百鼎投資公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日︵星期三︶下午一時三十分。二、開會地點：台北市寶慶路二十七號十樓會議室。三、議事內容：︵一︶報告事項：１．九十二年度營業報告書。２．九十二年度財務報告。３．監察人查核九十二年度決算報告書。︵二︶承認事項：１．九十二年度決算表冊。２．虧損撥補案。︵三︶討論事項：修正本公司取得或處分資產處理程序案 。（四）臨時動議。四、依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自本︵九十三︶年五月二日起至六月三十日股東常會終了之日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於本︵九十三︶年四月三十日︵星期五︶下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市寶慶路二十七號本公司財務部辦理過戶手續︵郵寄者以郵戳日期為憑︶。五、開會通知書將於五月二十九日寄發各股東，如未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名逕洽本公司財務部查詢或補發︹電話：︵○二︶二三八一六一五五︺。六、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．05月06日 05/06 18:23 百鼎投資股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1,451,250 保留盈餘： -32,696 長投跌損： -1,208,269 股東權益： 210,285損益表： 營業收入： 108,567 營業成本： 162,677 營業毛利： -54,110 營業費用： 29,829 稅前損益： -83,939 稅後損益： -100,458 每股盈餘： -0.69元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網編輯中心／台灣證券交易所• 8月13日 08/13 18:43 符合條款 第二條第 20 款事實發生日 90/08/13主旨 中信銀(2815)處份百鼎投資第四次有擔保公司債甲 券說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）:百鼎投資第四次有擔 保公司債甲券2.事實發生日:90/08/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:(一)參佰張； (二) 參億零陸佰陸拾萬柒仟陸佰壹拾壹元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:大 亨投資興業股份有限公司5.交易相對人為實質關係人 者，並應公告選定關係人 為交易對象之原因及前次移 轉之所有人（含與公司 及相對人間相互之關係）、移 轉價格及取得日期:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失） （取得資產者不適用）: 4,372,250元整8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:一次付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:議價；價格決定之參考依 據:市價；決策單位:董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編 製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨 值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取得之原 因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得或處分資 產處理要點」第陸─一、二點規定情事者，並應公告 差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之 數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買賣有 價證券者不適用）:零。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨 最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價證券 者不適用）:長短期有價證券投資占最近期財務報告總 資產比率17.04％；股東權益比率179.13％;營運資金 數額：122,842,793千元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經 紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:調整長短期有價證券投 資15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．7月2日 07/02 10:07 百鼎投資股份有限公司公告第四次有擔保可轉換公司債訂2001.7.3上櫃。相關事項資料如下： 1.發行總額：5億元， 甲券：3億元；乙券：2億元 2.票面金額：100萬元。 3.發行日期：甲券：2001.6.20發行 乙券：2001.6.21發行 4.發行價格：依票面金額十足發行。 5.票面利率： 甲券：年利率4.35%。 乙券：年利率4.35%。 6.付息及還本方法： 本公司債各券發行期限均為5年期，均自發行日 起屆滿4、5年之日，分別依面額各還本2分之1。 本公司債甲券、乙券皆自發行日起，每年依票面 利率 單利計、付息一次。

鉅亨網資料中心／臺灣證券交易所． 6月21日 06/21 17:15 主旨 中國信託商銀股份有限公司(2815)買入百鼎投資 (股)公司第四次有擔保公司債乙券符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/21說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者 ，並應標明其座落地點及地段；屬特別股者， 並應標明特別股約定發行條件，如股息率等） :百鼎投資(股)公司第四次有擔保公司債乙券 2.事實發生日:90/06/21 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量 :貳佰張; 每單位價格:壹佰萬元;交易總金額: 貳億元整。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬 自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其 姓名）:百鼎投資(股)公司; 無 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係 人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與 公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得 日期:無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關 係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價 格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制 條款及其他重要約定事項:一次付清 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價 格決定之參考依據及決策單位:議價; 價格決定之參 考依據:市價；決策單位:董事會 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:伍佰張; 伍億元整 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）:財務報表中總資產14.14％；及股 東權益之比例148.68％;暨最近期財務報表中營運資 金數額:122842793千元。 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費:不適用 14.取得或處分之具體目的或用途:調整長短期有價證券 投資 15.其他應敘明事項:無 中信銀買入百鼎投資(股)公司第四次有擔保公司債乙券 鉅亨網資料中心／臺灣證券交易所． 6月21日 06/21 17:15 主旨 中國信託商銀股份有限公司(2815)買入百鼎投資 (股)公司第四次有擔保公司債乙券符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/21說明 1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者 ，並應標明其座落地點及地段；屬特別股者， 並應標明特別股約定發行條件，如股息率等） :百鼎投資(股)公司第四次有擔保公司債乙券 2.事實發生日:90/06/21 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量 :貳佰張; 每單位價格:壹佰萬元;交易總金額: 貳億元整。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬 自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其 姓名）:百鼎投資(股)公司; 無 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係 人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與 公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得 日期:無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關 係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價 格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制 條款及其他重要約定事項:一次付清 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價 格決定之參考依據及決策單位:議價; 價格決定之參 考依據:市價；決策單位:董事會 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比<

