燦星國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/01/052.公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正原申報五(2).(3).(5).(6)及六(2)更正後減資換發股票作業計畫內容:一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一)換發有價證券名稱：燦星旅遊網股份有限公司普通股。(二)本次換發股票總數：包括全部發行興櫃市場買賣之股票，計普通股15,870,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣158,700,000元。(三)本次減資新台幣30,205,890元，共銷除已發行股數3,020,589股，用以彌補虧損改善財務結構；依公司法第168條規定，減資應依股東所持股份比例減少之，減資比率為19.033327％。(四)減資後股份總額及金額：減資後換發股數計12,849,411股，每股面額新台幣壹拾元，共計金額為新台幣128,494,110元。(五)換發前後之總金額：原已發行股票總金額為新台幣158,700,000元整，減資後之股票總金額計新台幣128,494,110元。(六)本次減資銷除股份換發新股票，換發比率為80.966673％，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發809.66673股(即每仟股減少190.33327股)；減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓電話：(02)23611300五、股票換發日程：(1)減資股票最後過戶日：民國98年1月10日。(2)減資股票停止過戶期間：民國98年1月11日至2月15日。(3)減資股票停止買賣期間：民國98年1月9日至民國98年2月15日。(4)減資換股基準日：民國98年1月15日。(5)股票換發日：民國98年2月16日。(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：民國98年2月16日。六、換發新股票之程序及手續：(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於98年2月16日後，應持下列文件至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部換發。(a)舊股票(b)本公司寄送之減資換發通知書(c)股東原留印鑑章(d)證券集保存摺(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥減資換發申請書辦理換發。(a)舊股票(b)股票轉讓過戶聲請書(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單(d)身份證正反面影本、印鑑章(e)證券集保存摺(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。七、本計畫書內容作業事項經本公司洽財團法人證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核定後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:減資換發股票作業計畫書業經行政院金融監督管理委員會97年12月23日金管證一字第0970068958號函通過核備在案及本公司97年12月23日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:97/12/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數:4850589股4.每股面額:10元5.發行總金額:485058906.發行價格:10元7.員工認購或配發股數:485059股8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:每仟股認購339.74553股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，股東可於認股基準日起5日內自行辦理拼湊，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社(股)公司13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/102.公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十七年股東臨時會決議通過減少資本案，貴債權人對本項減少資本決議有異議者，請自公告日起三十一日內以書面提出，敬請 查照。依據：公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理。公告事項：一、減資前發行股份為15,870,000股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣158,700,000元。二、本次減資新台幣30,205,890元，計銷除已發行股數3,020,589股。三、減資後發行股份為12,849,411股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣128,494,110元。四、減資目的：彌補虧損及改善財務結構。五、減資比例：減資比例為19.033327％，即每仟股減少190.33327股。六、本次減資減少不足一股者，授權董事長洽特定人補足之；有關減資之相關事宜如經主管機關修正或為因應客觀環境而有所修正時，授權董事長全權處理之。七、本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因買回公司股份庫藏股轉讓員工或註銷員工認股憑證之執行等，致影響本公司之發行股份數量，減資比例因此發生變動，或為因應客觀環境而有所修正時，授權董事長全權處理之。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/12/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:閻俊傑 燦坤實業股份有限公司法人代表張鈞 燦坤實業股份有限公司法人代表陳彥君 燦坤實業股份有限公司法人代表林淑美 燦坤實業股份有限公司法人代表3.許可從事競業行為之項目:燦坤實業股份有限公司法人代表閻俊傑，擔任燦坤實業(股)公司法人董事代表人擔任漳州燦坤實業有限公司董事擔任燦星旅遊網旅行社(股)公司法人董事代表人燦坤實業股份有限公司法人代表張鈞，擔任燦星旅遊網旅行社(股)公司董事長擔任岳豐科技股份有限公司獨立董事燦坤實業股份有限公司法人代表陳彥君，擔任燦坤實業(股)公司法人董事代表人擔任廈門燦坤實業(股)公司董事擔任漳州燦坤實業有限公司董事擔任柏騰科技(股)公司獨立董事燦星旅遊網旅行社(股)公司法人董事代表人燦坤實業股份有限公司法人代表林淑美，擔任燦星旅遊網旅行社(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經本公司97年12月10日股東臨時會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/12/102.舊任者姓名及簡歷:董事閻俊傑 燦坤實業股份有限公司營運總經理陳彥君 燦坤實業股份有限公司財務總經理張鈞 燦坤實業股份有限公司公共事業部關係長林淑美 燦星旅遊網股份有限公司副總經理蔡松淵 燦坤投資股份有限公司監察人監察人蔡淑惠 燦坤投資股份有限公司董事長楊永全 燦坤實業股份有限公司會計部資深協理3.新任者姓名及簡歷:董事閻俊傑 燦坤實業股份有限公司營運總經理陳彥君 燦坤實業股份有限公司財務總經理張鈞 燦坤實業股份有限公司公共事業部關係長林淑美 燦星旅遊網股份有限公司副總經理李承叡 燦星旅遊網股份有限公司副總經理監察人楊永全 燦坤實業股份有限公司會計部資深協理尚忠信 燦坤實業股份有限公司會計部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/10/11~97/12/098.新任生效日期:97/12/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:97/12/102.重要決議事項:一、承認事項(一)承認97年前三季財務報表(二)承認97年前三季虧損撥補表二、討論事項(一)通過修訂本公司章程部份條文案(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)通過減資彌補虧損案(六)通過改選董事及監察人案(七)通過解除新任董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/102.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之:(1)公司名稱:燦星旅遊網旅行社股份有限公司(2)與公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):66043(4)迄事實發生日為止資金貸與金額(仟元):49890(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因應業務發展之需求(6)原資金貸與之金額(仟元):24945(7)本次新增資金貸與之金額(仟元):24945(8)本次新增資金貸與之原因:因應業務發展之需求3.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:40.004.子公司所貸與他人資金之來源:母公司5.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):24945(2)背書保證餘額(仟元):06.其他應敘明事項:截至目前為止本公司並未實際發生資金貸與之情形

