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物聯智慧公司公告
公告本公司董事會決議通過112年第一次員工認股權憑證發 行及認股辦法
1.董事會決議日期:112/05/03
2.發行期間:於主管機關申報生效後一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期
由董事會授權董事長定之。
3.認股權人資格條件:
一、以本公司及國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。(所稱「控制或從屬公司」
係指符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)。
二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效考核、
過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素擬定之分配標準，由董事長核
定後提報董事會同意後認定之；惟具經理人與具員工身分之董事者，應先提報薪酬委員
會同意。但認股權人違反本公司勞動契約或工作規則時，本公司得依情節之輕重撤銷其
全部或部分之尚未行使認股數量。
三、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:600單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為600,000股。
7.認股價格:
(一)本公司股票於興櫃掛牌發行者，以不低於發行日前三十個營業日之普通股加權平均
成交價格，且不低於申報日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。所稱
普通股加權平均成交價格，係指定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該
興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。實
際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
(二)若發行時，本公司已成為股票上市(櫃)掛牌發行者，則員工認股憑證之認股價格不
得低於發行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權
人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其
他方式之處分，但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例
行使認股權：
認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例：
屆滿二年 50%
屆滿三年 100%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)員工自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內（惟不得逾
越本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其
行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視
同放棄其認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認
股權利。
(二)退休：已授予之認股權憑證，於退休後仍可行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行使認股權
比例之限制，惟該認股權利應自退休日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚
者為主)，一年內行使之(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)。
(三)留職停薪：依政府法令或本公司工作規則經核准之留職停薪員工，其已具行使權之
認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)行
使認股權利；未具行使權之認股權憑證於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職
停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(四)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使
本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提
供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。
(五)因受職業災害殘疾或死亡者：1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授
予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿
二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行
使認股權比例之限制，惟該認股權利應自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以
日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。2.因受職業災害致
死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全部之認股權利。除仍應於被
授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二
款有關期間屆滿可行使認股權比例之限制，惟該認股權利應自死亡日或被授予認股權憑
證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(六)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方
式處理。惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董事長核定者，其已授予認股權憑證
之權利義務均不受調職之影響。
(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授予
之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
(八)其它終止僱傭關係：上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依
本條第二項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利，或得由董事長核定其認股
權之效力是否消滅，其得行使期間等。
(九)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(十)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以
註銷，且其額度不再發行。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時
(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股
票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致已發行普通
股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
調整後認股價格=調整前認股價格x(已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股
數)/每股時價)/(已發行股數＋新股發行股數)
股票面額變更時，調整後之認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股
股數/股票面額變更後已發行普通股股數)
(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書
及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股
數。
(二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
(三)如係本公司合併他公司且為存續公司時，「每一新股繳款金額」為合併基準日前第
45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓
他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起連續30個營業
日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。
(四)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。
(五)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(六)若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
(七)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或
股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成
交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公
司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三
、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認
股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新
台幣角為止，角以下四捨五入)：
(一)減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行數)
(二)現金減資時：
調整後認股價格＝[調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日
收盤價之比率)]×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(三) 股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變
更後已發行普通股股數)
三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下列
公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之
前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。遇
有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除現金股
利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間外，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、
現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至
權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期
間外，得依本辦法第五條第二項規定，就具行使權之認股憑證申請行使之，認股權人填
具認股請求書於申請期間向本公司股務單位提出申請(以股務單位收受申請日為準)。
二、本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀
行。認股權人一經繳款後即不得撤銷，逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
三、本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購之股數登載於本公司股東
名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
四、本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買
賣。
五、本公司應於每季至少一次向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記；惟若遇
無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。
六、本公司屬上市、上櫃或興櫃股票公司者，則依前項發給之股票或股款繳納憑證，自
向股東交付之日起上市或在證券商營業處所買賣。
