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1.董事會決議日:109/05/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳4.新任者姓名及簡歷:鍾嘉村5.異動原因:109年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:109/05/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/042.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭宜芳(2)李清波(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)李冠嬅(5)鈕先銊(6)王鴻圖(7)謝孟淇3.新任者姓名及簡歷:(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(5)周燦德(6)洪吉山(7)張志明4.異動原因:109年股東常會全面改選董事5.新任董事選任時持股數:(1)南仁湖育樂股份有限公司持股111,064,555股 代表人鍾嘉村持股0股(2)南仁湖育樂股份有限公司持股111,064,555股 代表人鄭宜芳持股1,314,920股(3)南仁湖育樂股份有限公司持股111,064,555股 代表人何曉光持股0股(4)南仁湖育樂股份有限公司持股111,064,555股 代表人李宗熹持股0股(5)周燦德持股0股(6)洪吉山持股0股(7)張志明持股0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/127.新任生效日期:109/05/04至112/05/038.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳(3)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(5)獨立董事：周燦德(6)獨立董事：洪吉山(7)獨立董事：張志明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/05/04~112/05/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳(2)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳許可擔任： 浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(富域公司法人代表)； 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(富域公司法人代表)； 南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 董事(富域公司法人代表)； 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)； 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)； 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)；(2)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光許可擔任： 杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事(浙江南仁湖投資管理有限公司法人代表)、副董事 長8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區 內 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處 南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 南安市省新鎮泉三高速省新服務區 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區 杭州巧仁餐飲管理有限公司 杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C6109.所擔任該大陸地區事業營業項目: 浙江南仁湖投資管理有限公司 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息 服務區等相關經營業務 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 國道休息服務區等相關經營業務 南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務 杭州巧仁餐飲管理有限公司 加工肉制品、產銷炸雞.麵包.漢堡.速食快餐.方便食品等10.對本公司財務業務之影響程度:無影響，因財務業務運作完全獨立。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/042.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/05/04(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡稱： 獨立董事：周燦德　獨立董事：洪吉山　獨立董事：張志明(5)異動情形：新任。(6)異動原因：109年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立並設置審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：109/05/04~112/05/03，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:109/05/042.發生緣由:本公司109年度股東常會決議重要事項一、承認事項 (一)承認108年度決算表冊案 (二)承認108年度盈餘分派案二、討論事項(一) (一)修訂「公司章程」部份條文案 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (五)修訂「背書作業保證辦法」部份條文案 (六)修訂「股東會議事規則」部份條文案三、選舉事項 (一)全面改選董事(含獨立董事)案四、討論事項(二) (一)解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/242.發生緣由:董事會決議日期:109/03/24股東會召開日期:109/05/04股東會召開地點:高雄市苓雅區光華一路206號21F-2(南仁湖育樂股份有限公司會議室)本次股東常會召集事由如下：1.報告事項：(1) 一○八年度營業報告(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告(3) 一○八年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案2.承認事項：(1) 承認一○八年度決算表冊案(2) 承認一○八年度盈餘分派案。3.討論事項(一)：(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.選舉事項：(1)全面改選董事(含獨立董事)案。5.討論事項(二)：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自109年03月06日起至109年05月04日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於109年03月05日（星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年03月05日(最後過戶日)郵戳為憑。2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本次股東常會不發放紀念品。8.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:109/03/242.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,734,671(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：1,194,652(2)員工酬勞(元)：1,791,978

