王道商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告臺灣工業銀行股份有限公司改制商銀暨 更名為王道商業銀行股份有限公司1.事實發生日：民國106年01月01日2.公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年01月01日(2)公司名稱變更核准文號：金管銀票字第10500258680號(3)更名案股東會決議通過日期：民國104年10月02日(4)變更前公司名稱：臺灣工業銀行股份有限公司(5)變更後公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(6)變更前公司簡稱：臺灣工銀(7)變更後公司簡稱：王道銀行6.因應措施：7.其他應敘明事項：無

公告臺灣工業銀行股份有限公司改制商銀暨更名為王道商業銀行股份有限公司1.事實發生日：民國106年01月01日2.公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年01月01日(2)公司名稱變更核准文號：金管銀票字第10500258680號(3)更名案股東會決議通過日期：民國104年10月02日(4)變更前公司名稱：臺灣工業銀行股份有限公司(5)變更後公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(6)變更前公司簡稱：臺灣工銀(7)變更後公司簡稱：王道銀行6.因應措施：7.其他應敘明事項：無

公告臺灣工業銀行股份有限公司改制商銀暨更名為王道商業銀行股份有限公司1.事實發生日：民國106年01月01日2.公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年01月01日(2)公司名稱變更核准文號：金管銀票字第10500258680號(3)更名案股東會決議通過日期：民國104年10月02日(4)變更前公司名稱：臺灣工業銀行股份有限公司(5)變更後公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(6)變更前公司簡稱：臺灣工銀(7)變更後公司簡稱：王道銀行6.因應措施：7.其他應敘明事項：無

公告臺灣工業銀行股份有限公司改制商銀暨更名為王道商業銀行股份有限公司1.事實發生日：民國106年01月01日2.公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(原名：臺灣工業銀行股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國106年01月01日(2)公司名稱變更核准文號：金管銀票字第10500258680號(3)更名案股東會決議通過日期：民國104年10月02日(4)變更前公司名稱：臺灣工業銀行股份有限公司(5)變更後公司名稱：王道商業銀行股份有限公司(6)變更前公司簡稱：臺灣工銀(7)變更後公司簡稱：王道銀行6.因應措施：7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:個人金融事業執行長2.發生變動日期:105/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:張儉生執行副總經理/個人金融事業執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:宋靖仁資深副總經理/總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:106/01/018.新任者聯絡電話:略。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過現金增資發行新股以辦理初次股票上市公開承銷案1.董事會決議日期:105/12/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):22,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣157,500,000元~202,500,000元6.發行價格:暫訂為每股新台幣7∼9元7.員工認購股數或配發金額:2,500,000股8.公開銷售股數:20,000,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除2,500,000股供員工承購外，其餘股份徵得原股東同意皆放棄優先認購權利。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金以支應放款業務之所需。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股奉主管機關核准後，預計於臺灣證券交易所函知上市契約生效之日起算三個月（如經臺灣證券交易所同意延長三個月，則為延長後時間）內完成。(2)本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、資金計畫之用途及其他相關事項，包括訂定增資基準日、股款繳納期間、議定與簽署承銷契約、代收股款合約、依主管機關指示或為因應客觀環境而有修正需要等情事，由董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年10月2日經股東臨時會決議通過「改制為商業銀行」及「公司更名」議案；經依相關法規提出申請，並於105年12月15日經銀行局核准本公司自106年1月1日起得經營商業銀行相關業務，同時核發王道商業銀行營業執照在案；本公司將自106年1月1日起將公司名稱由「臺灣工業銀行股份有限公司」更名為「王道商業銀行股份有限公司」。6.因應措施:更名換股計畫相關作業內容，說明如下:(一)本公司為辦理變更公司名稱換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則之規定，訂定本作業計畫書。(二)公司名稱原為「臺灣工業銀行股份有限公司」，變更為「王道商業銀行股份有限公司」。(三)本次應換發之股票，包括全部興櫃股票，計普通股2,390,506,301股，每股面額為新臺幣壹拾元，共計新臺幣23,905,063,010元。(四)本次更名換發新股票，按「更名換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份，每1股換發1股，及換發比例1:1。(五)本次全面換發之有價證券採無實體帳簿劃撥登錄及交付。(六)公司更名換發股票日程預定如下：(1)、股票最後過戶日：民國106年2月7日。(2)、股票停止過戶期間：民國106年2月8日至民國106年2月16日。(3)、換發股票基準日：民國106年2月12日。(4)、新股興櫃買賣日：民國106年2月17日。(5)、舊股票終止上興櫃買賣日：民國106年2月17日。(七)換發程序及手續：(1)、本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)、已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(3)、持有現股之股東請洽股務代理機構中國信託商業銀行代理部，辦理舊股票換發為無實體之新股。股票換發處所地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-6636-5566。(八)若因應主管機關要求而需調整換股作業日程或其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，並授權董事長調整之。(九)本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。7.其他應敘明事項:更名換股基準日、停止過戶期間、新股票上興櫃及開始換發日期、更名換股作業計畫書及其他相關未盡事宜等，如因主管機關相關法令核定變更等原因變動時，授權董事長全權處理之。