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月21日 06/21 18:00 主旨：遠東百貨股份有限公司 (2903)對子公司「百鼎投資股份有限公司」背書保證之公告符合條款 第二條第 22 款 事實發生日 90/06/21說明1.事實發生日:90/06/212.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之 額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額 及原因: 被背書保證之公司名稱:百鼎投資股份有限公司 與本公司之關係:轉投資持股達百分之百之子公司 背書保證之額度:新台幣16,649,384仟元 原背書保證之金額:新台幣3,073,963仟元 本次新增背書保證之金額:新台幣521,750仟元 本次新增背書保證之原因:百鼎投資股份有限公司因 業務需求向銀行融資而為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金 額: 被背書保證公司最近期財務報表之資本金額: 新 台幣1,451,250仟元，被背書保證公司最近期財務報 表之累積盈虧金額: 新台幣-175,073仟元5.解除背書保證責任之條件或日期: 95年6月21日6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務 報表淨值之比率:21.60 ％7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保 證公司最近一年度業務交易總額之比率: 無8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及 資金貨放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比 率:27.36 ％9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月21日 06/21 21:56 主旨：中國信託商業銀行股份有限公司 (2815)買入百鼎投資 (股)公司第4次有擔保公司債甲券符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/20說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 百鼎投資 (股)公 司第4次有擔保公司債甲券2.事實發生日:90/06/203.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 300張; 每單位價格: 100萬元; 交易總金額:3 億元 整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 百鼎投資 (股)公司; 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 一次付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:議價; 價格決定之參考 依據: 市價；決策單位: 董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 伍佰張; 伍億元整12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 財務報表中總資產14.14％；及 股東權益之比例148.68％; 暨最近期財務報表中營 運資金數額:122842793 千元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:調整長短期有價證券投資15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．06月18日 06/18 11:56 百鼎投資股份有限公司公告依2001年05月16日第04屆第03次臨時董事會決議募集及交付第04次有擔保公司債。 1.公司名稱： 百鼎投資股份有限公司。 2.公司債總額及債券每張每面： 本公司債發行總額為新台幣 5億元整，甲券發行 金額為新台幣 3億元整。乙券發行金額為新台幣 2 億元整，每張面額圴為新台幣 100萬元整，共 計 500張。 3.票面利率： 甲、乙券皆為年利率 4.35%，自發行日起每年依 票面利率單利計、付息 1次。 4.公司債償還方法及期限： 本公司債各券發行期限均為 5年期，自發行日起 屆滿第4、5年之日，分別依面額各還本 1/2。 5.償還債款之籌集計劃保管辦法： 本公司將以每年營運所產生之資金償還之，並依 代理還本付息合約之規定，於還本付息日前 1個 營業日交付還本付息代理機構，以備兌付到期本 金、利息。 6.本公司債募得價款之用途及運用計劃： 償還借款，改善財務結構。 7.前已募得公司債者其未償還數額： 11億7000萬元。(2001.03.31) 8.公司債發行價格： 依面額十足發行。 9.公司股份總額與已發行股份總數及其金額： 額定資本額為新台幣15億元整，每股面額新台幣 10元，已發行股份 1億4512萬5000股，金額為新 台幣14億5125萬元。(2001.03.31) 10.公司總資產減去總負債及無形資產後之餘額： 新台幣 9億3984萬7000元。(2001.03.31) 11.保證機構： 中國信託商業銀行城中分行。 12.募集期間及交付日期： 甲券於2001.06.20發行，並於當日交付。 乙券於2001.06.21發行，並於當日交付。

