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永鴻國際生技公司公告
1.事實發生日:114/04/17
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,200,000元，發行普通股
6,420,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年12月
25日臺證上一字第1130023756號函申報生效在案，並於114年1月16日臺證上一字第
11400009432號函准予延長募集期限至114年5月10日。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣24.15元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣33.83元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣28.01元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,200,000元，發行普通股
6,420,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年12月
25日臺證上一字第1130023756號函申報生效在案，並於114年1月16日臺證上一字第
11400009432號函准予延長募集期限至114年5月10日。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣24.15元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣33.83元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣28.01元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(更正表頭年度)公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1）訂約日期：114/04/08。
（2）委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行市政分行。
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。
（3）委託存儲專戶機構：國泰世華銀行新竹分行。
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1）訂約日期：114/04/08。
（2）委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行市政分行。
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。
（3）委託存儲專戶機構：國泰世華銀行新竹分行。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券
交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及
聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1）股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部。
（2）股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路一段2號5樓。
（3）股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999。
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券
交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及
聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1）股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部。
（2）股務代理機構辦公處所：臺北市中正區重慶南路一段2號5樓。
（3）股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999。
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,200,000元，
發行普通股6,420,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司113年12月25日臺證上一字第1130023756號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%
即642,000股予員工認購外，其餘90%即5,778,000股依證券交易法第28條之1
規定及112年6月29日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理
上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，
擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書
前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣24.15元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格
則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.16倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣28.01元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114年4月11日至114年4月15日。
2.公開申購期間：114年4月16日至114年4月18日。
3.員工認股繳款日期：114年4月21日至114年4月22日。
4.競價拍賣扣款日期：114年4月22日。
5.公開申購扣款日期：114年4月21日。
6.特定人認股繳款日期：114年4月23日至114年4月24日。
7.增資基準日：114年4月24日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,200,000元，
發行普通股6,420,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司113年12月25日臺證上一字第1130023756號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%
即642,000股予員工認購外，其餘90%即5,778,000股依證券交易法第28條之1
規定及112年6月29日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理
上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，
擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書
前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣24.15元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格
則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.16倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣28.01元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114年4月11日至114年4月15日。
2.公開申購期間：114年4月16日至114年4月18日。
3.員工認股繳款日期：114年4月21日至114年4月22日。
4.競價拍賣扣款日期：114年4月22日。
5.公開申購扣款日期：114年4月21日。
6.特定人認股繳款日期：114年4月23日至114年4月24日。
7.增資基準日：114年4月24日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版
2.報導日期:114/04/03
3.報導內容:
...該公司將在今年4月下旬掛牌上市，...
...永鴻生技今年營收、獲利都將呈兩位數成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，
相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:報導內容為媒體、法人等單位推估與臆測，有關本公司之財務與業務資訊，
投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:114/04/03
3.報導內容:
...該公司將在今年4月下旬掛牌上市，...
...永鴻生技今年營收、獲利都將呈兩位數成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，
相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:報導內容為媒體、法人等單位推估與臆測，有關本公司之財務與業務資訊，
投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/27
1.召開法人說明會之日期：114/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.vetnostrum.com/tw/activity/conference-call
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：114/03/27
1.召開法人說明會之日期：114/03/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店3樓-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.vetnostrum.com/tw/activity/conference-call
7.其他應敘明事項：無
1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,727,150
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,727,150
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2024年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,294,112
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):440,689
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,733
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,619
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,619
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
11.期末總資產(仟元):1,438,344
12.期末總負債(仟元):307,853
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,130,491
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,294,112
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):440,689
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,733
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,619
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,619
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
11.期末總資產(仟元):1,438,344
12.期末總負債(仟元):307,853
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,130,491
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/03/06