1.事實發生日:97/12/102.原公告申報日期:97/10/203.簡述原公告申報內容:97/10/20董事會決議通過辦理現金增資案，其增資目的為充實營運資金之需求4.變動緣由及主要內容:變更增資目的為轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社(股)公司5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林恭慶 燦星旅遊網股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原代理發言人因個人生涯規劃請辭7.生效日期:97/12/108.新任者聯絡電話:02-8178-30009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:97/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李承叡 燦星旅遊網股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原財務主管請辭7.生效日期:97/12/108.新任者聯絡電話:02-8178-30009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:97/12/102.舊任者姓名及簡歷:閻俊傑，燦星旅遊網股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:閻俊傑，燦星旅遊網股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:97/12/107.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:旅行社設立分公司之裝潢工程及設備款2.事實發生日:97/6/30~97/11/103.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:1批交易總金額:新台幣肆仟零壹萬壹仟柒百柒拾陸元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:相關工程及設備驗收完成後付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:詢比議價價格決定:依市場行情決定單位:依公司之核決權限辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:不適用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:97/11/072.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十以上之:(1)公司名稱:燦星旅遊網旅行社股份有限公司(2)與公司之關係:本公司100％投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):24945(4)迄事實發生日為止資金貸與金額(仟元):0(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:不適用(6)原資金貸與之金額(仟元):0(7)本次新增資金貸與之金額(仟元):24945(8)本次新增資金貸與之原因:因應業務發展之需求3.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:0.004.子公司所貸與他人資金之來源:母公司5.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):06.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/11/072.股東臨時會召開日期:97/12/103.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)監察人審查97年第三季財務報表。貳、承認事項(1)承認97年第三季財務報表。(2)承認97年前三季虧損撥補表。參、討論及選舉事項(1)公司章程部份條文修正案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)減資彌補虧損案。(6)改選董事及監察人案。(7)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:97/11/116.停止過戶截止日期:97/12/107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/212.公司名稱:不適用3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:重大訊息發言人資訊錯誤6.因應措施:更正97/10/20之所有重大訊息之發言人為李承叡副總經理7.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:97/10/203.舊任者姓名、級職及簡歷:陳明明副總經理 燦星旅遊網股份有限公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:個人生涯規劃6.異動原因:辭職7.生效日期:97/10/208.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/10/203.舊任者姓名、級職及簡歷:莊盛文副理 燦星旅遊網股份有限公司 行銷部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:李承叡副總經理 燦星旅遊網股份有限公司 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整異動7.生效日期:97/10/208.新任者聯絡電話:02817830009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/10/202.股東臨時會召開日期:97/12/103.股東臨時會召開地點:北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由: 壹報告事項(1)監察人審查2008年第三季財務報表。貳承認事項(1)承認2008年第三季財務報表。(2)2008年前三季虧損撥補表。參討論及選舉事項(1)公司章程部份條文修改案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)減資彌補虧損案。(4)改選董事及監察人案。(5)擬解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:97/11/116.停止過戶截止日期:97/12/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/10/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:閻俊傑董事長 燦星旅遊網股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:兼任5.異動原因:舊任總經理已請辭6.新任生效日期:97/10/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/10/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數:4,850,589股4.每股面額:10元5.發行總金額:48,505,890元6.發行價格:10元7.員工認購或配發股數:發行股數10%8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:按現金增資認股基準日股東名冊所載明之持有股數比率10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長按發行價格洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金之需要13.其他應敘明事項:無