物聯智慧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:114/03/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹，本公司財務部經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮，本公司財務部資深經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

6.異動原因:新任。

7.生效日期:114/03/28

8.其他應敘明事項:舊任者楊雅茹女士仍擔任本公司財務部經理一職，

新任者本公司財務部資深經理陳芳蓮小姐，經本公司3/28董事會決議通過任命。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267,970

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,858

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,196)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,370

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,647

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,647

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14

11.期末總資產(仟元):244,295

12.期末總負債(仟元):142,482

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):101,813

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/28

2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至113年底累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:將提請114年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告書。

(二)一一三年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司截至一一三年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(二)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/28

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司113年度未發放員工及董事酬勞。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日

起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、

股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬

請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人

2.發生變動日期:113/11/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳少喬，本公司財務部協理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹，本公司財務部經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:原財會主管吳少喬調任董事長特別助理。

7.生效日期:113/11/08

8.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:113/11/05

2.重要決議事項:通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/09/18

2.股東臨時會召開日期:113/11/05

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

(南港軟體育成中心447會議室)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/07

12.停止過戶截止日期:113/11/05

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/09/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗翰，本公司研發處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉開國，本公司研發處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過任命案。

7.生效日期:113/07/31

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/09/18

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人

之選擇擬提請股東會授權董事會依據證券交易法第43條之6等相關法令規定

及主管機關相關函釋所定之特定人為限決定之。

4.私募股數或張數:不超過12,000,000股。

5.得私募額度:以不超過12,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內

分次(最多分二次)辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公

司實際需要及洽特定人情形辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，

應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：

(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股

之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除

無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(c)實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內

授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定方式係遵

循主管機關之相關規定應屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。

7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，預計將達成降低

公司經營風險、改善財務結構，並強化公司競爭力，提升未來營運績效之

效益，對股東權益有正面助益。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展引進策略合作夥伴並穩定及

強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡

便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取

得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過

授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資

之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公

司與策略合作夥伴之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內授權董事會視日

後洽特定人情形及市場狀況決定之。

11.參考價格:

(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股

之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除

無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(c)實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內

授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定方式係遵

循主管機關之相關規定應屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於股東會決議定價依據與成數範

圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之

普通股相同；惟依證券交易法之規定，除符合特定情形外，本公司私募普通

股於交付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得賣出。

本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規

定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):136,489

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,609

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):838

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,249

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,750

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,750

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14

11.期末總資產(仟元):237,727

12.期末總負債(仟元):139,397

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):98,330

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/07/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗翰，本公司研發處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉開國，本公司研發處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃。

7.生效日期:113/07/31

8.其他應敘明事項:待本公司提請最近期董事會決議任命通過後公佈。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司截至一一二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(二)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『股東會議事規則』案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司112年度未發放員工及董事酬勞。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,258

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,981

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,164)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,144)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,453)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,453)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)

11.期末總資產(仟元):222,377

12.期末總負債(仟元):135,244

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):87,133

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年底累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:將提請113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司截至一一二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(二)一一二年度虧損撥補案。

(三)修訂本公司『股東會議事規則』案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司Throughtek Group Holdings Limited(BVI) 公告董事會決議發放股利

1.董事會決議日期:112/10/25

2.發放股利種類及金額:現金股利，每股分配發放美金18.5元，共20,000股，

合計美金370,000元

3.其他應敘明事項:無