百德機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/05/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃祥穎先生/建智聯合會計師事務所合夥會計師(2)獨立董事：楊登宇先生/新勝板金股份有限公司副總經理(3)獨立董事：王慕凡先生/立本聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃祥穎先生/建智聯合會計師事務所合夥會計師(2)獨立董事：楊登宇先生/新勝板金股份有限公司副總經理(3)獨立董事：陳信亮先生/陳信亮律師事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/02~107/06/088.新任生效日期:107/05/169.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/162.舊任者姓名及簡歷:謝瑞木/百德機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:謝瑞木/百德機械股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/05/167.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報107年05月15日B5版2.報導日期:107/05/153.報導內容:工商時報B5版報載「工具機業回溫 首季賺多賠少」內文提及本公司在手訂單能見度至少3、4個月。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務之相關資訊，仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會重要決議事項及提報董事會107年第一 季合併財務報表1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第二十一次董事會重要決議摘要如下：一、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。二、本公司預售遠期外匯案。三、擬與金融機構洽訂短期融資續約案。四、擬授權董事長決議本公司現金增資發行新股作為股票上櫃前之公開承銷 後續相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司提報董事會107年第一季合併財務報表主要內容如下：單位：新台幣仟元 107年第一季(1)營業收入 411,751(2)營業毛利 100,225(3)營業淨利 27,946(4)稅前淨利 33,421(5)稅後淨利 29,906(6)基本每股盈餘(元) 0.85有關107年第一季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃 前之公開承銷(補充說明董事會授權董事長處理後續相關事宜)1.董事會決議日期:107/05/152.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,700,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:47,000,000元6.發行價格:暫定價格區間為每股45~65元溢價發行，預計募集總金額為211,500仟元~305,500仟元，惟實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時，採用競價拍賣方式得市場合理價格，由董事會授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:705,000股8.公開銷售股數:3,995,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年8月2日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例盡先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商同業公會「證券商承銷或再行　銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，由董事會授權董事長決議之。

1.事實發生日:107/05/072.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年3月衍生性金融商品交易資訊中，因誤植『未沖銷契約之契約總金額』，故發佈重大訊息更正之。更正資訊如下：原公告：遠期契約未沖銷契約總金額新台幣123,136仟元更正後：遠期契約未沖銷契約總金額新台幣149,486仟元6.因應措施:發佈重大訊息後，向櫃買中心申請重新輸入及上傳，更正107年3月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報107年04月09日B4版2.報導日期:107/04/093.報導內容:工商時報B4版報載「獲利遭匯率強勁侵蝕 工具機族群財報仍報喜」內文提及本公司「訂單能見度看到第3季」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務之相關資訊，仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報107年03月29日B4版2.報導日期:107/03/293.報導內容:工商時報B4版報載「百德股利5.5元 冠工具機廠」內文提及「百德在手訂單至少5個月，訂單能見度看第3季，目前規劃第2季末、最快第3季上櫃掛牌交易」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司申請上櫃相關時程及財務業務之相關資訊，仍將以主管機關及本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/05/163.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項：(1)106度營業報告書。(2)106年度審計委員會查核報告書。(3)106年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。二、承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表。(2)本公司106年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(1)本公司擬以資本公積發放現金案。(2)第九屆董事選舉案。(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。(4)修改本公司章程案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:107/03/186.停止過戶截止日期:107/05/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第二十次董事會重要決議摘要如下：一、擬定本公司106年度盈餘分配案。二、擬以資本公積發放現金案。三、擬修改本公司章程。四、擬修正本公司107年度股東常會召集事由。五、受理股東提案權案。六、本公司第九屆董事及獨立董事候選人名單。七、擬辦理現金增資發行新股，以供股票初次上櫃公開承銷案。八、本次辦理現金增資員工認股辦法。九、本公司預售遠期外匯案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:補充說明本公司106年度合併財務報表主要內容如下：單位：新台幣仟元 106年度(1)營業收入 1,960,940(2)營業毛利 450,554(3)營業淨利 150,462(4)稅前淨利 163,351(5)稅後淨利 133,810(6)基本每股盈餘(元) 3.80有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:107/03/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,700,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:47,000,000元6.發行價格:暫定價格區間為每股45~65元溢價發行，預計募集總金額為211,500仟元~305,500仟元，惟實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時，採用競價拍賣方式得市場合理價格，由董事會依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:705,000股8.公開銷售股數:3,995,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年8月2日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例盡先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商同業公會「證券商承銷或再行　銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，由董事會另行決議之。

