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永鴻國際生技公司公告
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)
(3)異動情形：新任。
(4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)
(3)異動情形：新任。
(4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。
1.事實發生日:112/02/17
2.發生緣由:公告本公司設置薪酬委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)
(3)異動情形：新任。
(4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成薪酬委員會。
(5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。
2.發生緣由:公告本公司設置薪酬委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：羅寶珠(前華南金融控股股份有限公司法人董事代表人)
獨立董事：楊盤江(上緯國際投資控股股份有限公司董事)
獨立董事：李淑慧(國立臺灣大學兼任助理教授)
(3)異動情形：新任。
(4)異動原因：本公司於112年2月17日第一次股東臨時會選舉獨立董事，
由全體獨立董事組成薪酬委員會。
(5)本屆審計委員會任期：112/02/17~115/02/16。
1.董事會決議日:112/02/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長
5.異動原因:配合股東臨時會提前全面改選董事，由新任董事會推選董事長
6.新任生效日期:112/02/17
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李芳裕，永信藥品工業股份有限公司董事長
5.異動原因:配合股東臨時會提前全面改選董事，由新任董事會推選董事長
6.新任生效日期:112/02/17
7.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/15
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
楊承修
4.舊任簽證會計師姓名2:
周仕杰
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
趙敏如
7.新任簽證會計師姓名2:
呂莉莉
8.變更會計師之原因:
因應本公司內部管理之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國111年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
楊承修
4.舊任簽證會計師姓名2:
周仕杰
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
趙敏如
7.新任簽證會計師姓名2:
呂莉莉
8.變更會計師之原因:
因應本公司內部管理之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國111年第四季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
1.事實發生日:111/12/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東臨時會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一).董事會決議日期:111/12/15
(二).股東臨時會召開日期:112/02/17
(三).股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)
(四).召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」案。
(五).召集事由二、承認事項:無
(六).召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7)解除新任董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。
(七).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
(八).召集事由五、其他議案:無
(九).召集事由六、臨時動議:無
(十).停止過戶起始日期:112/01/19
(十一).停止過戶截止日期:112/02/17
(十二).提名事宜：
擬依據公司法第192條之1規定辦理公告受理股東獨立董事候選人提名，持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理提名期間：自112年1月4日起至112年1月13日止。
受理提名處所：永鴻國際生技股份有限公司 財會處
(地址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)、電話：03-6216688 。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東臨時會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一).董事會決議日期:111/12/15
(二).股東臨時會召開日期:112/02/17
(三).股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)
(四).召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」案。
(五).召集事由二、承認事項:無
(六).召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7)解除新任董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。
(七).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
(八).召集事由五、其他議案:無
(九).召集事由六、臨時動議:無
(十).停止過戶起始日期:112/01/19
(十一).停止過戶截止日期:112/02/17
(十二).提名事宜：
擬依據公司法第192條之1規定辦理公告受理股東獨立董事候選人提名，持有已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理提名期間：自112年1月4日起至112年1月13日止。
受理提名處所：永鴻國際生技股份有限公司 財會處
(地址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)、電話：03-6216688 。
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