海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/052.發生緣由:(一) 經108年06月19日股東常會決議，107年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.1元，依截至108年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金紅利總額為$15,367,336元。(二) 相關日期擬訂如下:除息基準日：108年08月27日。最後過戶日：108年08月22日。股票停止過戶期間：108年08月23日至108年08月27日。股東現金紅利發放日：108年09月19日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/052.發生緣由:(1)舊任者姓名:蘇千芳(2)新任者姓名:財務主管王昱華、會計主管楊明雯(3)異動原因：舊任者因職涯規劃辭職(4)生效日期:108/08/053.因應措施:新任財務主管、會計主管人選於108/08/05董事會討論通過。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:(1)舊任者姓名:蘇千芳(2)新任者姓名:遺缺待補(3)異動原因：舊任者因職涯規劃辭職(4)生效日期:108/07/013.因應措施:新任會計主管人選將於下期董事會通過後另行公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:本公司108年度股東常會決議重要事項一、承認事項：(一)承認107年度決算表冊案。(二)承認107度盈餘分派案。二、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/082.發生緣由:董事會決議日期:108/05/08股東會召開日期:108/06/19股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：一.報告事項： (1) 一○七年度營業報告 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告 (3) 一○七年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告 (4) 修訂「董事會議事規範」報告(新增)二.承認事項： (1) 承認一○七年度決算表冊案 (2) 承認一○七年度盈餘分派案三.討論事項： (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增) (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增) (3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案(新增)四.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自108年4月21日起至108年6月19日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年04月20日適逢星期例假日，故現場過戶者請於108年04月19日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。三、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。四、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。六、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。七、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。八、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:董事會決議日期:108/03/26股東會召開日期:108/06/19股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：一.報告事項： (1) 一○七年度營業報告 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告 (3) 一○七年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告二.承認事項： (1) 承認一○七年度決算表冊案 (2) 承認一○七年度盈餘分派案三.討論事項：無四.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自108年4月21日起至108年6月19日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年04月20日適逢星期例假日，故現場過戶者請於108年04月19日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。三、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。四、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。六、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。七、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。八、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,367,336(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：162,377(2)員工現金紅利(元)：243,566

1.事實發生日:107/08/092.發生緣由:(一)經107年06月13日股東常會決議，106年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.6元，依截至107年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金紅利總額為$92,204,013元。(二) 相關日期擬訂如下:除息基準日：107年09月02日。最後過戶日：107年08月28日。股票停止過戶期間：107年08月29日至107年09月02日。股東現金紅利發放日：107年09月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/092.發生緣由:(一)經107年06月13日股東常會決議，106年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.6元，依截至107年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金紅利總額為$92,204,013元。(二) 相關日期訂定如下:除息基準日：107年09月02日。最後過戶日：107年08月28日。股票停止過戶期間：107年08月29日至107年09月02日。股東現金紅利發放日：107年09月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鄭宜芳許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼副董事長 富域國際發展有限公司 之 董事（Top Grace Holding S.A.法人代表）董事李清波許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼董事長 寶威國際發展有限公司 之 董事 Top Great Holding S.A. 之 董事（南仁湖公司法人代表）董事李冠嬅許可擔任： 健園商行 之 負責人董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼總經理獨立董事鈕先銊許可擔任： 人道國際餐飲集團 之 執行長獨立董事王鴻圖許可擔任： 建暐精密科技股份有限公司 之 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:107/06/13~110/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄭宜芳董事李清波董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事鄭宜芳許可擔任： 浙江南仁湖投資管理有限公司： 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)李清波許可擔任： 貴州南波萬實業發展有限公司 執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表) 浙江南波萬實業發展有限公司 執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表) 浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事兼副董事長(浙江南仁湖公司法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處青島南仁湖服務區經營管理有限公司 青島即墨市濟青高速公路318公里處南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區南仁湖大田高速服務區經營有限公司 三明市大田縣吳山鄉程堂村泉三高速吉州服務區南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 南安市省新鎮泉三高速省新服務區貴州南波萬實業發展有限公司 貴州省貴陽市雲岩區北京路266號辦公大樓915室浙江南波萬實業發展有限公司 寧波市江北區北岸琴森小區335號杭州巧仁餐飲管理有限公司 杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C6109.所擔任該大陸地區事業營業項目:浙江南仁湖投資管理有限公司 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務淄博南仁湖高速公路服務區經營管

