清淨海生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告

(2).審計委員審查113年度決算表冊報告

(3).113年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書及財務報表案

(2).113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/03/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:魏郁芬 財務長/清淨海生技(股)公司 總經理室

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/07

8.其他應敘明事項:業經114/03/07審計委員會及董事會通過

公告本公司董事會決議通過海外投資案(更正113/10/29公告)

1.事實發生日:114/01/14

2.發生緣由:

(1)因應本公司拓展海外市場業務及增加海外市場競爭優勢，投資柬埔寨購物站及基礎加

工廠，本公司已於民國113年10月29日經審計委員會及董事會決議通過，以美金壹拾萬元

向本公司董事長取得其先行設立之柬埔寨JIN PINYAN CO., LTD. 使其成為本公司100%持

股之子公司。

(2)本公司原於113年10月29日董事會決議通過擬與兩名非關係人之自然人簽訂柬埔寨投

資協議書，經114年01月14日董事會討論決議後，擬變更為與一名非關係人之自然人簽訂

柬埔寨投資協議書，以JIN PINYAN CO., LTD為海外投資主體以進行於柬埔寨當地後續之

經營。

(3) 待簽約後本公司擬依照上開更新後之投資協議書，辦理現金增資子公司

JIN PINYAN CO., LTD美金參拾伍萬元，待增資完成後，本公司之持股比例下降為80%。

3.財務業務資訊:如上述。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:

(1)補充民國113年08月08日及民國113年10月29日之重大訊息。

(2)本案於民國113年10月29日業經審計委員會及董事會通過，有關取得

JIN PINYAN CO., LTD.公司及海外投資案後續相關事宜，董事會授權董事長依所簽訂之

投資協議書全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號

2.事實發生日:114/1/14~114/1/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)實際租賃面積：700坪

(2)每單位價格：租金每個月新台幣330,000元(含稅)

(3)交易總金額：使用權資產減少新台幣1,320,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：羅允俊 先生

(2)與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：原租約提前終止

(2)前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)提前終止租賃合約，原租賃合約租賃期間112年06月01日起至114年05月31日，

提前於114年01月31日終止

(2)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：不適用

(2)價格決定之參考依據：不適用

(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年01月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年01月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號

2.事實發生日:114/1/14~114/1/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)實際租賃面積：900坪

(2)每單位價格：租金每個月新台幣425,000元(含稅)

(3)交易總金額：使用權資產新台幣25,500,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：羅允俊 先生

(2)與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：考量公司後續整體規劃及因應營運成長所需故

擬增加承租面積

(2)前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：114年02月01日起至119年01月31日

(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告

(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

邦德不動產估價師聯合事務所，租金估價金額為每個月新台幣443,956元(含稅)

11.專業估價師姓名:

邦德不動產估價師聯合事務所：毛秉基 所長

12.專業估價師開業證書字號:

邦德不動產估價師聯合事務所：(106)桃市估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年01月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年01月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/29

2.公司名稱:JIN PINYAN CO., LTD.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因應本公司拓展海外市場業務及增加海外市場競爭優勢，投資柬埔寨購物站

及基礎加工廠，本公司已於民國113年10月29日經審計委員會及董事會決議通過

，擬以美金壹拾萬元向本公司董事長取得其先行設立之柬埔寨

JIN PINYAN CO., LTD.使其成為本公司100%持股之子公司。

(2)本公司擬與兩名非關係人之自然人簽訂柬埔寨投資協議書，以

JIN PINYAN CO., LTD.為海外投資主體以進行柬埔寨當地後續之經營。

(3)本公司擬依照上開投資協議書，辦理現金增資子公司JIN PINYAN CO., LTD.

