百德機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報106年10月12日B4版2.報導日期:106/10/123.報導內容:工商時報B4版報載「訂單滿手 工具機族群9月營收讚」內文提及「百德等工具機廠年底前訂單滿載，訂單能見度看到明年第1季。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/112.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十七次董事會重要決議摘要如下：一、擬增資美國子公司案。二、擬修改「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案。三、擬向國泰世紀產物保險(股)公司投保董事暨重要職員責任保險。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過現金增資子公司 Quaser America Machine Tools Inc. 且達本公司實收資本額百分之二十以上1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Quaser America Machine Tools Inc.2.事實發生日:106/9/11~106/9/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：5,000,000股(2)每單位價格：美金1元(3)交易總金額：美金500萬元(約新台幣150,075仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:以增資方式取得，不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)方式：現金增資；(2)價格決定之參考依據：子公司營運需要；(3)決策單位：董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：6,000,000股(2)累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：美金600萬元(3)累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占公司最近期財務報表中總資產：8.84%(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：20.13%(3)最近期財務報表營運資金數額：新台幣1,106,901仟元13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:為拓展美國市場業務，充實美國子公司營運資金。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年09月11日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年09月11日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:(1)本次公告係依照106年9月11日董事會當日，台灣銀行公告之美金即期買入賣出平均匯率(30.015，美金換算台幣)計算交易金額。(2)有關本案後續執行事宜，如因法令或主管機關規定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正或變更時，擬授權董事長核決之。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十六次董事會重要決議摘要如下：一、本公司105年董事及監察人酬勞分配案。二、本公司董事長105年員工酬勞分配案。三、本公司經理人105年員工酬勞分配案。四、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。五、本公司預售遠期外匯案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司提報董事會106年第二季合併財務報表主要內容如下： 單位：新台幣仟元 106.01.01~106.06.30(1)營業收入 804,075(2)營業毛利 183,818(3)營業淨利 53,097(4)稅前淨利 42,122(5)本期淨利 35,022(6)基本每股盈餘(元) 0.99有關106年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業，屆時相關資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:工商時報106年8月7日B5版2.報導日期:106/08/073.報導內容:工商時報B5版報載「訂單回溫 工具機族群Q3俏」內文提及「百德在手訂單超過4個月及第二季可以轉虧為盈。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣105,750,000元，即每股現金股利新台幣3元。4.除權（息）交易日:106/08/015.最後過戶日:106/08/026.停止過戶起始日期:106/08/037.停止過戶截止日期:106/08/078.除權（息）基準日:106/08/079.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為106年8月31日(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:一、承認事項： (一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司105年度盈餘分配案。二、討論事項： (一)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。 (二)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十五次董事會重要決議摘要如下：一、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十四次董事會重要決議摘要如下：一、修正本公司106年度股東常會召集事由。二、受理股東提案權案。三、與金融機構洽訂短期融資續約案。四、105年度董事長年終獎金發放案。五、106年度董事長調薪案。六、105年度經理人年終獎金發放案。七、106年度經理人調薪案。八、本公司自行撤回上櫃申請案。九、擬授權董事長訂定105年度現金股利除息基準日等相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司105度營業報告書。(2)105年度審計委員會查核報告書。(3)105年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。(4)制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)制定「董事及經理人之道德行為準則」報告。二、承認事項：(1)本公司105年度營業報告書及財務報表。(2)本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，擬自行撤回股票上櫃申請案。6.因應措施:本公司日後將俟適當時機再為股票上市或上櫃申請。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.傳播媒體名稱:經濟日報106年03月24日C6版2.報導日期:106/03/243.報導內容:經濟日報C6版報載「百德3元 最快Q2上櫃」內文提及「百德已於去年12月送件申請股票上櫃，預計最快第2季掛牌。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十三次董事會重要決議摘要如下：一、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。二、通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」。三、105年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形。四、本公司105年度財務報表及營業報告書。五、擬定本公司105年度盈餘分配案。六、擬修訂本公司「融資循環控制」。七、擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。八、本公司預售遠期外匯案。九、106年度會計師公費審核案。十、擬召集本公司106年度股東常會。十一、股東提案權受理期間。十二、本公司106年第1季及第2季簡式財務預測。十三、擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年度財務報表主要內容如下： 單位新台幣仟元 105年度(1)營業收入 1,894,669(2)營業毛利 482,388(3)營業淨利 199,302(4)稅前淨利 138,707(5)本期淨利 118,031(6)基本每股盈餘(元) 3.35上述105年度財務報告主要內容業經會計師查核，有關詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司105度營業報告書。(2)105年度審計委員會查核報告書。(3)105年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。(4)制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)制定「董事及經理人之道德行為準則」報告。二、承認事項：(1)承認本公司105年度財務報表。(2)承認本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,750,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

