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清淨海生技公司公告
公告修正本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列報告事項及修正承認事項) 1.董事會決議日期:111/04/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告2.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(增列)3.審計委員審查110年度決算表冊報告4.110年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案2.110年度虧損撥補案(修正)7.召集事由三、討論事項:1.修訂「取得或處份資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/252.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理6.因應措施:依法提111年股東常會報告7.其他應敘明事項:本公司於111年04月25日董事會決議，因110年度虧損，故不分配員工及董事酬勞
1.事實發生日:111/04/252.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/252.審計委員會通過財務報告日期:111/04/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,8165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,0886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,990)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,995)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,051)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,051)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.7)11.期末總資產(仟元):168,23212.期末總負債(仟元):82,41413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):85,81814.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告2.審計委員審查110年度決算表冊報告3.110年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案2.110年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂「取得或處份資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1之規定，本公司擬訂於111年4月19日至111年4月28日下午五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辮理提案手續，並請於信封封面上註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：清淨海生技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區關爺東路43號)。2.本次股東常會不發放紀念品。
1.事實發生日:110/10/152.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣中油股份有限公司110年07月16日公開招標公告(以下簡稱台灣中油公司)，本公司向台灣中油公司投標-洗可麗環保洗衣精代工乙案，經台灣中油公司決標通知書，本公司取得該筆標案。合約總金額：新台幣155,139仟元(含稅)，履約期間係自簽約日起550天。本案係總價決標實做實算，竣工後依照實做數量按契約單價表所列單價結算。6.因應措施:近期將與業主-台灣中油公司簽訂洗衣精代工合約。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:110/10/132.法人名稱:科技島管理顧問股份有限公司3.舊任者姓名:劉潔芝4.舊任者簡歷:科技島管理顧問股份有限公司 代表人5.新任者姓名:林鈐蒨6.新任者簡歷:力強實業股份有限公司 財會部副總7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/309.新任生效日期:110/10/1310.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/10/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李臺平董事長 科技島管理顧問股份有限公司代表人6.新任者簡歷:力拓營造股份有限公司 前營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:110/10/1210.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/10/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉潔芝 科技島管理顧問股份有限公司代表人4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:待選任6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:1.本公司於110年10月08日接獲辭職書，辭職生效日為110年10月11日。2.本公司將另行召開董事會推舉新任董事長。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,847仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,256仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,716)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,675)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,675)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,675)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)元11.期末總資產(仟元):185,838仟元12.期末總負債(仟元):79,657仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):106,181仟元14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日 :110/08/032.發生緣由:本公司於110年4月6日經環境保護局派員稽查，發現因操作不慎導致丁酮(液體)貯槽破損洩漏，於周界外嗅得揮發性有機化合物氣體異味散布情形，因違反空氣污染防制法第32條第1項第3款，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，已完成改善，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已禁止使用此原料，並加強操作人員教育訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:110/07/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
因應疫情公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期為 110年7月13日1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/133.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):5月21日6.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：110/05/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1、減資彌補虧損新台幣57,910,720元2、110/05/18董事會通過以法定盈餘公積新台幣6,581元彌補虧損，並提請110/06/29股東常會通過盈虧撥補表。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:110/05/182.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理6.因應措施:依法提110年股東常會報告7.其他應敘明事項:本公司於110年05月18日董事會決議，因109年度虧損，故不分配員工及董事酬勞
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/292.審計委員會通過財務報告日期:110/04/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,880仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,282仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,573)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,253)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,503)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,503)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.87)元11.期末總資產(仟元):249,037仟元12.期末總負債(仟元):111,181仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):137,856仟元14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/292.審計委員會通過財務報告日期:110/04/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/0101~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,880仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,282仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,573)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,253)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,503)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,503)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.1411.期末總資產(仟元):249,037仟元12.期末總負債(仟元):111,181仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):137,856仟元14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:翁惠美/緯舜國際股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.新任生效日期:110/04/278.其他應敘明事項:本公司於110/4/27董事會決議通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐韋吉/天方能源科技股份有限公司 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/278.其他應敘明事項:本公司於110/4/27董事會決議通過
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