1.董事會決議日:107/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)5.異動原因:因第六屆董監事任期屆滿，全面改選董監，並選任董事長6.新任生效日期:107/06/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/132.發生緣由:本公司107年度股東常會決議重要事項一、承認事項：(一)承認106年度決算表冊案。(二)承認106年度盈餘分派案。二、選舉事項：(一)選舉第七屆董事及監察人案。三、討論事項(一)解除董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/132.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:南仁湖育樂股份有限公司法人代表-李清波 董事:李冠嬅 董事:南仁湖育樂股份有限公司法人代表-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:李宗賢 監察人:李龍興 監察人:黃營芳3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:李清波 董事:李冠嬅 董事:南仁湖育樂股份有限公司法人代表-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:李宗賢 監察人:李龍興 監察人:黃營芳4.異動原因:因第六屆董監事任期屆滿，全面改選董監5.新任董事選任時持股數: 董事長:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)-1,213,672股 董事:李清波-5,663,866股 董事:李冠嬅-1,487,391股 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光- 111,064,555股 獨立董事:鈕先鉞-0股 獨立董事:王鴻圖-0股 獨立董事:謝孟淇-0股 監察人:李宗賢- 1,186,861股 監察人:李龍興-0股 監察人:黃營芳-0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/167.新任生效日期:107/06/138.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:董事會決議日期:107/03/22股東會召開日期:107/06/13股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：1.報告事項： (1) 一○六年度營業報告 (2) 監察人查核一○六年度決算表冊報告 (3) 一○六年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告2.承認事項： (1) 承認一○六年度決算表冊案 (2) 承認一○六年度盈餘分派案3.選舉事項： (1) 選舉第七屆董事及監察人案4.討論事項： (1) 解除董事競業禁止之限制案5.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自107年04月15日起至107年06月13日止，停止股票過 戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於107年04月 13日（星期五）下午四時前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理 人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以107年04月13 日(最後過戶日)郵戳為憑。2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於 本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東 常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。8.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,204,013(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：2,465,698(2)員工現金紅利(元)：3,698,547

1.事實發生日:106/11/132.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:106/11/13(2)舊任者姓名:N/A(3)新任者姓名:黃敏華(4)異動原因：內部職務異動(5)生效日期:106/11/134.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/082.發生緣由:本公司經106年06月19日股東常會決議，105年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.85元，依截至106年04月21日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金紅利總額為$130,622,352元。其董事會決議相關日期如下:(1)除息基準日：106年08月30日。(2)最後過戶日：106年08月25日。(3)股票停止過戶期間：106年08月26日至106年08月30日。(4)股東現金紅利發放日：106年09月22日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/082.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:106/08/08(2)舊任者姓名:張慶慧(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因：內部職務異動(5)生效日期:106/08/084.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/192.發生緣由:本公司106年度股東常會決議重要事項承認事項(一)承認一○五年度決算表冊案。(二)承認一○五年度盈餘分派案。討論事項(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/092.發生緣由:董事會決議日期:106/05/09股東會召開日期:106/06/19股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：1.報告事項： (1)一○五年度營業報告 (2)監察人查核一○五年度決算表冊報告 (3)一○五年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告2.承認事項： (1)承認一○五年度決算表冊案。 (2)承認一○五年度盈餘分派案。3.討論事項： (1)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。4.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自106年4月21日起至106年6月19日止，停止股票過 戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於106年4月 20日（星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 106年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於 本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東 常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。8.除分函通知各股東外，特此公告。