1.傳播媒體名稱:工商時報107年02月24日B4版2.報導日期:107/02/243.報導內容:工商時報B4版報載「百德興櫃轉上櫃 最快Q2掛牌」內文提及「最快第　2季末，最慢第3季掛牌交易及106年EPS達3.34元以上」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司申請上櫃相關時程及財務業務之相關資訊，仍將以主管機關及本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報107年02月26日B5版2.報導日期:107/02/263.報導內容:工商時報B5版報載「接單暢旺 恩德、亞崴營運衝高」內文提及「百德在手訂單從3個半月增加至5個月，訂單能見度至6、7月…本月表現將優於去年2月0.65億元」及「百德規畫最快第2季末、最慢第3季興櫃轉上市」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司申請上櫃相關時程及財務業務之相關資訊，仍將以主管機關及本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/222.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十九次董事會重要決議摘要如下：一、同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。二、本公司預售遠期外匯案。三、通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。四、106年度提撥員工酬勞及董事酬勞。五、本公司106年度財務報表及營業報告書案。六、107年度會計師公費審核案。七、107年第一季及第二季簡式財務預測。八、本公司董事改選案。九、討論解除新任董事競業禁止案。十、召集本公司107年股東常會。十一、股東提案權受理期間。十二、本公司董事及獨立董事提名受理期間。十三、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。十四、106年度董事長年終獎金發放案。十五、106年度經理人年終獎金發放案。十六、修訂本公司「薪資管理辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:107/02/222.股東會召開日期:107/05/163.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項：(1)106度營業報告書。(2)106年度審計委員會查核報告書。(3)106年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。二、承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表。(2)本公司106年度盈餘分配案(尚未經董事會擬議)。三、討論暨選舉事項：(1)第九屆董事選舉案。(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:107/03/186.停止過戶截止日期:107/05/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/02/222.股東會召開日期:107/05/163.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項：(1)106度營業報告書。(2)106年度審計委員會查核報告書。(3)106年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」。二、承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表。(2)本公司106年度盈餘分配案(尚未經董事會擬議)。三、討論暨選舉事項：(1)第九屆董事選舉案。(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:107/03/186.停止過戶截止日期:107/05/167.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報106年12月05日C6版2.報導日期:106/12/053.報導內容:經濟日報C6版報載「百德重申請掛牌」內文提及「考量工具機產業景氣持續升溫，加上匯損因素減小，決重提股票上櫃申請，預計最快明年中掛牌上櫃。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點及相關規劃仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/042.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十八次董事會重要決議摘要如下：一、同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。二、本公司預售遠期外匯案。三、修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。四、出具本公司會計師專案審查期間之內部控制制度聲明書案。五、本公司會計師出具之內部控制制度專案審查報告。六、本公司106年第四季及107年第一季簡式財務預測。七、本公司簽證會計師適任性及獨立性評估暨委任案。八、擬訂本公司107年度預算。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司提報董事會106年第三季合併財務報表主要內容如下：單位：新台幣仟元 106.01.01~106.09.30(1)營業收入 1,342,206(2)營業毛利 315,906(3)營業淨利 99,285(4)稅前淨利 114,847(5)稅後淨利 94,609(6)基本每股盈餘(元) 2.68上述106年第三季財務報表主要內容業經會計師核閱竣事，有關詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

因應本公司股票申請上櫃需要，委託簽證會計師出具內部 控制專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/12/042.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/10/01~106/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司股票申請上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/12/045.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報106年10月23日B4版2.報導日期:106/10/233.報導內容:工商時報B4版報載「匯率因素消除工具機族群Q3全轉盈」內文提及「百德等工具機廠年底前訂單都滿載，訂單能見度看到明年首季，在手訂單至少3、4個月。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無