清淨海生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/08/11

2.法人名稱:良彥投資有限公司

3.舊任者姓名:王信評

4.舊任者簡歷:璟豐開發股份有限公司 負責人

5.新任者姓名:羅志禮

6.新任者簡歷:良彥投資有限公司 負責人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

9.新任生效日期:112/08/11

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):123,489

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,519

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,631

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,503

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,503

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,503

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13

11.期末總資產(仟元):177,873

12.期末總負債(仟元):110,972

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):66,901

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱顯金 經理/清淨海生技(股)公司 財會部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:翁雅萍 協理/清淨海生技(股)公司 營業部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/08/10

8.其他應敘明事項:本公司於112/08/10董事會決議通過

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/07/25

3.報導內容:

清潔用品廠清淨海（7516）持續轉型，積極提升代工業務比重，加強電商通路經營，在

環保議題漸受重視、品牌知名度提升下，虧損逐漸收歛，今年拚轉盈。清淨海近年擴大

代工營運，24日以1.19億元標下中油公司洗可麗環保洗衣精代工案，預計挹注未來一年

半業績。......

清淨海目前代工營占比約3成，提高代工比重為未來主要營運方向，24日公告以1.19億

元標得中油洗衣精代工案、合約為期550天計算，平均每月可挹注營收600多萬元，相較

於清淨海目前平均月營收2,000萬元估，約增加3成。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

中油為本公司持續合作之代工客戶，該報導中有關本公司財務及營運資訊，應以本公司

於公開資訊觀測站之公告為準，特此聲明。

6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

1.事實發生日:112/07/24

2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據台灣中油股份有限公司112年04月06日公開招標公告

(以下簡稱台灣中油公司)，本公司向台灣中油公司投標-洗可麗環保

洗衣精代工乙案，經台灣中油公司決標通知書，本公司取得該筆標案。

合約總金額：新台幣119,477仟元(含稅)，履約期間係自簽約日起550天。

本案係總價決標實做實算，竣工後依照實做數量按契約單價表所列

單價結算。

6.因應措施:近期將與業主-台灣中油公司簽訂洗衣精代工合約。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事七席(含獨立董事三席)改選案

董事當選名單如下：

(1)董事：羅允俊

(2)董事：良彥投資有限公司，代表人：王信評

(3)董事：李清和

(4)董事：陳家濬

(5)獨立董事：陳豊運

(6)獨立董事：倪志珍

(7)獨立董事：蔚中傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

公告本公司112年股東常會全面改選第五屆董事七席 (含三席獨立董事)

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：羅允俊

(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 羅志禮

(3)法人董事：龍氏投資有限公司 代表人 龍耀宗

(4)自然人董事：李清和

(5)獨立董事：陳豊運

(6)獨立董事：倪志珍

(7)獨立董事：蔚中傑

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長

(2)法人董事：羅志禮，良彥投資有限公司 負責人

(3)法人董事：龍耀宗，龍氏投資有限公司 負責人

(4)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理

(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長

(6)獨立董事：倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事

(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：羅允俊

(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評

(3)自然人董事：李清和

(4)自然人董事：陳家濬

(5)獨立董事：陳豊運

(6)獨立董事：倪志珍

(7)獨立董事：蔚中傑

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長

(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評，璟豐開發股份有限公司 負責人

(3)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理

(4)自然人董事：陳家濬，桃園企業聯合會 副執行長

(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長

(6)獨立董事：倪志珍，峻程科技(股)公司 財務長

(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事/羅允俊：986,206股

(2)法人董事/良彥投資有限公司：952,068股

(3)自然人董事/李清和：401,242股

(4)自然人董事/陳家濬：0股

(5)獨立董事/陳豊運：0股

(6)獨立董事/倪志珍：0股

(7)獨立董事/蔚中傑：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30

11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：羅允俊

(2)法人董事:良彥投資有限公司代表人:王信評

(3)董事:陳家濬

(4)董事：李清和

(5)獨立董事：陳豊運

(6)獨立董事：倪志珍

(7)獨立董事：蔚中傑

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份

總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司業經民國112年06月28日股東常會決議，為健全本公司財務結構與未來營運

發展需要，辦理減少實收資本額新台幣50,000,000元整，並銷除已發行股份

5,000,000股，減資比例為25.894757%，用以彌補虧損，減資後實收資本額為

新台幣143,089,280元，授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、

換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。

6.因應措施:

