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瑋鋒科技 (未) 公司公告
更正本公司113年8月之上月資金貸放餘額
1.事實發生日:113/09/162.發生緣由:更正本公司113年8月之上月資金貸放餘額3.因應措施:重新更正後上傳4.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統…
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理
部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/262.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地…
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部」變更營業處所相關事宜。1.事實發生日:112/06/262.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國11…
公告本公司變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/102.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦…
公告本公司110年度股東會年報修正事宜。
1.事實發生日:111/08/222.發生緣由:接獲本中心函請補正日:111/08/17，函請補正期限:111/08/233.因應措施:(1)補正內容：修正本公司110年度股東會年報封面頁及第12,…
本公司針對員工確診COVID-19事宜說明
1.事實發生日:111/05/052.發生緣由:本公司獲悉有27名員工經PCR檢測呈陽性結果。3.因應措施:(1)確診員工外籍員工有26名已安排隔離，本國籍員工有1名已居家隔離。(2)本公司已啟動防…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:111/01/122.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於111年1月12日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(…
公告本公司成立第一屆審計委員會
1.發生變動日期:110/12/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：梁振明 曾任德州儀器工業(股)公司總經理獨立董事：陳鴻文 現任威鋒電子(股)公司副總經理獨立董事：王…
公告本公司董事會推舉顏永裕先生擔任董事長
1.董事會決議日:110/12/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏永裕4.新任者姓名及簡歷:智達和投資股份有限公司 法人代表 顏永裕5.異動原因:本…
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制
1.股東會決議日:110/12/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:顏永裕(2)獨立董事:陳鴻文3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事…
公告本公司監察人解任
1.發生變動日期:110/12/212.舊任者姓名及簡歷:監察人：簡浩洋監察人：陳寶玲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代…
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/212.舊任者姓名及簡歷:董事：顏永裕董事：新美光股份有限公司董事：閎大投資股…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第 一屆薪酬
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第 一屆薪酬委員1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員3.因應措施:無。4.其…
瑋鋒股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人通知事宜
1.事實發生日:110/07/142.發生緣由:(1)本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告事宜。(2)本公司業於中…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:(1)股東會召開日期:110年07月14日(2)股東會召開時間:上午09時30分整(3)股東會召開地點:新北市樹林區博愛街240號(4)股東會延期相關…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依據金管會公
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:(1)股東會召開日期:110年0…
本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月30日股東會
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年…
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/06/29(3)舊任者姓名:黃雅秀(4)新任者姓名:鄭靜芳(5)異動原因:原稽核主管黃雅秀因…
本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董監酬勞分配案
1.事實發生日:106/04/262.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於106年4月26日董事會通…
本公司105年股東常會改選董監事
1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：新美光股份有限公司，代表人李正美，新美光股份有限公司董事長。董事：顏永裕，瑋鋒科技股份有限公司副董事長。董事：閎大投資股份有限公司，代…
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(專人回覆，提供參考報價)
