百德機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司派任謝天昕先生擔任美國子公司Quaser America Machine TooLs Inc.擔任董事長兼總經理，並解除其競業禁止之限制。1.董事會決議日期:105/11/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝天昕/技術部協理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事長兼總經理職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經相關人員利益?避，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

因應本公司股票申請上櫃需要，委託簽證會計師出具內部控制專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/292.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01~105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司股票申請上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/11/295.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/292.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十二次董事會重要決議摘要如下：一、增訂本公司「經理人酬勞管理辦法」。二、修訂本公司「薪資管理辦法」。三、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。四、本公司105年第三季財務報告。五、本公司擬視適當時機申請股票上櫃。六、出具本公司會計師專案審查期間之內部控制制度聲明書。七、本公司會計師出具之內部控制制度專案審查報告。八、本公司105年第四季及106年第一季簡式財務預測。九、本公司與主辦推薦券商簽定「過額配售及股東自願集保協議書」。十、本公司簽證會計師適任性及獨立性評估暨委任案。十一、擬訂本公司106年度稽核計劃。十二、擬訂本公司106年度預算。十三、擬訂本公司「董事及經理人之道德行為準則」。十四、擬訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。十五、擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。十六、擬委任子公司Quaser America Machine TooLs Inc.董事長兼總經理。十七、擬解除經理人競業禁止之限制。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年第三季財務報告主要內容如下： 單位新台幣仟元 105.01.01~105.09.30(1)營業收入 1,335,511(2)營業毛利 339,554(3)營業淨利 144,088(4)稅前淨利 98,879(5)本期淨利 85,750(6)基本每股盈餘(元) 2.43上述105年第三季財務報告主要內容業經會計師核閱，有關詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

依金管證審字第1050036198號公告本公司資金貸超限之改善計畫 及執行情形1.事實發生日:105/09/102.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1050036198號函通知及相關規定辦理。依據會計基金會(93)基秘字第167號函規定，與轉投資事業之應收帳款超過正常授信期間而轉列資金貸與，且105年4月因股東會通過104年度盈餘分配案，使公司淨值下降，導致105年7月底資金貸與Quaser Europe Technical Center AG(簡稱QE)之餘額，超過本公司「資金貸與他人作業程序」訂定之限額。6.因應措施:一、改善計畫： 本公司依據子公司之監督與管理責任，將督促瑞士子公司QE積極催收已逾期之帳款，帳款收回後扣除營運預計資金，按月匯回本公司償還貨款，並定期檢視執行　情形並提報董事會。二、執行情形： 截至105年8月31日本公司資金貸與QE金額已降低為新台幣78,402仟元，已無超限之情事。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報105年8月18日B4版2.報導日期:105/08/183.報導內容:工商時報B4版報載「百德訂單旺今年營收優去年」內文提及「法人推估，百德今年營收可望比去年營收19.79億元成長5%，上看20.8億元。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/171.召開法人說明會之日期：105/08/172.召開法人說明會之時間：14 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區(地址：台北市羅斯福路2段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：105年第2季業績說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報105年8月15日1版2.報導日期:105/08/153.報導內容:工商時報1版報載「百德賓士級五軸加工中心機市場主流」內文提及「百德公司已上興櫃，以…目前規畫上年底申請上櫃。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點及相關規劃仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

更正依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款公告1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.接受資金貸與之：(1)公司名稱：Quaser Europe Technical Center AG(2)與資金貸與他人公司之關係：本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元)：97613(4)原資金貸與之餘額(仟元)：0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：98762(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：98762(8)本次新增資金貸與原因：依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，將逾期之應收帳款轉列資金貸與2.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)內容：無(2)價值(仟元)：03.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元)：3076(2)累積盈虧金額(仟元)：164674.計息方式:無5.還款之條件或日期:(1)條件：償還應收帳款(2)日期：償還應收帳款之日6.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):987627.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:10.128.公司所貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項：無6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司原在105年8月10日依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款之規定，公告對單一企業資金貸與達本公司最近期財務報表淨值百分之十之資訊，其中接受資金貸與之公司名稱應為Quaser Europe Technical Center AG，本公司於105年8月10日公告內容誤植簡稱為Quaser Europe，特此更正。

