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依據：公司法及本公司第四屆第四次董事會議決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十二年六月三十日(星期一)下午二時。

二、開會地點：台北市寶慶路二十七號十樓會議室。

三、議事內容：

(一)報告事項：

１．九十一年度營業報告書。

２．九十一年度財務報告。

３．監察人查核九十一年度決算報告書。

(二)承認事項：

１．九十一年度決算表冊。

２．虧損撥補案。

(三)討論事項：

１．修正本公司取得或處分資產處理程序案。

２．訂定本公司背書保證作業程序案。

３．訂定本公司資金貸與他人作業程序案。

(四)選舉：改選董事、監察人。

(五)臨時動議。

四、依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自本(九十二)年

五月二日起至六月三十日股東常會終了之日止，停止辦理過戶，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於本(九十二)年四月

三十日(星期三)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市寶慶

路二十七號本公司財務部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。

五、開會通知書將於五月二十九日寄發各股東，如未收到通知書

之股東，請書明股東戶號、戶名逕洽本公司財務部查詢或補發(電

話：(○二)二三八一六一五五)。

六、特此公告。

百鼎投資 (股)公司公告取得台南市東區育樂段

土地之相關內容如下：

1.事實發生日：2000.04.24(繳款日)。

2.交易單位數量：台南市東區育樂段68及68-1地號

土地；共4597.90平方公尺 (約1390.86坪)。

3.單位價格：約93758元/平方公尺 (約309.945元/

坪)。

4.總交易金額：4億3109萬元。

5.交易相對人：台灣台南地方法院。

6.取得或處分之具體目的或用途：長期投資。

百鼎投資股份有限公司公告取得座落台南市東區育

樂段68及68-1地號土地之相關資料如下：

1.事實發生日：2000.04.24日(繳款日)。

2.交易單位數量：土地面積4597.90平方公尺

(約1390.86坪)。

3.總交易金額：新台幣 4億3109萬元。

4.交易相對人：台灣台南地方法院。

5.台灣台南地方法院民事執行處送達繳款通知之翌

日起 7日內 1次繳清價金。

6.價格決定之參考依據：法院拍定價格。

7.取得之具體目的或用途：長期投資。