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 14:13 百鼎投資股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報-------------------------------股東權益表： 股 本： 1,451,250 資本公積： 67,762 股東權益： 939,847損益表： 營業收入： 38,394 營業毛利： -151,634 稅前損益： -175,092 稅後損益： -175,147 每股盈餘： -1.21元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．02月13日 02/13 07:21 百鼎投資股份有限公司公告第三次有擔保公司債新台幣 5億元整，訂於2001年02月14日起在證券商營業處所進行櫃檯買賣。 1.發行總額： 本公司債發行總額為新台幣 5億元整，分為甲、 乙 2種券，甲券發行金額為新台幣 3億元整，乙 券發行金額為新台幣 2億元整，每張面額均為新 台幣 100萬元整，共 500張。 2.票面金額： 新台幣 100萬元乙種。 3.發行及上櫃日期： 本公司債甲券於2001年02月07日發行，乙券於 2001年02月08日發行。甲、乙券上櫃日均為 2001年02月14日。 4.發行價格： 依債券面額十足發行。 5.票面利率： 甲、乙券均為年利率5.25%。 6.本公司之期限及還本付息方法： 本公司債各券發行期限均為 5年期，圴自發行日 至屆滿第 3年半起每半年依面額各還本 1/4。本 公司債甲、乙券均自發行日起每屆滿半年單利計 、付息乙次。

鉅亨網資料中心／台北．02月05日 02/05 08:50 　　百鼎投資股份有限公司89年度募集及交付第3次有擔保可轉換公司債，相關事宜如下： 1.公司債發行總額及債券每張之金額： 總額：5億元，甲券發行為3億元，乙券發行為2億元 每張面額：100萬元，計500張 2.公司債之利率：甲、乙券皆為年利率5.25% 3.公司債償還方式及期限：本公司債各券發行期限 均為5年期，自發行日起屆滿第3年半起每半年各 還本1/4。 4.公司債發行價格：依票面金額十足發行。 5.公司股份總額： (1)額定資本： 15億元，每股面額10元，分1億5000萬股 (2)實收資本： 14億5125萬元，每股面額10元，分1億4512萬 5000股。 6.公司債募得價款之用途及運用計劃：償還借款， 改善財務結構。 7.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後餘 額：16億9087萬7000元。 8.公司債募集期間及交付日期：甲券：2001.02.07 發行 乙券：2001.02.08 發行

鉅亨網資料中心／台北．02月05日 02/05 08:51 　　百鼎投資股份有限公司公告89年上半年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年上半 89年度 年度財報 財 測------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1350000 1350000 增資準備： -- -- 資本公積： -- -- 保留盈餘： 340877 344260 股東權益： 1690877 1694260損益表： 營業收入： 78713 438348 稅前損益： -3230 296393 稅後損益： -3281 287588 每股盈餘： -0.02元 2.13元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

百鼎投資股份有限公司依2000.05.20股東常會決議

通過盈餘增資發行新股。相關事宜如下：

1.除權基準日：2000.07.26

2.股票停止過戶期間：07.22∼07.26

3.增資前實收資本：13億5000萬元，每股面額10

元，分 1億3500萬股。

4.增資後實收資本：14億5125萬元，每股面額10

元，分 1億4512萬5000股。

5.本次增資：

A.盈餘轉增資： 1億 125萬元。

原股東每仟股無償配發：75股。

B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

6.增資計畫：償還短期借款暨改善資本結構。

7.股務：本公司股務(02)2381-6155

百鼎投資 (股) 公司2000.05.20召開股東常會改選董事、監察人名單如下：身份 姓名 當選當時實際持股董事長 遠東百貨(股)公司 代表人：徐旭東兼經理人 1349萬1119股董事 遠東百貨 (股)公司 代表人：徐荷芳 1349萬1119股董事 遠東百貨 (股)公司 代表人：徐雪芳 1349萬1119股董事 遠東百貨 (股)公司 代表人：王孝一 1349萬1119股董事 遠東百貨 (股)公司 代表人：紀關福 1349萬1119股監察人 遠東百貨 (股)公司 代表人：陳信正 1349萬1119股