1.銷貨：上列銷貨收入之價格條件與一般客戶無顯著差異；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨：本公司對上述關係人進貨，並無向其他廠商採購類似產品，故交易價格無
一般廠商可供比較；付款條件與一般供應商無顯著不同。
8.更正後金額/內容/頁次:
111年度個別財務報告附註
附註十四、股份基礎給付之文字段(第29頁)
給與日公允價值之衡量參數：本公司採用二項式評價模型估計給與日股份基礎
給付之公允價值。
七、關係人交易/(二)關係人名稱及關係之文字段(第38頁)
鴻諭生物科技顧問有限公司與本公司之關係為其監察人與本公司董事長係二等親
等關係人。
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第39頁)
1.銷貨：本公司對上述關係人銷貨之價格係由雙方議定；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨：本公司對上述關係人進貨，除對部分其他關係人之進貨，因並無向其他
廠商採購類似產品，故交易價格無一般廠商可供比較外，本公司對上述關係人進
貨之價格係由雙方議定；付款條件與一般供應商無顯著差異。
七、關係人交易/(四)主要管理階層人員報酬之111年度金額(第40頁)
111年度
短期員工福利 $ 6,353
退職後福利 126
$ 6,479
112年第二季個別財務報告附註
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第24頁及第25頁)
1.銷貨：本公司對上述關係人銷貨之價格係由雙方議定；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨本公司對上述關係人進貨，除對部分其他關係人之進貨，因並無向其他廠
商採購類似產品，故交易價格無一般廠商可供比較外，本公司對上述關係人進貨
之價格係由雙方議定；付款條件與一般供應商無顯著差異。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:更正財報，並不影響損益。
1.事實發生日:112/12/18
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年度、112年第二季個別財務報告電子書附註揭露事項
部分內容，本次更正對財報各期損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:個別財務報表附註
7.更正前金額/內容/頁次:
111年度個別財務報告附註
附註十四、股份基礎給付之文字段(第29頁)
給與日公允價值之衡量參數：本公司採用Black Scholes選擇權評價模式估計給與
日股份基礎給付之公允價值。
七、關係人交易/(二)關係人名稱及關係之文字段(第38頁)
鴻諭生物科技顧問有限公司與本公司之關係為其董事與本公司董事長係二等親等關
係人。
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第39頁)
1.銷貨：上列銷貨收入之價格條件與一般客戶無顯著差異；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨：本公司對上述關係人進貨，並無向其他廠商採購類似產品，故交易價格無
一般廠商可供比較；付款條件，與一般供應商無顯著不同。
七、關係人交易/(四)主要管理階層人員報酬之111年度金額(第40頁)
111年度
短期員工福利 $ 7,360
退職後福利 126
$ 7,486
112年第二季個別財務報告附註
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第24頁及第25頁)
1.銷貨：上列銷貨收入之價格條件與一般客戶無顯著差異；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨：本公司對上述關係人進貨，並無向其他廠商採購類似產品，故交易價格無
一般廠商可供比較；付款條件與一般供應商無顯著不同。
8.更正後金額/內容/頁次:
111年度個別財務報告附註
附註十四、股份基礎給付之文字段(第29頁)
給與日公允價值之衡量參數：本公司採用二項式評價模型估計給與日股份基礎
給付之公允價值。
七、關係人交易/(二)關係人名稱及關係之文字段(第38頁)
鴻諭生物科技顧問有限公司與本公司之關係為其監察人與本公司董事長係二等親
等關係人。
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第39頁)
1.銷貨：本公司對上述關係人銷貨之價格係由雙方議定；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨：本公司對上述關係人進貨，除對部分其他關係人之進貨，因並無向其他
廠商採購類似產品，故交易價格無一般廠商可供比較外，本公司對上述關係人進
貨之價格係由雙方議定；付款條件與一般供應商無顯著差異。
七、關係人交易/(四)主要管理階層人員報酬之111年度金額(第40頁)
111年度
短期員工福利 $ 6,353
退職後福利 126
$ 6,479
112年第二季個別財務報告附註
七、關係人交易/(三) 與關係人間之重大交易事項之文字段(第24頁及第25頁)
1.銷貨：本公司對上述關係人銷貨之價格係由雙方議定；收款條件皆與一般客戶
無顯著差異。
2.進貨本公司對上述關係人進貨，除對部分其他關係人之進貨，因並無向其他廠
商採購類似產品，故交易價格無一般廠商可供比較外，本公司對上述關係人進貨
之價格係由雙方議定；付款條件與一般供應商無顯著差異。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:更正財報，並不影響損益。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,202
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,166
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,217
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,384
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):1,376,757
12.期末總負債(仟元):336,411
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,040,346
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,202
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,166
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,217
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,384
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):1,376,757
12.期末總負債(仟元):336,411
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,040,346
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/11/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:詹順興 公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:詹順興 公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司公司治理主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:李芳裕
6.新任者簡歷:永信藥品工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:112/10/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:李芳裕
6.新任者簡歷:永信藥品工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:112/10/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/09/19
1.召開法人說明會之日期：112/09/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦人壽大樓B2-B廳(台北市敦化南路一段108號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券於112年9月19日舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司營運相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：112/09/19
1.召開法人說明會之日期：112/09/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦人壽大樓B2-B廳(台北市敦化南路一段108號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券於112年9月19日舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司營運相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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