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王道商業銀行(上)公司公告
公告子公司台灣工銀證券配合證券經紀業務營業讓與，擬辦理終止證券經紀、承銷、自營及兼營期貨業務1.事實發生日:105/04/192.公司名稱:子公司台灣工銀證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:配合本公司轉制商業銀行對外轉投資比例限額須符合規範及子公司證券經紀業務之營業讓與。6.因應措施:子公司於股東會決議通過變更營業項目後，向主管機關申報終止業務。7.其他應敘明事項:無
公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集105年第1次股東臨時會事宜1.董事會決議日期:105/04/192.股東臨時會召開日期:105/05/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)討論事項(1)本公司證券經紀業務之營業讓與案。(2)本公司終止證券經紀、承銷、自營及兼營期貨業務案。(3)本公司更名為「駿騰新世紀」股份有限公司及變更營業項目案。(4)本公司「公司章程」第一條至第四條修正案。(5)本公司「公司章程」第十五條、第二十一條、第二十六條、第三十條、第三十二條及第六章章名修正案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/05/257.其他應敘明事項:無
公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會決議通過擬變更公司中文名稱暨營業項目1.事實發生日:105/04/192.公司名稱:子公司台灣工銀證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:配合子公司台灣工銀證券將證券經紀業務營業讓與，及終止證券經紀、自營、承銷及兼營期貨商業務，子公司將更名為「駿騰新世紀股份有限公司」，營業項目並由證券商及期貨商變更為一般投資業、管理顧問業等。6.因應措施:子公司於股東會決議通過，經紀業務營業讓與移轉完成，且證券商業務與兼營期貨商業務均向主管機關辦理終止後，將向經濟部申請變更公司中文名稱暨營業項目變更作業。7.其他應敘明事項:無
公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會決議通過申請延後召開105年度股東常會1.事實發生日:105/04/192.公司名稱:子公司台灣工銀證券(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:配合本公司轉制商業銀行對外轉投資比例限額須符合規範，子公司台灣工銀證券擬將證券經紀業務之營業(包括證券經紀、受託買賣外國有價證券、信用交易)及財產讓與永豐金證券股份有限公司，依公司法第185條規定，訂於105年5月25日上午召開105年度第一次股東臨時會討論及表決。為符合公司法第165條之規定於股東常會開會前六十日內停止股票過戶以及避免停止過戶期間重疊，故股東常會礙難於6月底前召開。6.因應措施:子公司擬向經濟部商業司申請核准延後召開105年度股東常會。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:風控長2.發生變動日期:105/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:吳樂輝資深副總經理/風控長4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:105/04/168.新任者聯絡電話:略9.其他應敘明事項:由楊錦裕總經理兼任該職務。
公告本行與資拓宏宇國際股份有限公司簽訂核心外圍系統受託開發暨整合服務合約1.事實發生日:105/04/082.契約或承諾相對人:資拓宏宇國際股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/04/08~107/01/035.主要內容(解除者不適用):核心外圍系統受託開發暨整合服務6.限制條款(解除者不適用):依契約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合業務需要8.具體目的(解除者不適用):因應轉制商業銀行需求，提高市場競爭力9.其他應敘明事項:無
公告本行與台灣國際商業機器股份有限公司簽訂個人網銀/行銀系統建置專案服務契約1.事實發生日:105/03/302.契約或承諾相對人:台灣國際商業機器股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/30~107/04/025.主要內容(解除者不適用):個人網銀/行銀系統建置專案服務6.限制條款(解除者不適用):依契約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合業務需要8.具體目的(解除者不適用):因應轉制商業銀行需求，提高市場競爭力9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:個人金融事業執行長及營運長2.發生變動日期:105/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張儉生執行副總經理/個人金融事業執行長、張政權執行副總經理/營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任及職務調整6.異動原因:業務需要7.生效日期:105/03/288.新任者聯絡電話:略。9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張政權執行副總經理、魏政祥資深副總經理、吳樂輝資深副總經理、王寸久副總經理、張水旺副總經理、邵文釗副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年度員工及董事酬勞分派案6.因應措施:依據金管證審字第1050001900號令規定應申報內容:(1)本公司105年3月25日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣26,038,963元及董事酬勞新台幣52,077,926元，並全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/03/252.