清淨海生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,649

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,155

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,981)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,483)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,380)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,380)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)

11.期末總資產(仟元):157,689

12.期末總負債(仟元):93,206

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):64,483

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

3.審計委員審查111年度決算表冊報告

4.111年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案

2.111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

1.最後過戶日民國112年04月29日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年

04月28日，掛號寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑，停止辦理股票過

戶轉讓登記事宜。

2.依公司法172條之1及第192條之一規定，本公司受理股東得以書面向公司提出

股東常會議案及獨立董事候選人提名，期間訂於民國112年04月08日起至112年04

月17日止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請

於民國112年04月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審

查及回覆審查結果。請於信封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號

函件寄送，受理提案/名處所：清淨海生技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區關

爺東路43號)。

3.本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月27日至112

年06月25日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw。

4.本次股東常會不發放紀念品。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管及發言人

2.發生變動日期:111/12/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

會計主管/不適用

發言人 徐捷凡 經理/清淨海生技(股)公司 企劃部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

會計主管 邱顯金 經理/濟生生技(股)公司 財務經理

發言人 邱顯金 經理/濟生生技(股)公司 財務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整

6.異動原因:新任及職務調整

7.生效日期:111/12/28

8.其他應敘明事項:本公司於111/12/28董事會決議通過

1.臨時股東會日期:111/11/04

2.重要決議事項:

(1)選舉事項:補選第四屆董事三席案

當選董事名單:

良彥投資有限公司 代表人：羅志禮

龍氏投資有限公司 代表人：龍耀宗

李清和

(2)討論事項一:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

3.其它應敘明事項:第四屆新任董事任期為111/11/04至112/04/30

公告本公司111年第一次股東臨時會補選三席董事當選名單暨董事 變動達三分之一

1.發生變動日期:111/11/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：良彥投資有限公司代表人 羅志禮

(2)法人董事：龍氏投資有限公司代表人 龍耀宗

(3)自然人董事：李清和

6.新任者簡歷:

(1)法人董事/羅志禮：良彥投資有限公司 負責人

(2)法人董事/龍耀宗：龍氏投資有限公司 負責人

(3)自然人董事/李清和：合鎂企業有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選第四屆三席董事

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事/良彥投資有限公司：276,940股

(2)法人董事/龍氏投資有限公司：10,000股

(3)自然人董事/李清和：292,242股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30

11.新任生效日期:111/11/04~112/04/30

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代 表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/11/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:良彥投資有限公司

法人董事代表人:良彥投資有限公司代表人 羅志禮

法人董事:龍氏投資有限公司

法人董事代表人：龍氏投資有限公司代表人 龍耀宗

董事：李清和

3.許可從事競業行為之項目:

法人董事代表人:良彥投資有限公司代表人 羅志禮

良彥投資有限公司 法定代表人

健恩實業有限公司 法定代表人

固峰化工實業有限公司 法定代表人

法人董事代表人:龍氏投資有限公司代表人 龍耀宗

龍氏投資有限公司 法定代表人

媽咪樂健康科技(股)公司 法定代表人

愛樂潔居家清潔有限公司 法定代表人

馨媽咪居家清潔有限公司 法定代表人

家樂潔居家清潔有限公司 總經理

樂媽咪居家清潔有限公司 總經理

樂生活居家清潔有限公司 總經理

媽媽樂居家清潔有限公司 總經理

潔淨職人居家清潔有限公司 總經理

董事：李清和

同致電子企業(股)公司 獨立董事

泰詠電子(股)公司 獨立董事

協鋁(股)公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:111/11/04~112/04/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/09/19

2.股東臨時會召開日期:111/11/04

3.股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選董事三席

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/10/06

12.停止過戶截止日期:111/11/04

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/09/19

2.股東臨時會召開日期:111/11/04

3.股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選董事三席

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/10/06

12.停止過戶截止日期:111/11/04

13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/09/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:科技島管理顧問股份有限公司暨法人代表李臺平董事及林鈐蒨董事

4.舊任者簡歷:李臺平/力拓營造股份有限公司 前營運長

林鈐蒨/力強實業股份有限公司 財會部副總

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙辭任二席董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司於民國111年09月06日接獲法人董事科技島管理顧問股份有限

公司之董事辭職書，自111年09月06日起辭去二席董事職務(包含其代表人李臺平及林鈐

蒨亦於同日辭職)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:111/08/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐韋吉/天方能源科技股份有限公司 資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:於董事會任命後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/08/31

8.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會，通過任命會計主管後另行公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,655仟元

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,503仟元

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,349)仟元

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,661)仟元

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,661)仟元

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,661)仟元

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.97)元

11.期末總資產(仟元):150,915仟元

12.期末總負債(仟元):83,692仟元

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):67,223仟元

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:立碁電子工業股份有限公司暨法人代表童義興董事

4.舊任者簡歷:立碁電子工業股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙辭任一席董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:無

16.其他應敘明事項:本公司於民國111年05月30日接獲法人董事立碁電子工業股份有限

公司之董事辭職書，自111年06月01日起辭去一席董事職務(包含其代表人童義興亦於

同日辭職)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:發言人暨代理發言人

2.發生變動日期:111/05/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：不適用

(2)代理發言人：徐捷凡 本公司企劃部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)發言人：徐捷凡 本公司企劃部經理

(2)代理發言人：魏郁芬 本公司財會部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)職務異動 (2)新任

6.異動原因:(1)職務異動 (2)新任

7.生效日期:111/05/25

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:羅允俊

6.新任者簡歷:清淨海生技股份有限公司 前總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:111/5/25

10.其他應敘明事項:董事會決議通過選任董事長及董事長兼任總經理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:發言人

2.發生變動日期:111/05/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁惠美/清淨海生技股份有限公司 總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待選任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/05/24

8.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會決議新任發言人後再行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:翁惠美

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:待選任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會決議新任總經理後再行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李臺平

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:待選任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:李臺平董事因生涯規劃辭任本公司董事長一職，但仍保留董事職位

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項:

1.本公司於111年05月24日接獲辭職書，辭職生效日為111年05月24日

2.本公司將另行召開董事會推舉新任董事長

1. 董事會擬議日期：111/04/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元