1.召開法人說明會之日期：114/03/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦南京大樓 (台北市南京東路二段111號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司營運相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
事實發生日：114/03/06
1.召開法人說明會之日期：114/03/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：富邦南京大樓 (台北市南京東路二段111號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，向投資人說明本公司營運相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/02/20
1.召開法人說明會之日期：114/02/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請召開法人說明會，說明公司營運概況與未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：114/02/20
1.召開法人說明會之日期：114/02/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路一段66號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請召開法人說明會，說明公司營運概況與未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限及完成募集現金增資股款期限
1.事實發生日:114/01/16
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司113年11月11日及113年12月25日
函知本公司股票上市案及本公司上市前現金增資案申報生效，本公司因營運考量
及承銷作業時程所需，向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市掛牌買賣開始期限
及完成募集現金增資股款期限延長三個月，並於114年1月16日收到臺灣證券交易所
股份有限公司臺證上一字第11400009431號及臺證上一字第11400009432號函覆同意。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/16
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司113年11月11日及113年12月25日
函知本公司股票上市案及本公司上市前現金增資案申報生效，本公司因營運考量
及承銷作業時程所需，向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市掛牌買賣開始期限
及完成募集現金增資股款期限延長三個月，並於114年1月16日收到臺灣證券交易所
股份有限公司臺證上一字第11400009431號及臺證上一字第11400009432號函覆同意。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/11/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,420,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣64,200,000元整(以面額計算)。
6.發行價格:每股發行價格暫定以新臺幣 25.22元溢價發行，預計募集總金額為新臺幣
161,912,400元，惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令
與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:642,000股。
8.公開銷售股數:5,778,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計642,000股由員工認購外，其餘90%計
5,778,000股為配合辦理上市需要，依證券交易法第28條之1規定及112年6月29日股東
常會決議通過，原股東全數放棄認購，並全數委由承銷商辦理上市前公開承銷，不受
公司法第267條關於原股東按照原有股份比例優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽
特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行，其權利義
務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。
(2)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源
、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，或因法令規定、主管機關核示或基
於營運評估及其他因應客觀環境變化需求而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授
權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票上市前之
相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,420,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣64,200,000元整(以面額計算)。
6.發行價格:每股發行價格暫定以新臺幣 25.22元溢價發行，預計募集總金額為新臺幣
161,912,400元，惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令
與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:642,000股。
8.公開銷售股數:5,778,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計642,000股由員工認購外，其餘90%計
5,778,000股為配合辦理上市需要，依證券交易法第28條之1規定及112年6月29日股東
常會決議通過，原股東全數放棄認購，並全數委由承銷商辦理上市前公開承銷，不受
公司法第267條關於原股東按照原有股份比例優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽
特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行，其權利義
務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。
(2)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源
、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，或因法令規定、主管機關核示或基
於營運評估及其他因應客觀環境變化需求而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授
權董事長全權處理之。
(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票上市前之
相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。
1.發生變動日期:113/11/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:黃昭媛
4.舊任者簡歷:得勝醫學科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年11月26日接獲黃昭媛董事辭任書，因業務繁忙，將於113年12月31日辭任
董事職務。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:黃昭媛
4.舊任者簡歷:得勝醫學科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年11月26日接獲黃昭媛董事辭任書，因業務繁忙，將於113年12月31日辭任
董事職務。
1.發生變動日期:113/11/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王啟銘
6.新任者簡歷:
凱博聯合會計師事務所所長
凱亞資本有限公司董事
凱博一號股份有限公司董事長
歌爾開發建設股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
10.新任生效日期:113/11/01
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王啟銘
6.新任者簡歷:
凱博聯合會計師事務所所長
凱亞資本有限公司董事
凱博一號股份有限公司董事長
歌爾開發建設股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
10.新任生效日期:113/11/01
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/01
2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):968,583
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,631
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):1,403,949
12.期末總負債(仟元):309,406
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,094,543
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):968,583
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,631
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):1,403,949
12.期末總負債(仟元):309,406
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,094,543
14.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/10/16
2.重要決議事項:
通過選舉1席獨立董事案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
通過選舉1席獨立董事案。
3.其它應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/10/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王啟銘
6.新任者簡歷:
凱博聯合會計師事務所所長
凱亞資本有限公司董事
凱博一號股份有限公司董事長
歌爾開發建設股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
10.新任生效日期:113/10/16
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王啟銘
6.新任者簡歷:
凱博聯合會計師事務所所長
凱亞資本有限公司董事
凱博一號股份有限公司董事長
歌爾開發建設股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
10.新任生效日期:113/10/16
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/10/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事王啟銘
6.新任者簡歷:
凱博聯合會計師事務所所長
凱亞資本有限公司董事
凱博一號股份有限公司董事長
歌爾開發建設股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會選任
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
11.新任生效日期:113/10/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事王啟銘
6.新任者簡歷:
凱博聯合會計師事務所所長
凱亞資本有限公司董事
凱博一號股份有限公司董事長
歌爾開發建設股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會選任
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
11.新任生效日期:113/10/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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