百德機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經主管機關通知修正本公司於民國105年4月20日上傳之104年度年報第37~38頁、第81頁及第92頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報105年7月14日A16版2.報導日期:105/07/143.報導內容:工商時報A16版報導本公司有關「在美國設立子公司…規畫投資前2年虧損，第3年要損益兩平，以小型綜合加工機為主，大型綜合加工機為輔，每年出貨50台。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意預估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為拓展美國市場業務，董事會決議設立美國子公司QUASER America(暫訂)，其投資比例為100%。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報105年7月12日B4版2.報導日期:105/07/123.報導內容:工商時報B4版報載「短急單發威…出貨升溫帶動業績，百德也表現亮眼」一文中，有關報導「百德主管表示，百德歐美客戶訂單穩定，在手2百多台綜合加工機訂單，金額7、8億，…7月出貨將維持6月60多台水準，部分營收遞延至8、9月認列。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意預估，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年07月05日董事會確認獨立董事候選人名單一、本公司105年第2次股東臨時會受理股東提名期間為105年06月25日起至105年07月 04日止。截至受理期間截止日止，並無股東向本公司提名獨立董事。二、下列獨立董事被提名人資格條件，業經本公司105年06月14日董事會審查通過並 列入105年08月02日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告 如下：(一)獨立董事：黃祥穎 學 歷：北京中央財經大學經濟學博士 政治大學會計研究所 現 職：建智聯合會計師事務所合夥會計師 朝陽科技大學兼任講師 主要經歷：立本聯合會計師事務所合夥會計師 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 朝陽人壽(股)公司獨立董事及審計委員會委員 立隆電子工業(股)公司薪酬委員會委員 立敦科技(股)公司薪酬委員會委員 宏全國際(股)公司薪酬委員會委員 持有股數：0股(二)獨立董事：楊登宇 學 歷：中正大學機械工程研究所 現 職：新勝板金股份有限公司副總經理 國立虎尾科技大學兼任講師 主要經歷：勤益科技大學兼任講師 建德工業(股)公司副總經理/董事長特助 台灣麗偉電腦(股)公司副總經理 持有股數：0股(三)獨立董事：王慕凡 學 歷：中正大學會計研究所 現 職：立本聯合會計師事務所合夥會計師 亞洲大學會計系兼任助理教授 逢甲大學會計系兼任助理教授 社團法人中華公司治理協會講師 中華民國內部稽核協會講師 主要經歷：安永聯合會計師事務所審計部協理 持有股數：0股6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/012.舊任者姓名及簡歷:中國信託創業投資股份有限公司(代表人：游智元)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人監察人業務規劃考量辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/161.召開法人說明會之日期：105/06/162.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北市六福皇宮(台北市中山區南京東路三段133號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之2016年上半年企業論壇，主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與105/05/27召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:105/06/142.股東臨時會召開日期:105/08/023.股東臨時會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規則」。二、選舉及討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)增選三名獨立董事及補選一名董事案。(3)討論解除新任董事競業禁止案。(4)擬廢止「董事及監察人選任程序」並增訂「董事選任程序」案。(5)擬修改「背書保證作業程序」案。(6)擬修改「資金貸與他人作業程序」案。(7)擬修改「股東會議事規則」案。(8)擬修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)擬修改「取得或處分資產處理程序」案。(10)申請股票上櫃及辦理現金增資，擬提請原股東放棄優先認購案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/07/046.停止過戶截止日期:105/08/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣141,000,000元，即每股現金股利新台幣4元。4.除權（息）交易日:105/08/025.最後過戶日:105/08/036.停止過戶起始日期:105/08/047.停止過戶截止日期:105/08/088.除權（息）基準日:105/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/08/31

1.發生變動日期:106/06/142.法人名稱:ACE PLAY HOLDING LIMITED3.舊任者姓名及簡歷:郭明鑑/英屬開曼群島商卓毅資本有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:黃仁甫/英屬開曼群島商卓毅資本有限公司合夥人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/087.新任生效日期:105/06/148.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第八次董事會重要決議事項一、修訂本公司「公司章程」案。二、通過設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規程」案。三、擬廢止「董事及監察人選任程序」並增訂「董事選任程序」案。四、擬修改「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案。五、增選三名獨立董事及補選一名董事案。六、獨立董事侯選人提名名單案。七、獨立董事提名受理期間案。八、討論解除新任董事競業禁止案。九、擬增訂「內部人新(解)任作業」案。十、擬增訂「內部人申報資料管理辦法」案。十一、擬增訂「防範內線交易之管理程序」。十二、擬增訂「內部重大資訊處理作業程序」。十三、擬修訂本公司「生產循環控制」書面制度。十四、擬修訂本公司「融資循環控制」書面制度。十五、申請股票上櫃及辦理現金增資，擬提請原股東放棄優先認購案。十六、擬召開105年度第二次股東臨時會。十七、擬訂定本公司105年度現金股利除息基準日暨發放日。十八、擬與金融機構洽訂短期融資續約案。十九、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/262.發生緣由:本公司應日盛證券邀請於105年5月27日(五)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：105年5月27日(五) 14:00~16:00(2)召開法人說明會地點：日盛證券股份有限公司(台北市南京東路二段111號6樓新台豐大樓6D會議室)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/242.發生緣由:更正本公司背書保證與資金貸放餘額資訊，原資金貸放餘額最高限額為418,113仟元誤植為378,097仟元，特此更正。3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/232.發生緣由:更正本公司衍生性商品交易資訊，原屬不符合避險會計之遠期契約，誤植為供持有交易項下，特此更正。未沖銷契約中契約總金額、公允價值與本年度認列未實現損益金額及已沖銷契約中契約總金額與本年度已認列已實現損益金額不變。3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/202.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於105年4月20日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：黃祥穎先生、王慕凡先生及楊登宇先生。(2)本屆薪酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效至107年6月8日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)本公司於105年4月20日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。