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澤米科技 (上) 公司公告
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司111年合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案
1. 董事會擬議日期：112/03/302. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/302.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,503,729股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:45,03…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會增加一名委員
1.發生變動日期:112/03/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:陳儒宏6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長7.異…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/03/032.重要決議事項:(一)討論事項(1)通過本公司申請股票上市案。(2)通過本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源，暨提請原股東全數放棄優先認…
公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/03/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
公告本公司第一屆審計委員會增加一名委員
1.發生變動日期:112/03/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:陳儒宏6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長7.異動情…
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止
1.股東會決議日:112/03/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳儒宏3.許可從事競業行為之項目:新特系統(股)公司董事長兼任執行長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司設置資訊安全長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:111/12/212.股東臨時會召開日期:112/03/033.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東臨時會召開方式(…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第
1.事實發生日:111/12/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資…
本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：111/12/091.召開法人說明會之日期：111/12/092.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:111/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam…
公告本公司111年第2季合併財務報告業經提報董事會通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司除權基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣11,665,140元，每股配發新台幣0.…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及…
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：111/06/101.召開法人說明會之日期：111/06/102.召開法人說明會之時間：14 …
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(專人回覆，提供參考報價)