15.認股後之權利義務:本公司所交付認股權人之普通股，其權利義務與本公司原普通股
股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
一、認股權憑證得發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確定後，
由承辦單位通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領同意書」。
二、認股權人依通知完成簽署後，即取得認股權。未依規定完成簽署者，即視同放棄受
領權利。
三、凡經簽署「員工認股權憑證受領同意書」後，均應遵守保密規定，不得探詢或告知
他人被授予之認股權憑證相關內容及數量，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予
之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，公司有權就尚未具行使權之認股權憑
證予以收回註銷。
四、個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款等事宜及各該
作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
五、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主
管機關核准後生效。董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過
程中，若因主官機關要求須修正本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報
董事會追認及報請主管機關核備後始得發行，實際發行前修改時亦同。
六、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/05/03
2.發行期間:於主管機關申報生效後一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期
由董事會授權董事長定之。
3.認股權人資格條件:
一、以本公司及國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。(所稱「控制或從屬公司」
係指符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)。
二、實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績效考核、
過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素擬定之分配標準，由董事長核
定後提報董事會同意後認定之；惟具經理人與具員工身分之董事者，應先提報薪酬委員
會同意。但認股權人違反本公司勞動契約或工作規則時，本公司得依情節之輕重撤銷其
全部或部分之尚未行使認股數量。
三、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:600單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為600,000股。
7.認股價格:
(一)本公司股票於興櫃掛牌發行者，以不低於發行日前三十個營業日之普通股加權平均
成交價格，且不低於申報日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。所稱
普通股加權平均成交價格，係指定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該
興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。實
際發行價格由董事會授權董事長訂定之。
(二)若發行時，本公司已成為股票上市(櫃)掛牌發行者，則員工認股憑證之認股價格不
得低於發行日本公司普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權
人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其
他方式之處分，但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例
行使認股權：
認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例：
屆滿二年 50%
屆滿三年 100%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)員工自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起30日內（惟不得逾
越本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其
行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視
同放棄其認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認
股權利。
(二)退休：已授予之認股權憑證，於退休後仍可行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行使認股權
比例之限制，惟該認股權利應自退休日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚
者為主)，一年內行使之(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)。
(三)留職停薪：依政府法令或本公司工作規則經核准之留職停薪員工，其已具行使權之
認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內(惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)行
使認股權利；未具行使權之認股權憑證於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職
停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(四)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利
；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使
本憑證之認股權者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提
供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。
(五)因受職業災害殘疾或死亡者：1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授
予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿
二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二款有關期間屆滿可行
使認股權比例之限制，惟該認股權利應自離職日或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以
日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。2.因受職業災害致
死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可行使全部之認股權利。除仍應於被
授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，未具行使權之認股權憑證不受本條第二項第二
款有關期間屆滿可行使認股權比例之限制，惟該認股權利應自死亡日或被授予認股權憑
證屆滿一年時起(以日期較晚者為主)一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。
(六)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方
式處理。惟因本公司營運所需轉任至關係企業並經董事長核定者，其已授予認股權憑證
之權利義務均不受調職之影響。
(七)解雇：認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解雇者，其已授予
之認股權憑證，於解僱當日即視為放棄認股權利。
(八)其它終止僱傭關係：上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依
本條第二項所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利，或得由董事長核定其認股
權之效力是否消滅，其得行使期間等。
(九)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(十)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以
註銷，且其額度不再發行。
11.其他認股條件:不適用。
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時
(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股
票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更致已發行普通
股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
調整後認股價格=調整前認股價格x(已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股
數)/每股時價)/(已發行股數＋新股發行股數)
股票面額變更時，調整後之認股價格=調整前認股價格x(股票面額變更前已發行普通股
股數/股票面額變更後已發行普通股股數)
(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股權利證書
及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股
數。
(二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
(三)如係本公司合併他公司且為存續公司時，「每一新股繳款金額」為合併基準日前第
45個營業日起連續30個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。如係本公司受讓
他公司股份發行新股時，其金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起連續30個營業
日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數。
(四)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。
(五)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(六)若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
(七)上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或
股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成
交價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公
司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三
、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認
股價格，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之(計算至新
台幣角為止，角以下四捨五入)：
(一)減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行數)
(二)現金減資時：
調整後認股價格＝[調整前認股價格x(1-每股退還現金金額占換發新股票前最後交易日
收盤價之比率)]×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
(三) 股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變
更後已發行普通股股數)
三、本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日依下列
公式調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利佔每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之