本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理，公告減資事宜，

如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國112年06月28日起至112年07月27日

止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議，書面異議請寄至桃園

市平鎮區關爺東路43號，清淨海生技股份有限公司收。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:羅允俊

4.舊任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長

5.新任者姓名:羅允俊

6.新任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:112/06/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：陳豊運

(2)獨立董事：倪志珍

(3)獨立董事：蔚中傑

4.舊任者簡歷:

(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人

(2)峻程科技(股)公司-財務長

(3)創建國際法律事務所 -主持律師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：陳豊運

(2)獨立董事：倪志珍

(3)獨立董事：蔚中傑

6.新任者簡歷:

(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人

(2)峻程科技(股)公司-財務長

(3)創建國際法律事務所 -主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30

10.新任生效日期:112/06/28

11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期至115/06/27止

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：陳豊運

(2)獨立董事：倪志珍

(3)獨立董事：蔚中傑

4.舊任者簡歷:

(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人

(2)峻程科技(股)公司-財務長

(3)創建國際法律事務所 -主持律師

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：陳豊運

(2)獨立董事：倪志珍

(3)獨立董事：蔚中傑

6.新任者簡歷:

(1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人

(2)峻程科技(股)公司-財務長

(3)創建國際法律事務所 -主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30

10.新任生效日期:112/06/28

11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會任期，同董事任期至115/06/27止

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:本公司因廢水設備濾材提早衰退，未即時發現更換導致當日(112/02/22)可

生物分解的環保陰離子界面活性劑排放微幅超標計違規點數，雖報告判定不影響新街

溪水體水質，但仍因巡檢疏失及無法釐清共用溝渠責任歸屬，被處以罰緩。

3.處理過程:於期限內繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣75萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:公司將加強定期巡檢制度，以避免再度產生未能提早更

換設備濾材之情況。

7.其他應敘明事項:本公司排放溝渠屬與附近工廠及居民生活用水共用溝渠，故本公司

擬向桃園市政府提起訴願，避免裁罰時無法明確釐清相關責任。

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至111年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理

6.因應措施:依法提112年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年04月25日董事會決議，因111年

度虧損，故不分配員工及董事酬勞

1. 董事會擬議日期：112/04/25

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/25

2.減資緣由:

為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損

3.減資金額:新台幣50,000,000元

4.消除股份:普通股5,000,000股

5.減資比率:25.894757%

6.減資後實收資本額:新台幣143,089,280元

7.預定股東會日期:112/06/28

8.減資基準日:NA

9.其他應敘明事項:有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正

時，致減資比率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/04/25董事會決議辦理減資，以改善財務結構，並於112/04/25下午五點四十

五分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。

重大訊息記者會新聞稿內容如下：

一、本公司截至111年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣128,870,983元。

二、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損，擬

減資內容說明如下:

(1)目前公司實收資本額新台幣193,089,280元，每股面額新台幣10元，發行股數為

19,308,928股。

(2)減資後實收資本額新台幣143,089,280元。

(3)減資後發行股數為普通股14,308,928股。

(4)減資比率為25.894757%，即每千股減少258.94757股。

(5)總計減資金額：50,000,000元，消除普通股5,000,000股。

三、本案擬提請股東常會通過並授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、換

股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。

減資後未滿1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機

構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額計算折付現金(抵繳

集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面

額承購之。

四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正時，致減資比

率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。

6.因應措施:依法提112年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3).審計委員審查111年度決算表冊報告

(4).111年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案

(2).111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂章程(增列)

(2).修訂股東會議事規則(增列)

(3).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(增列)

(4).本公司擬辦理減資彌補虧損案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

桃園市大溪區新光東路61巷20弄11號

2.事實發生日:112/4/25~112/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)實際租賃面積：700坪

(2)每單位價格：租金每個月新台幣330,000元

(3)交易總金額：使用權資產新台幣7,920,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：羅允俊 先生

(2)與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量

(2)前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租期：112年06月01日起至114年05月31日

(2)租約到期有無優先承租或出租權：契約到期另以書面同意續約

(3)其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告

(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

邦德不動產估價師聯合事務所，租金估價金額為每個月新台幣345,299元

11.專業估價師姓名:

邦德不動產估價師聯合事務所：毛秉基 所長

12.專業估價師開業證書字號:

邦德不動產估價師聯合事務所：(106)桃市估字第000053號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為本公司營運生產據點使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年04月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年04月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無