熙特爾公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/12/03

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

獨立董事:游裕明

獨立董事:張鴻欣

獨立董事:顏玉明

6.新任者簡歷:

游裕明/進源聯合會計師事務所會計師

張鴻欣/普三股份有限公司董事長

顏玉明/政治大學法律系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/03

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林聖澤

4.舊任者簡歷:熙特爾新能源股份有限公司董事長

5.新任者姓名:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤

6.新任者簡歷:熙特爾新能源股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選

8.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

9.新任生效日期:113/12/03

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:時報資訊

2.報導日期:113/11/23

3.報導內容:...位於高雄的兩座100MW大型E-dReg儲能案場，將於第四季動工、

依完工比例法認列營收，預估第四季營收將較去年同期倍增，全年有望由虧轉盈，

公司並規畫年底送件申請創新板掛牌。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

相關內容係屬媒體臆測報導，非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，

請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/11/15

2.股東臨時會召開日期:113/12/03

3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區南京東路5段89號12樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:A.訂定本公司「誠信經營程序及行為指南」案

B.修訂本公司「董事會議事規則」案

C.本公司申請創新版上市案

D.追認本公司110年度營業狀況報告案（新增）

E.追認監察人審查110年度決算表冊報告案（新增）

6.召集事由二、承認事項:A.追認110年度營業報告書及財務報表案（新增）

B.追認110年度盈虧撥補案（新增）

7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案

B.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

C.修改章程案

D.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

E.配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案

F.追認本公司投資辰熙精密股份有限公司案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/04

12.停止過戶截止日期:113/12/03

13.其他應敘明事項:

其他應公告事項：

(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

(2)受理股東提名期間：113年10月25日至113年11月5日17時00分止。

凡有意提名股東請於113年11月5日17時00分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。

(3)受理股東提名處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處

(地址：臺北市松山區南京東路5段89號12樓，電話：(02)8665-5650)

(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年11月18日

至113年11月30日止

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/11/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅怡/本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/07

8.其他應敘明事項:經本公司113年11月7日董事會決議通過

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/11/05

3.報導內容:

...位於高雄的兩座100MW大型E-dReg儲能案場，將於第四季動工、依完工比例

法認列營收，預估第四季營收將較去年同期倍增，使全年維持獲利。...

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

相關內容係屬媒體臆測報導，非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相

關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:

於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/10/17

3.報導內容:......熙特爾董事長林聖澤指出，若進度一切順利的話，公司將在年底前

送件申請創新板掛牌上市，並在一年後轉上市轉板。....

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體臆測報導，

非本公司發布之訊息，有關本公司財務及業務相關資訊，

請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/14

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。

(1)董事會決議日期:113/10/14

(2)股東臨時會召開日期:113/12/03上午10點正

(3)股東臨時會召開地點: 臺北市松山區南京東路5段89號12樓

(4)股東臨時會召開方式:實體股東會

(5)召集事由：

(一)報告事項:A.訂定本公司「誠信經營程序及行為指南」案、

B.修訂「董事會議事規則」案、C.本公司申請創新版上市案。

(二)承認事項:無

(三)討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案、B.修訂本公司「董事及監察人

選舉辦法」案、C.修改章程案、D.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止

之限制案、E.配合初次股票創新版上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數

放棄認購案。

(四)選舉事項:全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。

(五)其他議案:無

(六)臨時動議

(6)停止過戶起始日期:113/11/4至113/12/3。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

(2)受理股東提名期間：113年10月25日至113年11月5日17時00分止。

凡有意提名股東請於113年11月5日17時00分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。

(3)受理股東提名處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處

(地址：臺北市松山區南京東路5段89號12樓，電話：(02)8665-5650)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/14

2.發生緣由:第1項第3、4款。

被背書保證之

(1)公司名稱:辰熙精密股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:辰熙精密股份有限公司為本公司持股57.5%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,850,128

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證與之金額(仟元):70,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):70,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50,000

(8)本次新增背書保證之原因:借款擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之內容:無

4.被背書保證公司提供擔保品之價值:0

5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):500

6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):0

7.解除背書保證責任之條件:依合約規定

8.解除背書保證責任之日期:依合約規定

9.背書保證之總限額(仟元):3,850,128

10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):103,550

11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.52

12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司

最近期財務報表淨值之比率:79.64

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/08

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期：113年10月8日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店-琥珀廳

(台北市信義區松仁路38號3F)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容： 簡報內容檔案將公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本公司原訂於113年10月4日公開發行生效，因受山陀兒颱風影響，

本公司公開發行申報生效日順延至113年10月8日。因上述不可抗力之因素，

故於113年10月8日公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會之事宜。