前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶
除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。遇
有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除現金股
利後，再依股票股利金額調整認股價格。
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除依法暫停過戶期間外，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、
現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至
權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期
間外，得依本辦法第五條第二項規定，就具行使權之認股憑證申請行使之，認股權人填
具認股請求書於申請期間向本公司股務單位提出申請(以股務單位收受申請日為準)。
二、本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀
行。認股權人一經繳款後即不得撤銷，逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
三、本公司於收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購之股數登載於本公司股東
名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。
四、本公司為上市/櫃或興櫃掛牌時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起掛牌買
賣。
五、本公司應於每季至少一次向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記；惟若遇
無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得衡酌調整變更登記時間。
六、本公司屬上市、上櫃或興櫃股票公司者，則依前項發給之股票或股款繳納憑證，自
向股東交付之日起上市或在證券商營業處所買賣。
15.認股後之權利義務:本公司所交付認股權人之普通股，其權利義務與本公司原普通股
股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
一、認股權憑證得發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確定後，
由承辦單位通知認股權人簽署「員工認股權憑證受領同意書」。
二、認股權人依通知完成簽署後，即取得認股權。未依規定完成簽署者，即視同放棄受
領權利。
三、凡經簽署「員工認股權憑證受領同意書」後，均應遵守保密規定，不得探詢或告知
他人被授予之認股權憑證相關內容及數量，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予
之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，公司有權就尚未具行使權之認股權憑
證予以收回註銷。
四、個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款等事宜及各該
作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
五、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經主
管機關核准後生效。董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過
程中，若因主官機關要求須修正本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報
董事會追認及報請主管機關核備後始得發行，實際發行前修改時亦同。
六、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,292
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,178
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,959)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,525)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,652)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,652)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.91)
11.期末總資產(仟元):173,998
12.期末總負債(仟元):82,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):91,171
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):69,292
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,178
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,959)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,525)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,652)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,652)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.91)
11.期末總資產(仟元):173,998
12.期末總負債(仟元):82,827
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):91,171
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報。
6.更正資訊項目/報表名稱:修正本公司111年度股東會年報部份內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
8.更正後金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報。
6.更正資訊項目/報表名稱:修正本公司111年度股東會年報部份內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
8.更正後金額/內容/頁次:
第13頁 選(就)任日期 、第14頁 註5、第17頁 註1、第22頁 其他應記載事項二、
第77頁 第13.
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司補選一席獨立董事案。
董事當選名單如下:
獨立董事 蕭國珍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司補選一席獨立董事案。
董事當選名單如下:
獨立董事 蕭國珍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:柯開維
4.舊任者簡歷:
國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:缺額依法補選
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 蕭國珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/06/13~114/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:柯開維
4.舊任者簡歷:
國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:缺額依法補選
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 蕭國珍 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/06/13~114/06/28
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,727,970 權，贊成權數 15,602,847 權，
反對權數10權，無效權數0權，棄權及未投票權數 125,113 權，
贊成權數佔出席總表決權數 99.20 %，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國珍-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,727,970 權，贊成權數 15,602,847 權，
反對權數10權，無效權數0權，棄權及未投票權數 125,113 權，
贊成權數佔出席總表決權數 99.20 %，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:柯開維
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者姓名:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:柯開維
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
5.新任者姓名:蕭國珍
6.新任者簡歷:
格瑪數位(股)公司 董事
旺達豐物聯(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):124,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,319)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,344)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,545)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,545)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):207,255
12.期末總負債(仟元):91,222
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116,033
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):124,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,226
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,319)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,344)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,545)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,545)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):207,255
12.期末總負債(仟元):91,222
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116,033
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司截至一一一年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告書。
(二)一一一年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司截至一一一年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/03/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司111年度未發放員工及董事酬勞。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司111年度未發放員工及董事酬勞。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:112/03/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:柯開維
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學資訊/電子工程系教授
