燦星國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:97/10/202.減資緣由:為彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:30,205,890元4.消除股份:3,020,589股5.減資比率:19%6.減資後實收資本額:128,494,110元。7.預定股東會日期:97/12/108.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:李克敬總經理 燦星旅遊網股份有限公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:莊盛文副理 燦星旅遊網股份有限公司 行銷部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:97/10/168.新任者聯絡電話:02817830009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/10/162.舊任者姓名及簡歷:李克敬總經理 燦星旅遊網股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱: 電子媒體2.報導日期:97/09/303.報導內容:燦星裁員之報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司(含子公司)裁員百人以下主係以優化企業營運體質，提升整體管理效能與競爭力為目的，以達到提升全體員工福利及追求投資人及股東報酬為企業之使命6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/09/123.報導內容:”燦星97年預估營收及福建設立分公司”之報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提及之營收數字，係媒體善意推估，有關本公司營收資料以公開資訊觀測站上公告資料為準。分公司設立仍在研議討論中，尚未定案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李榆熙/副理/曾任怡盛集團-稽核室處長/國立屏東科技大學 -企管系5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:97/08/228.新任者聯絡電話:(02)87183000分機89269.其他應敘明事項:經本公司97/08/22董事會決議通過

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:股權2.事實發生日:97/8/22~97/8/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量壹佰伍拾萬股,每股壹拾元交易總金額新台幣壹仟伍佰萬元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持股100%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:92.3月:貳仟萬元貳佰萬股每股10元; 93.4月:貳仟萬元貳佰萬股每股10元; 95.11月:貳仟萬元貳佰萬股每股10元; 97.3月:陸仟萬元陸佰萬股每股10元; 97.7月:參仟萬元參佰萬股每股10元;投資總額壹億伍仟萬元整取得該公司股權100%,交易當時該公司為本公司關係人7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定:依每股票面價值10元決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:截至目前本公司持有燦星旅遊網旅行社(股)公司股權壹仟伍佰萬股, 總金額壹億伍仟萬元.持股100% 並無質押或權利無受限情形; 另97年 08月22日本公司董事會決議再投資燦星旅遊網旅行社壹仟伍佰萬元故累計之投資金額將增加至壹億陸仟伍佰萬元整.12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產63.95% 佔股東權益70.51% 營運資金57,053仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:本公司100%持有之子公司設立門市需投入之資金15.每股淨值（Ａ）:5.70元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.股東會日期:97/06/102.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司九十六年度盈餘分派案二、討論事項(一)通過本公司章程修正案(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(四)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(六)通過本公司申請股票公開發行、興櫃掛牌及上櫃案(七)通過討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:97/03/052.契約相對人:燦坤實業股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):無6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:燦星旅遊網提供自行建置網路平台上之旅遊資訊予燦坤門市會員使用