物聯智慧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭中人、本公司獨立董事&審計委員會委員(暨召集人)&薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:陳曉開、本公司獨立董事&審計委員會委員&薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:107/05/299.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:舊任董事楊健智 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事鄭中人 緯創資通(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會重新選任董事6.新任董事選任時持股數:董事 鄭中人 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:107/05/299.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:舊任獨立董事鄭中人 緯創資通(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事陳曉開 淡江大學 資訊傳播系 兼任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會重新選任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/07~108/06/067.新任生效日期:107/05/298.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)鄭中人-董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:107/05/29~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數 20,424,797 權，贊成權數 19,208,493 權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 1,216,304 權，贊成權數佔出席總表決權數 94.04 %，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)通過一○六年度虧損撥補案。二、選舉事項：本公司補選董事案。董事當選名單如下：董事 鄭中人獨立董事 陳曉開三、其他議案：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:107/03/092.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)一○六年度營業報告書。(二)一○六年度審計委員會審查報告書。(三)本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(四)一○六年度健全營運計畫報告。(五)修訂本公司「董事會議事規範」案。(六)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項：(一)一○六年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○六年度虧損撥補案。三、選舉事項：本公司補選董事案。四、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至一○六年底累積虧損金額達實收資本額二分之一。6.因應措施:將提請一○七年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司106年度未發放員工及董事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:107/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:許午威，本公司董事長室特別助理。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭啟銘，本公司董事長兼總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:107/03/098.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/02/272.舊任者姓名及簡歷:楊健智，本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:N/A4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:N/A7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:N/A9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於107年02月27日接獲辭任書，辭任生效日為107年02月27日，缺額將於最近一次股東常會補選。

1.發生變動日期:107/02/272.舊任者姓名及簡歷:鄭中人，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:N/A4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/07~108/06/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年02月27日接獲辭任書，辭任書載明辭職生效日為107年05月29日，缺額將於最近一次股東常會補選。

1.發生變動日期:107/02/272.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭中人、本公司獨立董事&審計委員會委員(暨召集人)&薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:N/A5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:請辭本公司獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年02月27日接獲辭任書，辭任書載明辭職生效日為107年05月29日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:吳蕙苓、內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:106/10/268.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/142.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司106年現金增資總發行股數5,000,000股，每股認購價格新台幣28元， 實收股款總額計新台幣140,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定106年09月14日為增資基準日。

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年09月08日截止，惟仍有部分股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自106年09月11日起至106年 10月12日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行新湖分行暨全省各分 行繳納，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入繳款股東 之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址:台北市承德路三段210號B1，電話:02-25865859)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王欣怡，本公司內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核待董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素請辭。7.生效日期:106/08/318.新任者聯絡電話:N/A。9.其他應敘明事項:新任者待本公司最近一次董事會決議任命通過後公佈。

(更新股款繳納期間)公告本公司訂定現金增資發行新股認股基準日等相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:106/08/042.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣28元6.員工認購股數:保留發行新股總數之10%計500,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股90%之股份計4,500,000股，依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，依本公司目前普通股發行21,017,870股計算，每仟股可認購214.10352238股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購部分以及併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/08/2513.最後過戶日:106/08/2014.停止過戶起始日期:106/08/2115.停止過戶截止日期:106/08/2516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為106/08/30∼106/09/08特定人繳款期間為106/09/11∼106/09/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/08/0118.委託代收款項機構:第一商業銀行新湖分行暨全省各分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行永和分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年07月24日金管證發字第　1060027379號函核准生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/08/022.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期:106/08/01(2)委託代收價款機構:第一商業銀行新湖分行暨全省各分行(3)委託存儲專戶機構:第一商業銀行永和分行

1.董事會決議或公司決定日期:106/08/012.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣28元6.員工認購股數:保留發行新股總數之10%計500,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股90%之股份計4,500,000股，依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，依本公司目前普通股發行21,017,870股計算，每仟股可認購214.10352238股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購部分以及併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/08/2513.最後過戶日:106/08/2014.停止過戶起始日期:106/08/2115.停止過戶截止日期:106/08/2516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為106/08/30∼106/09/04特定人繳款期間為106/09/05∼106/09/0717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/08/0118.委託代收款項機構:第一商業銀行新湖分行暨全省各分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行永和分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年07月24日金管證發字第　1060027379號函核准生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修正本公司105年度年報之部份內容，修正本公司105年度年報第39頁、第86頁、第87頁、第88頁部份內容。6.因應措施:發佈重訊，並重新上傳修訂後之105年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。