代子公司臺灣工銀租賃股份有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相關資訊1.事實發生日:自民國105/12/28至民國105/12/282.本次新增（減少）投資方式:臺灣工銀租賃股份有限公司擬現金增資大陸台駿國際租賃有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金1,000萬元或等值人民幣4.大陸被投資公司之公司名稱:台駿國際租賃有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000萬元或等值人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:融資性租賃業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:104年度人民幣216,420仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:104年度稅後淨損人民幣15,564仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:係持有100%股權之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經臺灣工銀租賃董事會決議通過（民國105年12月28日）18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年12月28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:臺灣工銀租賃經投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金6,000萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:96.00%（104年第四季末臺灣工銀租賃實收資本額為新台幣2,000,000仟元）26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:41.19%（104年第四季末臺灣工銀租賃總資產為新台幣4,661,450仟元）27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:117.05%（104年第四季末臺灣工銀租賃歸屬於母公司業主之權益為新台幣1,640,257仟元）28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:臺灣工銀租賃實際赴大陸地區投資總額為美金5,000萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:80.00%（104年第四季末臺灣工銀租賃實收資本額為新台幣2,000,000仟元）30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.32%（104年第四季末臺灣工銀租賃總資產為新台幣4,661,450仟元）31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:97.55%（104年第四季末臺灣工銀租賃歸屬於母公司業主之權益為新台幣1,640,257仟元）32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年稅後淨利新台幣80,587仟元；103年稅後淨利新台幣88,740仟元；104年稅後淨損新台幣215,366仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無匯回34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:(1)需經主管機關同意；(2)考量歷史匯率均價及未來匯率波動風險，以1：32為美金對新台幣換算匯率。

代子公司臺灣工銀租賃公司公告對其100%持有之子公司(台駿國際租賃公司)背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款標準，依規定公告之。1.事實發生日:105/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:台駿國際租賃有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):12698469(4)原背書保證之餘額(仟元):9340198(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63783(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9403981(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4641504(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):889950(2)累積盈虧金額(仟元):1185505.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並解除(2)日期:授信合約到期並解除6.背書保證之總限額(仟元):190477087.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):94039818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.6010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:駿騰新世紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:依105年第2次清算人會議決議進行第一次賸餘財產分派。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)105年12月16日至12月20日為停止過戶日。(2)每股分派7元，分派日105年12月26日。

公告子公司駿騰新世紀股份有限公司105年第2次股東臨時會重要決議事項1.臨時股東會日期:105/11/252.重要決議事項:(一)通過本公司清算日之資產負債表及財產目錄。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/172.公司名稱:台灣工銀租賃公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:台灣工業銀行子公司台灣工銀租賃公司遭鼎興詐貸案，檢調單位於105年11月16日約談台灣工銀董事長及台灣工銀租賃公司員工等共9人，台灣工銀董事長在約談釐清案情後已被請回，台灣工銀租賃公司員工部分交保、部分請回。6.因應措施:本公司配合檢調單位提供所需事證。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/11/112.股東臨時會召開日期:105/11/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段99號10樓會議室4.召集事由:一、承認事項(一)提報本公司清算開始日之資產負債表及財產目錄，謹提請 承認。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/116.停止過戶截止日期:105/11/257.其他應敘明事項:本次股東臨時會由清算人召集

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/022.舊任者姓名及簡歷:趙凱韻 駿騰新世紀股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:子公司駿騰新世紀股份有限公司總經理自11月02日起請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告子公司駿騰新世紀股份有限公司105年第一次股東臨時會 重要決議事項1.臨時股東會日期:105/11/022.重要決議事項:(一)通過本公司解散案。(二)通過由林董事長杇柴及趙董事凱韻擔任本公司清算人案。(三)通過選任葉瑞義先生擔任本公司監察人案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/262.法人名稱:旺興實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林長隆/富泰建設股份有限公司副理4.新任者姓名及簡歷:董大年/堉寶實業股份有限公司董事長5.異動原因:旺興實業股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/057.新任生效日期:105/10/268.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/262.捐贈緣由:強化企業公益形象，並促進工商產業的發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

公告本行董事會通過處分台灣工銀柒創業投資股份有限公司100%股份，並由台灣工銀租賃購買其股份1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台灣工銀柒創業投資股份有限公司(以下簡稱：工銀柒創投)普通股股份2.事實發生日:105/10/26~105/10/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額為新台幣6.43億元(每股價格為新台幣9.89元，共計65,000千股)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣工銀租賃股份有限公司(以下簡稱：工銀租賃)為本行100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次交易係配合本行變更登記為商業銀行之相關轉投資調整計劃6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用(母子公司間交易)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易經會計師出具價格合理性意見書，由董事會決議後辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本行持有工銀柒創投普通股股份(含本次交易)累積股數：0股累積金額：0元持股比例：0%工銀租賃持有工銀柒創投普通股股份(含本次交易)累積股數：65,000千股累積金額：新台幣643,000千元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:截至105年9月底，含本次處分工銀柒創投之交易(新台幣6.43億元)，占母公司總資產比例：36.32%，占母公司股東權益比例：327.94%營運資金數額為：新台幣11,562,364千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:配合本行變更登記為商業銀行之相關轉投資調整計劃15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年10月26日18.監察人承認日期:民國105年10月26日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本次交易業經主管機關核准在案

1.董事會決議日期:105/10/172.解散事由:本公司原為台灣工銀證券，於終止綜合券商業務後，已無營運之實質效益。3.預計股東會日期:105/11/024.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：趙凱韻、駿騰新世紀總經理(2)代理發言人、財務主管：詹秀華、駿騰新世紀協理(3)會計主管：楊詩萍、駿騰新世紀資深經理(4)內部稽核主管：施淑珍、駿騰新世紀副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任6.異動原因:因應子公司經金融監督管理委員會核准停止公開發行，人員異動變更7.生效日期:105/10/178.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無