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物聯智慧(興)公司公告
1.發生變動日期:107/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭中人、本公司獨立董事&審計委員會委員(暨召集人) &薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:陳曉開、本公司獨立董事&審計委員會委員 &淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:107/07/109.其他應敘明事項:本公司107/07/10董事會決議同意委任。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:常嘉全，本公司技術副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊宗翰，本公司研發處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務異動。7.生效日期:107/07/108.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):107/07/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳蓓琪4.舊任簽證會計師姓名2:林恒昇5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:于紀隆7.新任簽證會計師姓名2:林恒昇8.變更會計師之原因:茲因安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無1.
1.事實發生日:107/06/202.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦證券商為「宏遠證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「元富證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品 或技術開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:107/06/082.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送(中華民國107年5月25日證櫃審字第1070013312號)，經濟部工業局核可之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:隨函檢附中華民國107年5月21日經濟部工業局工密電字第10700516100號函。
1.發生變動日期:107/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭中人、本公司獨立董事&審計委員會委員(暨召集人)&薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:陳曉開、本公司獨立董事&審計委員會委員&薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:107/05/299.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:舊任董事楊健智 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事鄭中人 緯創資通(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會重新選任董事6.新任董事選任時持股數:董事 鄭中人 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:107/05/299.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:舊任獨立董事鄭中人 緯創資通(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事陳曉開 淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會重新選任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/07~108/06/067.新任生效日期:107/05/298.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:107/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)鄭中人-董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:107/05/29~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數 20,424,797 權，贊成權數 19,208,493 權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 1,216,304 權，贊成權數佔出席總表決權數 94.04 %，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)通過一○六年度虧損撥補案。二、選舉事項：本公司補選董事案。董事當選名單如下：董事 鄭中人獨立董事 陳曉開三、其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日期:107/03/092.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)一○六年度營業報告書。(二)一○六年度審計委員會審查報告書。(三)本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(四)一○六年度健全營運計畫報告。(五)修訂本公司「董事會議事規範」案。(六)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項：(一)一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○六年度虧損撥補案。三、選舉事項：本公司補選董事案。四、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至一○六年底累積虧損金額達實收資本額二分之一。6.因應措施:將提請一○七年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：107/03/092. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司106年度未發放員工及董事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:107/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:許午威，本公司董事長室特別助理。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭啟銘，本公司董事長兼總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:107/03/098.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/02/272.舊任者姓名及簡歷:楊健智，本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:N/A4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:N/A7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:N/A9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於107年02月27日接獲辭任書，辭任生效日為107年02月27日，缺額將於最近一次股東常會補選。
1.發生變動日期:107/02/272.舊任者姓名及簡歷:鄭中人，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:N/A4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/07~108/06/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年02月27日接獲辭任書，辭任書載明辭職生效日為107年05月29日，缺額將於最近一次股東常會補選。
1.發生變動日期:107/02/272.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭中人、本公司獨立董事&審計委員會委員(暨召集人)&薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:N/A5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:請辭本公司獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年02月27日接獲辭任書，辭任書載明辭職生效日為107年05月29日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳蕙苓、內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:106/10/268.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司106年現金增資總發行股數5,000,000股，每股認購價格新台幣28元， 實收股款總額計新台幣140,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定106年09月14日為增資基準日。
1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年09月08日截止，惟仍有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自106年09月11日起至106年 10月12日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行新湖分行暨全省各分 行繳納，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入繳款股東 之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址:台北市承德路三段210號B1，電話:02-25865859)
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