5.新任者姓名:蕭國珍
6.新任者簡歷:格瑪數位股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補委任「薪資報酬委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:112/03/20
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:柯開維
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學資訊/電子工程系教授
5.新任者姓名:蕭國珍
6.新任者簡歷:格瑪數位股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補委任「薪資報酬委員會」委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
10.新任生效日期:112/03/20
11.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/20
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將提請112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將提請112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:111/12/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事柯開維先生。
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學資訊/電子工程系教授。
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/28
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司缺額獨立董事一席將於最近一次股東會補選任之後公佈。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事柯開維先生。
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學資訊/電子工程系教授。
5.新任者職稱及姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/28
11.新任生效日期:NA
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司缺額獨立董事一席將於最近一次股東會補選任之後公佈。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,381)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,539)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,276)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,276)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
11.期末總資產(仟元):229,377
12.期末總負債(仟元):100,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129,181
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,791
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,381)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,539)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,276)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,276)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
11.期末總資產(仟元):229,377
12.期末總負債(仟元):100,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):129,181
14.其他應敘明事項:無。
公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期屆滿重新委任
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
柯開維先生
曾永慶先生
陳曉開女士
4.舊任者簡歷:
柯開維先生 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
陳曉開女士 世新大學兼任講師
5.新任者姓名:
柯開維先生
曾永慶先生
陳曉開女士
6.新任者簡歷:
柯開維先生 國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
陳曉開女士 世新大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
柯開維先生
曾永慶先生
陳曉開女士
4.舊任者簡歷:
柯開維先生 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
陳曉開女士 世新大學兼任講師
5.新任者姓名:
柯開維先生
曾永慶先生
陳曉開女士
6.新任者簡歷:
柯開維先生 國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
曾永慶先生 淡江大學 經濟系 兼任副教授
陳曉開女士 世新大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)郭啟銘-董事
(二)林顯郎-董事
(三)巫錦和-董事
(四)鄭中人-董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,992,093 權，贊成權數 15,480,471 權，
反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 511,622 權，
贊成權數佔出席總表決權數 96.80 %，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:郭啟銘-董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事郭啟銘擔任物聯智慧科技(深圳)有限公司法定代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市龍華區龍華街道景龍社區人民路與八一路交匯處壹成環智中心1座11層1103。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-資訊軟體服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)郭啟銘-董事
(二)林顯郎-董事
(三)巫錦和-董事
(四)鄭中人-董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。
表決結果：表決時出席股東總表決權數 15,992,093 權，贊成權數 15,480,471 權，
反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數 511,622 權，
贊成權數佔出席總表決權數 96.80 %，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:郭啟銘-董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事郭啟銘擔任物聯智慧科技(深圳)有限公司法定代表人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市龍華區龍華街道景龍社區人民路與八一路交匯處壹成環智中心1座11層1103。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-資訊軟體服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
物聯智慧科技(深圳)有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:柯開維
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
4.舊任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事
董事:鄭中人 緯穎科技服務(股)公司 獨立董事
獨立董事:柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 世新大學兼任講師
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:柯開維
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
6.新任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事
董事:鄭中人 緯穎科技服務(股)公司 獨立董事
獨立董事:柯開維 國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 世新大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 郭啟銘 1,980,853股
(2)董事 林顯郎 3,437,583股
(3)董事 巫錦和 0股
(4)董事 鄭中人 0股
(5)獨立董事 柯開維 0股
(6)獨立董事 曾永慶 0股
(7)獨立董事 陳曉開 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:柯開維
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
4.舊任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事
董事:鄭中人 緯穎科技服務(股)公司 獨立董事
獨立董事:柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 專任教授
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 世新大學兼任講師
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭啟銘
董事:林顯郎
董事:巫錦和
董事:鄭中人
獨立董事:柯開維
獨立董事:曾永慶
獨立董事:陳曉開
6.新任者簡歷:
董事:郭啟銘 物聯智慧(股)公司 董事長
董事:林顯郎 全國電子(股)公司 獨立董事
董事:巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司 獨立董事
董事:鄭中人 緯穎科技服務(股)公司 獨立董事
獨立董事:柯開維 國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授
獨立董事:曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任副教授
獨立董事:陳曉開 世新大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 郭啟銘 1,980,853股
(2)董事 林顯郎 3,437,583股
(3)董事 巫錦和 0股
(4)董事 鄭中人 0股
(5)獨立董事 柯開維 0股
(6)獨立董事 曾永慶 0股
(7)獨立董事 陳曉開 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事案。
董事當選名單如下：
董事 郭啟銘
董事 林顯郎
董事 巫錦和
董事 鄭中人
獨立董事 柯開維
獨立董事 曾永慶
獨立董事 陳曉開
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事案。
董事當選名單如下：
董事 郭啟銘
董事 林顯郎
董事 巫錦和
董事 鄭中人
獨立董事 柯開維
獨立董事 曾永慶
獨立董事 陳曉開
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司110年度未發放員工及董事酬勞。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業報告書。(二)一一○年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。
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