美金捌拾萬元，並放棄其中美金肆拾伍萬元之優先認購權由其他股東認購，待

增資完成後，本公司之持股比例下降為40%。

6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)補充民國113年08月08日之重大訊息。

(2)本案於民國113年10月29日業經審計委員會及董事會通過，有關取得

JIN PINYAN CO., LTD.公司及海外投資案後續相關事宜，董事會授權董事長依所

簽訂之投資協議書全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/09/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱顯金 經理/清淨海生技(股)公司 財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:魏郁芬 特助/清淨海生技(股)公司 總經理室特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/09/24

8.其他應敘明事項:自113/09/24起由魏郁芬特助暫代，新任會計主管於董事會

通過正式任命後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,974

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,779

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,327

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,801

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,801

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,801

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82

11.期末總資產(仟元):243,592

12.期末總負債(仟元):157,386

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,206

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:未定

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因應本公司拓展海外市場業務及增加海外市場競爭優勢，預計投資柬埔寨購物

站及基礎加工廠，合資成立新公司，本案業經113年08月08日審計委員會及董事

會決議通過，並授權董事長進行後續洽談合約事宜及簽署相關文件。

合作細節尚待雙方合議確定後，將於後續董事會再行提請討論或提出報告，本

公司將待合約正式簽訂後另行公告。

6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本合作案相關具體條件，尚待雙方進

一步討論，本公司將待合約正式簽訂後依法令規定另行公告，相關資訊將以簽署

正式合約為定。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」案

(2)通過撤銷本公司112年股東會決議減資彌補虧損案

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,018

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,371

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,833

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,132

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,187

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,187

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32

11.期末總資產(仟元):190,361

12.期末總負債(仟元):119,956

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,405

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理

6.因應措施:依法提113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年04月24日董事會決議，因112年

度累積虧損，故不分配員工及董事酬勞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/24

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.原公告申報日期:112/04/25

3.簡述原公告申報內容:為改善本公司財務結構，擬辦理減資以彌補虧損

4.變動緣由及主要內容:配合公司營運狀況，經董事會決議撤銷112年06月28日

經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案

5.變動後對公司財務業務之影響:不適用

6.其他應敘明事項:本案經董事會通過，將提請113年股東常會討論

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3).審計委員審查112年度決算表冊報告

(4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案

(2).112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「董事選舉辦法」案

(2).撤銷112年股東會決議辦理減資彌補虧損案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市平鎮區新富一街11-1號

2.事實發生日:113/2/27~113/2/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)實際租賃面積：30.34坪(含車位及公設)

(2)每單位價格：租金每個月新台幣22,000元(含稅)

(3)交易總金額：使用權資產新台幣757,765元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：詹惠娟 女士

(2)與公司之關係：本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量

(2)前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：113/03/01~116/02/28(補正)

(2)租約到期有無優先承租或出租權：有優先承租權，契約到期另以書面同意續約

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：租賃市場周邊行情及雙方議價結果

(3)決策單位：審計委員會及董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

蘊揚聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

蔡佳瑜

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第6540號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年02月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年02月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:10,037,500元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3).審計委員審查112年度決算表冊報告

(4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案

(2).112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市平鎮區新富一街11-1號

2.事實發生日:113/2/27~113/2/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)實際租賃面積：30.34坪(含車位及公設)

(2)每單位價格：租金每個月新台幣貳萬貳仟元(含稅)

(3)交易總金額：使用權資產新台幣柒拾伍萬柒仟柒佰陸拾伍元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：詹惠娟 女士

(2)與公司之關係：本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：其於成本及業務上之整體規劃與管理考量

(2)前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：113/03/01~115/02/28

(2)租約到期有無優先承租或出租權：有優先承租權，契約到期另以書面同意續約

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：租賃市場周邊行情及雙方議價結果

(3)決策單位：審計委員會及董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年02月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年02月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司向台灣中油(股)公司投標 洗可麗環保洗沐產品代工乙案

1.事實發生日:112/12/19

2.公司名稱:清淨海生技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據台灣中油(股)公司112年10月04日公開招標公告，本公司

向台灣中油(股)公司投標-洗可麗環保洗沐產品代工乙案，經台灣中油(股)

公司決標通知書，本公司取得該筆標案，新台幣77,112仟元(含稅)，履約

期間係自開工日起至115年06月30日。本案係決標金額實做實算，竣工後依

照實做數量按契約單價表所列單價結算。

6.因應措施:近期將與業主-台灣中油(股)公司簽訂洗可麗環保洗沐產品代工

合約。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。