更補正本公司103年度及104年度個體及合併財務報告、105年第二季及105年第三季合併財務報告及XBRL申報資訊1.事實發生日:106/03/032.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司103年度個體及合併、104年度個體及合併、105年第二季及105年第三季財務報告已公告財報關係人資訊，由於關係人認列調整，故更補正此期間申報資料內容。更正後對損益並無影響。更正內容如下：(1)更正103年度個體財務報告：更正前頁次 更正後頁次 更正原因2 3 增列關係人交易款項14 15 更正五、應收帳款－淨額25至26 26至27 更正十九、關係人交易明細29 31 更正附表三，增列其他關係人交易明細及附註(2)更正103年度合併財務報告：更正前頁次 更正後頁次 更正原因5 5 增列關係人交易款項17 17 更正五、應收帳款－淨額27 28至29 更正十八、關係人交易明細32 33 更正附表三，增列其他關係人交易明細及附註(3)更正104年度個體財務報告：更正前頁次 更正後頁次 更正原因5 5 增列關係人交易款項28 28 更正八、應收帳款－非關係人明細51至52 51至52 更正二六、關係人交易明細61 62 更正附表三，增列其他關係人交易明細及附註66 67 更正應收帳款明細表71 72 更正應付帳款明細表(4)更正104年度合併財務報告：更正前頁次 更正後頁次 更正原因6 6 增列關係人交易款項29 29 更正八、應收帳款－非關係人明細52 52至53 更正二六、關係人交易明細62 63 更正附表三，增列其他關係人交易明細及附註(5)更正105年第二季合併財務報告：更正前頁次 更正後頁次 更正原因4 4 增列關係人交易款項13至14 13至14 更正八、應收帳款－非關係人明細31 31至32 更正二五、關係人交易明細(6)更正105年第三季合併財務報告：更正前頁次 更正後頁次 更正原因4 4 增列關係人交易款項13 13 更正八、應收帳款－非關係人明細31 31至32 更正二五、關係人交易明細6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區。7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更補正，對損益金額無影響。

1.傳播媒體名稱:工商時報106年02月23日B5版2.報導日期:106/02/233.報導內容:工商時報B5版報載「攻美國市場 百德送件申請上櫃」內文提及「在手訂單能見度3個月至3個月半…及去年EPS為2.04元。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體自行推估，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:謝天昕/協理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊永煌/協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原技術部協理謝天昕派任美國子公司擔任董事長兼總經理，技術部協理職務由生產部協理莊永煌兼任。7.生效日期:106/01/038.新任者聯絡電話:04-268212779.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:QUASER AMERICA MACHINE TOOLS, INC.普通股2.事實發生日:105/12/6~105/12/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,000,000股每單位價格：美金1元交易總金額：美金100萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:新設立之子公司，故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易方式：現金增資價格決定之參考依據：面額決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：1,000,000股累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：美金100萬元累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產：1.28%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：5.91%最近期財務報表營運資金數額：新台幣936,784仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:為拓展美國市場15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年7月13日18.監察人承認日期:民國105年7月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本案經董事會決議通過後，授權董事長辦理本項相關作業及後續事宜。

1.傳播媒體名稱:工商時報105年11月30日B4版2.報導日期:105/11/303.報導內容:工商時報B4版報載「百德擬從興櫃轉上櫃」內文提及「在手訂單4個月，金額5、6億元，訂單能見度看到明年2個月。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體自行推估，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無