為升電裝工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:97/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：尤柄鈔、總經理、本公司總經理代理發言人：陳志榮、副理、本公司財務主管及會計主管財務主管：陳志榮、副理、本公司財務主管會計主管：陳志榮、副理、本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳志榮、董事長特助、本公司新任董事長特助代理發言人：陳蔚瑤、經理、本公司新任財務主管及會計主管財務主管：陳蔚瑤、經理、本公司新任財務主管會計主管：陳蔚瑤、經理、本公司新任會計主管5.異動原因:內部工作調整6.生效日期:97/05/027.新任者聯絡電話:(04)77820108.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/04/172.增資資金來源:96年盈餘轉增資3.發行股數:2,284,800股（含員工紅利轉增資）。4.每股面額:每股10元。5.發行總金額:22,848,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購或配發股數:員工紅利轉增資999,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行合併湊足整股之登記，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關命令而須調整變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)擬提請股東會討論，並授權董事會於本次增資案經股東常會通過並呈報主管機關核准後，訂定配股基準日，新股之權利義務與已發行普通股股份相同。

1.董事會決議日期:097/03/082.股東會召開日期:097/05/283.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)4.召集事由:1、報告事項：(1)九十六年度營業報告(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告(3)大陸投資情形報告(4)九十六年度背書保證執行情形報告(5)修訂本公司「董事會議事辦法」案(6)股東提案未列入議案說明2、承認事項：(1)九十六年度決算表冊承認案3、討論事項：(1)修訂「背書保證作業辦法」討論案(2)解除許敘銘董事之競業限制討論案(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(4)修訂公司章程部份條文案5.停止過戶起始日期:97/03/306.停止過戶截止日期:97/05/287.其他應敘明事項:一、股東提案權：(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出97年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(2)本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司財務部(地址：彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。(3)本公司受理股東之提案期間：97年3月28日起至97年4月7日止。(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。二、關於盈餘分配案內容另於開會40日前公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):97/03/082.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張字信4.舊任簽證會計師姓名2:吳傳銓5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張字信7.新任簽證會計師姓名2:陳君滿8.變更會計師之原因:因安侯建業會計師事務所內部業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:97/02/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/10/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:尤柄鈔/總經理。3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類以公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:尤柄鈔/總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海為彪汽配製造有限公司/總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市南匯區祝橋鎮金聞路51號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產汽車電子裝置系統及其零配件，設計、生產汽車沖模、注塑模，銷售公司自產產品，提供售後服務；上述產品及同類商品的批發、進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:96/10/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:尤山泉/法人代表人董事長(駿昌投資股份有限公司)黃淑媛/法人董事代表(駿瑞投資股份有限公司)許敘銘/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:96/10/23~99/10/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:尤山泉/法人代表人董事長(駿昌投資股份有限公司)黃淑媛/法人董事代表(駿瑞投資股份有限公司)許敘銘/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:尤山泉/法人代表人董事長(駿昌投資股份有限公司):上海為彪汽配製造有限公司/董事長黃淑媛/法人董事代表(駿瑞投資股份有限公司):上海為彪汽配製造有限公司/董事許敘銘/董事:帝寶交通器材(昆山)有限公司法人董事代表人,帝寶交通器材(柳州)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海為彪汽配製造有限公司:上海市南匯區祝橋鎮金聞路51號帝寶交通器材(昆山)有限公司:江蘇省虹橋路1185號帝寶交通器材(柳州)有限公司:柳州市陽和工業新區工業園B-31-3號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海為彪汽配製造有限公司:生產汽車電子裝置系統及其零配件，設計、生產汽車沖模、注塑模，銷售公司自產產品，提供售後服務；上述產品及同類商品的批發、進出口業務。帝寶交通器材(昆山)有限公司、帝寶交通器材(柳州)有限公司:汽車、摩托車用零配件之製造、加工及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/10/232.舊任者姓名及簡歷:董事:駿昌投資股份有限公司代表人尤山泉董事:駿瑞投資股份有限公司代表人黃淑媛董事:粘清鹿董事:黃芳隆董事:林鎮球監察人:尤金樹監察人:郭清?監察人:蕭文泰3.新任者姓名及簡歷:董事:駿昌投資股份有限公司代表人尤山泉董事:駿瑞投資股份有限公司董事:施坤壽董事:許敘銘董事:王辰德監察人:尤金樹監察人:張子雄監察人:林益堅4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:駿昌投資股份有限公司代表人尤山泉6445161股董事:駿瑞投資股份有限公司6061291股董事:施坤壽0股董事:許敘銘0股董事:王辰德40643股監察人:尤金樹1219559股監察人:張子雄0股監察人:林益堅0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/277.新任生效日期:96/10/238.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。