1.事實發生日:109/03/242.發生緣由:本公司董事會決議以新台幣6,370萬元投資海(王成)股份有限公司(台中市海洋生態館委外營運公司)。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/02/192.發生緣由:董事會決議日期:109/02/19股東會召開日期:109/05/04股東會召開地點:高雄市苓雅區光華一路206號21F-2(南仁湖育樂股份有限公司會議室)本次股東常會召集事由如下：一.報告事項： (1) 一○八年度營業報告 (2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告 (3) 一○八年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告二.承認事項： (1) 承認一○八年度決算表冊案 (2) 承認一○八年度盈餘分派案三.討論事項(一)： (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。四.選舉事項： (1)全面改選董事(含獨立董事)案。五.討論事項(二)： (1)解除新任董事競業禁止之限制案。六.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自109年03月06日起至109年05月04日止，停止股票過 戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於109年03 月05日（星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公 司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 109年03月05日(最後過戶日)郵戳為憑。2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於 本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東 常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本 次股東常會不發放紀念品。8.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:108/08/052.發生緣由:(一) 經108年06月19日股東常會決議，107年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.1元，依截至108年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金紅利總額為$15,367,336元。(二) 相關日期擬訂如下:除息基準日：108年08月27日。最後過戶日：108年08月22日。股票停止過戶期間：108年08月23日至108年08月27日。股東現金紅利發放日：108年09月19日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/052.發生緣由:(1)舊任者姓名:蘇千芳(2)新任者姓名:財務主管王昱華、會計主管楊明雯(3)異動原因：舊任者因職涯規劃辭職(4)生效日期:108/08/053.因應措施:新任財務主管、會計主管人選於108/08/05董事會討論通過。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:(1)舊任者姓名:蘇千芳(2)新任者姓名:遺缺待補(3)異動原因：舊任者因職涯規劃辭職(4)生效日期:108/07/013.因應措施:新任會計主管人選將於下期董事會通過後另行公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:本公司108年度股東常會決議重要事項一、承認事項：(一)承認107年度決算表冊案。(二)承認107度盈餘分派案。二、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(三)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/082.發生緣由:董事會決議日期:108/05/08股東會召開日期:108/06/19股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：一.報告事項： (1) 一○七年度營業報告 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告 (3) 一○七年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告 (4) 修訂「董事會議事規範」報告(新增)二.承認事項： (1) 承認一○七年度決算表冊案 (2) 承認一○七年度盈餘分派案三.討論事項： (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增) (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增) (3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案(新增)四.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自108年4月21日起至108年6月19日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年04月20日適逢星期例假日，故現場過戶者請於108年04月19日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。三、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。四、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。六、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。七、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。八、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:董事會決議日期:108/03/26股東會召開日期:108/06/19股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：一.報告事項： (1) 一○七年度營業報告 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告 (3) 一○七年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告二.承認事項： (1) 承認一○七年度決算表冊案 (2) 承認一○七年度盈餘分派案三.討論事項：無四.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自108年4月21日起至108年6月19日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年04月20日適逢星期例假日，故現場過戶者請於108年04月19日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。三、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。四、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。六、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。七、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。八、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,367,336(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：162,377(2)員工現金紅利(元)：243,566

1.事實發生日:107/08/092.發生緣由:(一)經107年06月13日股東常會決議，106年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.6元，依截至107年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金紅利總額為$92,204,013元。(二) 相關日期擬訂如下:除息基準日：107年09月02日。最後過戶日：107年08月28日。股票停止過戶期間：107年08月29日至107年09月02日。股東現金紅利發放日：107年09月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/092.發生緣由:(一)經107年06月13日股東常會決議，106年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.6元，依截至107年07月31日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金紅利總額為$92,204,013元。(二) 相關日期訂定如下:除息基準日：107年09月02日。最後過戶日：107年08月28日。股票停止過戶期間：107年08月29日至107年09月02日。股東現金紅利發放日：107年09月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鄭宜芳許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼副董事長 富域國際發展有限公司 之 董事（Top Grace Holding S.A.法人代表）董事李清波許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼董事長 寶威國際發展有限公司 之 董事 Top Great Holding S.A. 之 董事（南仁湖公司法人代表）董事李冠嬅許可擔任： 健園商行 之 負責人董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼總經理獨立董事鈕先銊許可擔任： 人道國際餐飲集團 之 執行長獨立董事王鴻圖許可擔任： 建暐精密科技股份有限公司 之 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:107/06/13~110/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄭宜芳董事李清波董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事鄭宜芳許可擔任： 浙江南仁湖投資管理有限公司： 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)李清波許可擔任： 貴州南波萬實業發展有限公司 執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表) 浙江南波萬實業發展有限公司 執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表) 浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事兼副董事長(浙江南仁湖公司法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處青島南仁湖服務區經營管理有限公司 青島即墨市濟青高速公路318公里處南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區南仁湖大田高速服務區經營有限公司 三明市大田縣吳山鄉程堂村泉三高速吉州服務區南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 南安市省新鎮泉三高速省新服務區貴州南波萬實業發展有限公司 貴州省貴陽市雲岩區北京路266號辦公大樓915室浙江南波萬實業發展有限公司 寧波市江北區北岸琴森小區335號杭州巧仁餐飲管理有限公司 杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C6109.所擔任該大陸地區事業營業項目:浙江南仁湖投資管理有限公司 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務淄博南仁湖高速公路服務區經營管

1.董事會決議日:107/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)5.異動原因:因第六屆董監事任期屆滿，全面改選董監，並選任董事長6.新任生效日期:107/06/137.其他應敘明事項:無