1.傳播媒體名稱:工商時報105年8月10日B4版2.報導日期:105/08/103.報導內容:工商時報B4版報載「高鋒上半年EPS回升至0.33元」內文提及「百德扭轉去年每股虧損0.21元局面，…去年上半年匯兌損失6、7仟萬元…在手訂單維持3個至3個半月，7月部分出貨運往歐洲採CIF報價，得等客戶提貨，遞延至8月才能認列營收，7月出貨比6月稍低。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導有關財務或業務之資訊，應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款公告1.事實發生日:105/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Quaser Europe(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):97613(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):98762(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):98762(8)本次新增資金貸與之原因:依中華民國會計研究發展基金會(93)基秘字第167號函規定，將逾期之應收帳款轉列資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3076(2)累積盈虧金額(仟元):164675.計息方式:無6.還款之:(1)條件:償還應收帳款(2)日期:償還應收帳款之日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):987628.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.129.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十一次董事會重要決議摘要如下：一、本公司104年董監酬勞分配案。二、本公司經理人104年員工酬勞分配案。三、增訂本公司「董事酬勞管理辦法」。四、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。五、本公司105年第二季財務報告案。六、訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。七、擬修訂本公司「薪工循環控制」。八、關於本公司之轉投資子公司不擬辦理資金貸與及背書保證業乙案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:105年第2季財務報告主要內容如下： 單位：新台幣仟元 105.01.01~105.06.30(1)營業收入 830,158(2)營業毛利 213,143(3)營業淨利 86,887(4)稅前淨利 82,787(5)本期淨利 71,893(6)基本每股盈餘(元) 2.04有關105年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:經濟日報105年8月3日C6版2.報導日期:105/08/033.報導內容:經濟日報C6版報載「百德12月將申請上櫃」及內文提及「預計辦理現金增資至4億元」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點及相關規劃仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/08/022.重要決議事項:一、報告事項：(一)修訂本公司「董事會議事規則」。二、選舉及討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)增選三名獨立董事及補選一名董事案。(三)討論解除新任董事競業禁止案。(四)擬廢止「董事及監察人選任程序」並增訂「董事選任程序」案。(五)擬修改「背書保證作業程序」案。(六)擬修改「資金貸與他人作業程序」案。(七)擬修改「股東會議事規則」案。(八)擬修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(九)擬修改「取得或處分資產處理程序」案。(十)申請股票上櫃及辦理現金增資，擬提請原股東放棄優先認購案。三、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/08/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：王德榮，瑞宇科實業股份有限公司董事長兼總經理、力井機電有限公司 董事、曜華精密科技股份有限公司董事長獨立董事：楊登宇，新勝板金股份有限公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃祥穎先生/建智聯合會計師事務所合夥會計師；朝陽科技大學兼任講師(2)獨立董事：楊登宇先生/新勝板金股份有限公司副總經理；國立虎尾科技大學兼任 講師(3)獨立董事：王慕凡先生/立本聯合會計師事務所合夥會計師；亞洲大學會計系兼任 助理教授；逢甲大學會計系兼任助理教授；社團法人中華 公司治理協會講師；中華民國內部稽核協會講師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/08/029.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:謝敏新3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司成立審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:廖述群(金醇臻品股份有限公司代表人);本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:王博臣;泰豐輪胎股份有限公司。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因本公司董事金醇臻品股份有限公司轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法解任，故105/08/02第十一屆第二次臨時董事會決議，由董事推舉之。6.新任生效日期:105/08/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:張清榮(金醇臻品股份有限公司代表人);本公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因本公司董事金醇臻品股份有限公司轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法解任，惟仍擔任本公司總經理。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:金醇臻品股份有限公司，本公司董事長廖述群，本公司董事長之法人代表人金醇臻品股份有限公司，本公司董事張清榮，本公司董事之法人代表人金醇臻品股份有限公司，本公司董事鄭彩蓮，本公司董事之法人代表人3.新任者姓名及簡歷:待補。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法解任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/30~107/12/298.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:於105/08/02接獲董事通知，董事任期中股數轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，依法解任。

公告本公司105年第二次股東臨時會增選三名獨立董事 及補選一名董事暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/08/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董 事 王德榮/瑞宇科技實業股份有限公司董事長兼總經理；力井機電有限公司董事 ；曜華精密科技股份有限公司董事長 獨立董事 黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師；朝陽科技大學兼任講師 獨立董事 楊登宇/新勝板金股份有限公司副總經理；國立虎尾科技大學兼任講師 獨立董事 王慕凡/立本聯合會計師事務所合夥會計師；亞洲大學會計系兼任助理教授； 逢甲大學會計系兼任助理教授；社團法人中華公司治理協會講師；中 華民國內部稽核協會講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三名獨立董事及補選一名董事6.新任董事選任時持股數: 董 事 王德榮：163,611股 獨立董事 黃祥穎： 0股 獨立董事 楊登宇： 0股 獨立董事 王慕凡： 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/088.新任生效日期:105/08/029.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無