燦星國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/12/282.舊任者姓名及簡歷:閻俊傑 燦星旅遊網(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:張鈞 燦星旅遊網(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:公司內部職務調整6.新任生效日期:98/12/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/282.原公告申報日期:98/09/173.簡述原公告申報內容:發行股數:4,900,000股每股面額:新台幣10元發行價格:每股新台幣10元發行總金額:新台幣49,000,000元增資資金用途:轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社股份有限公司4.變動緣由及主要內容:(1)修正增資目的為償還銀行借款、轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社股份有限公司及投資中國旅遊及觀光事業三個項目。(2)發行股數：17,100,000股每股面額：新台幣10元發行價格：每股新台幣13.5元發行總金額：新台幣230,850,000元5.變動後對公司財務業務之影響:本修正案有助於提升公司資金的穩定性，減少營運風險之產生，對公司財務結構及營運發展有正面的助益6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/12/242.法人名稱:燦星網通股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:燦坤實業(股)公司法人代表：閻俊傑 燦坤實業股份有限公司營運總經理燦坤實業(股)公司法人代表：陳彥君 燦坤實業股份有限公司財務總經理燦坤實業(股)公司法人代表：張鈞 燦坤實業股份有限公司公共事業部關係長燦坤實業(股)公司法人代表：林淑美 燦星旅遊網股份有限公司副總經理燦坤實業(股)公司法人代表：林恭慶 燦星旅遊網股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:燦星網通(股)公司法人代表：閻俊傑 燦坤實業股份有限公司營運總經理燦星網通(股)公司法人代表：陳彥君 燦坤實業股份有限公司財務總經理燦星網通(股)公司法人代表：張鈞 燦坤實業股份有限公司公共事業部關係長燦星網通(股)公司法人代表：莊興 燦坤實業股份有限公司董事長燦星網通(股)公司法人代表：林淑美 燦星旅遊網股份有限公司副總經理5.異動原因:因燦坤實業(股)公司將長期股權投資分割讓予燦星網通(股)公司，故更換法人董事及改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/12/10~100/12/097.新任生效日期:98/12/248.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李榆熙副理4.新任者姓名、級職及簡歷:簡志仲/錢櫃稽核副理/中興大學經濟系5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:98/12/158.新任者聯絡電話:(02)81783000分機89269.其他應敘明事項:經本公司98/12/15董事會決議通過

1.事實發生日:98/11/052.公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年股東臨時會決議通過減少資本案， 貴債權人對本項減少資本決議有異議者，請自通知日起三十一日內以書面提出，敬請 查照。依據:公司法第281條準用第73條之規定辦理。公告事項:1.減資前發行股份為17,700,000股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣177,000,000元。2.本次減資新台幣49,000,000元，計銷除已發行股數4,900,000股。3.減資後發行股份為12,800,000股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣128,000,000元。4.減資目的：彌補虧損及改善財務結構。5.減資比例：減資比例為27.683615819％，即每仟股減少276.83615819股。6.本次減資減少不足一股者，授權董事長洽特定人補足之；有關減資之相關事宜如經主管機關修正或為因應客觀環境而有所修正時，授權董事長全權處理之。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/11/052.重要決議事項:一、通過本公司98年上半年度財務報表承認案。二、通過本公司98年上半年度虧損撥補表承認案。三、通過本公司減資彌補虧損案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/09/172.減資緣由:彌補虧損3.減資金額:新台幣49,000,000元4.消除股份:4,900,000股5.減資比率:27.683615819%6.減資後實收資本額:新台幣128,000,000元7.預定股東會日期:98/11/058.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/09/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,900,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣49,000,000元6.發行價格:每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:490,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:按現金增資認股基準日股東名冊所載明之持有股數比率，每仟股認購344.53125股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長按發行價格洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同12.本次增資資金用途:轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社股份有限公司13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/09/172.股東臨時會召開日期:98/11/053.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓會議室4.召集事由:壹、報告事項(1)監察人審查2009年上半年度財務報表報告。貳、承認事項(1)承認2009年上半年度財務報表。(2)承認2009年上半年度虧損撥補表。參、討論事項(1)減資彌補虧損案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:98/10/076.停止過戶截止日期:98/11/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:公告莫拉克颱風對本公司財務業務並無重大影響3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告莫拉克颱風對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/032.公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構之事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為便利暨加強服務股東起見，擬自98年8月7日起，股務代理機構委請元大證券股份有限公司承辦。二、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜，敬請駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部，電話(02)2586-5859。

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:一、承認事項(一)承認97年度決算表冊。(二)承認97年度虧損撥補案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/06/012.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為持有本公司100%股份之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):11934(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):11000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因母公司策略性投資所需，貸與資金充實其營運資金以利其業務推展3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.874.公司貸與他人資金之來源:其他5.其他應敘明事項:本公司貸與燦星旅遊網股份有限公司之資金來源為公司自有資金