契約或承諾相對人:蘇州銀行 3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/29~107/03/295.主要內容(解除者不適用):在符合兩岸法令規範下，加強雙方金融業務交流與合作6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方主管機關法令規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於雙方未來金融業務交流,對財務短期內並無重大影響8.具體目的(解除者不適用):加強雙方金融業務合作，提供客戶完整產品與服務。9.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,195,253,151 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：預計分派之股利總額依104年底流通在外股份加計105/2庫藏股轉讓員工2,869千股後之2,390,506,301股計算，後若因實施庫藏股或轉讓員工等，致配息基準日流通在外股數變動，實際配息率擬提請股東會授權董事會調整。現金股利發放至元，元以下捨去，畸零款計入其他收入。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:105/03/212.發放股利種類及金額:無股利發放3.其他應敘明事項:無
公告本行與資拓宏宇國際股份有限公司簽訂核心暨外圍系統基礎 架構設施受託建置契約1.事實發生日:105/03/112.契約或承諾相對人:資拓宏宇國際股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/03/11~108/12/315.主要內容(解除者不適用):核心暨外圍系統基礎架構設施受託建置6.限制條款(解除者不適用):依契約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合業務需要8.具體目的(解除者不適用):因應轉制商業銀行需求，提高市場競爭力9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/02/242.捐贈緣由:強化企業公益形象，並促進工商產業的發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)討論事項1.修訂本行「公司章程」部分條文(二)報告事項1.104年度營業報告2.審計委員會查核104年度決算報告3.104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.宣導銀行法第二十五條相關規定5.訂定本行「誠信經營守則」6.訂定本行「道德行為準則」(三)承認事項1.104年度決算表冊2.104年度盈餘分派(四)討論事項2.修訂本行「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文3.擬請解除本行董事競業禁止之限制(五)其他事項5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/02/242.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於102年度執行買回庫藏股作業，並於104年及105年分次轉讓予員工6.因應措施:依民國102年06月26日董事會通過之「買回股份轉讓員工辦法」共買回7,774,000股，轉讓價格為6.51元，本次轉讓2,869,000股，累積轉讓7,774,000股全數轉讓予員工。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/01/292.契約或承諾相對人:Salesforce.com Singapore Pte Ltd3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/02/15~108/02/145.主要內容(解除者不適用):轉制商業銀行之系統使用授權與專案服務6.限制條款(解除者不適用):依契約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合業務需要8.具體目的(解除者不適用):因應轉制商業銀行需求，提高市場競爭力9.其他應敘明事項:無
公告本行與資拓宏宇國際股份有限公司簽訂核心系統客製化 服務專案契約1.事實發生日:104/12/302.契約或承諾相對人:資拓宏宇國際股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/12/30~106/03/155.主要內容(解除者不適用):改制商業銀行主機系統客製化服務6.限制條款(解除者不適用):依契約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合業務需要8.具體目的(解除者不適用):因應改制商業銀行需求，提高市場競爭力9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/12/232.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:董事會通過發行金融債券額度新台幣參拾億元。3.發行總額:額度新台幣參拾億元4.每張面額:未定。5.發行價格:按面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。6.發行期間:視發行當時所需而定，原則上不低於二年。7.發行利率:未定。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定。9.募得價款之用途及運用計畫:中、長期授信業務資金需求。10.承銷方式:未定。11.公司債受託人:未定。12.承銷或代銷機構:未定。13.發行保證人:未定。14.代理還本付息機構:本行作業服務部。15.簽證機構:未定。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。17.賣回條件:未定。18.買回條件:未定。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後一次或分次發行。
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