1.事實發生日:98/06/012.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:經董事會決議通過有資金融通必要者(2)與資金貸與他人公司之關係:經董事會決議通過有資金融通必要者(3)資金貸與之限額(仟元):59000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45678(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:資金貸與以補足其營運週轉金3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.294.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、其他5.其他應敘明事項:本公司資金貸與喜達旅行社之資金來源為公司自有資金

1.事實發生日:98/05/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:喜達旅行社有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:經董事會決議通過有資金融通必要者(3)資金貸與之限額(仟元):59000(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):21500(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:資金貸與以補足其營運週轉金3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.534.公司貸與他人資金之來源:其他5.其他應敘明事項:本公司資金貸與喜達旅行社之資金來源為公司自有資金

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C4版2.報導日期:98/05/253.報導內容:有關“燦星衝高大陸業績”之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導內容所提及前四個月毛利相關數字，係媒體推估，凡毛利之財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。(2)本公司97年度合併營收為35.27億，相關資料請參閱公開資訊觀測站公告資料。(3)報導內容有關大陸投資展店事宜，本公司若直接投資，將依規定申報及公告。(4)本公司重大之情事，一向依法以重大訊息方式予以發布，敬請投資人審慎判斷，以確保自身權益。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探雜誌1510期2.報導日期:98/04/013.報導內容:有關“燦星旅遊要做鳳凰第二”之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導內容所提及之相關財務數字，係媒體善意推估，凡營收獲利之財務資料，請以本公司公告申報之資料為準。(2)另報導內容有關大陸投資事宜，本公司將依規定申報及公告。(3)本公司重大之情事，一向依法以重大訊息方式予以發布，敬請投資人審慎判斷，以確保自身權益。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/032.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)97年度營運狀況報告。(2)監察人審查97年度決算表冊報告。貳、承認事項(1)承認97年度決算表冊。(2)承認97年度虧損撥補表。參、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:無

本公司減資辦理資本變更登記完成其減資對公司財務報告之影響及預計換股作業計畫 1.主管機關核准減資日期:97/12/232.辦理資本變更登記完成日期:98/02/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額為新台幣158,700,000元，在外流通股數為15,870,000股，每股淨值為新台幣7.86元。(2)減資後：本公司實收資本額為新台幣128,494,110元，在外流通股數為12,849,411股，每股淨值為新台幣9.71元。(3)上述影響數依最近期97/09/30財務報表計算。4.預計換股作業計畫:減資換發股票作業計畫書內容：一、本次全面換發作業之換發有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一) 換發有價證券名稱：燦星旅遊網股份有限公司普通股。(二)本次換發股票總數：包括全部發行興櫃市場買賣之股票，計普通股15,870,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣158,700,000元。(三)本次減資新台幣30,205,890元，共銷除已發行股數3,020,589股，用以彌補虧損改善財務結構；依公司法第168條規定，減資應依股東所持股份比例減少之，減資比率為19.033327％。(四)減資後股份總額及金額：減資後換發股數計12,849,411股，每股面額新台幣壹拾元，共計金額為新台幣128,494,110元。(五)換發前後之總金額：原已發行股票總金額為新台幣158,700,000元整，減資後之股票總金額計新台幣128,494,110元。(六)本次減資銷除股份換發新股票，換發比率為80.966673％，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發809.66673股(即每仟股減少190.33327股)；減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人補足之。二、本次換發之新股票一律採用無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、本次換發之新股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓電話：(02)23611300五、股票換發日程：(1)減資股票最後過戶日：民國98年1月10日。(2)減資股票停止過戶期間：民國98年1月11日至2月15日。(3)減資股票停止買賣期間：民國98年1月9日至民國98年2月15日。(4)減資換股基準日：民國98年1月15日。(5)股票換發日：民國98年2月16日。(6)新有價證券掛牌興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期：民國98年2月16日。六、換發新股票之程序及手續：(1)本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。(2)已過戶舊股票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶者，請於98年2月16日後，應持下列文件至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部換發。(a)舊股票(b)本公司寄送之減資換發通知書(c)股東原留印鑑章(d)證券集保存摺(3)未過戶舊股票換發：股東應持下列文件，先至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥減資換發申請書辦理換發。(a)舊股票(b)股票轉讓過戶聲請書(c)買進報告書或領回號碼清單或交易稅單(d)身分證正反面影本、印鑑章(e)證券集保存摺(4)已送存集中保管之舊股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。七、本計畫書內容作業事項經本公司洽財團法人證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核定後，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/01/122.契約相對人:合作金庫商業銀行股份有限公司古亭分公司及台新國際商業銀行建北分行3.與公司關係:委託代收價款及存儲價款4.契約起迄日期(或解除日期):98/01/16~98/01/205.主要內容(解除者不適用):代收價款及存儲價款6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:(1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款辦理公告(2)訂約日期:98/01/12(3)委託代收價款行庫:合作金庫商業銀行股份有限公司總行及其總行所屬各分支機構(4)委託存儲專戶行庫:台新國際商業銀行建北分行