益安生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司與薩摩亞商Medeon International, Inc. 及神德生醫股份有限公司簽訂技術專利移轉合約1.事實發生日:104/11/062.契約或承諾相對人:薩摩亞商Medeon International, Inc.及神德生醫股份有限公司3.與公司關係:薩摩亞商Medeon International, Inc.為本公司100%投資之子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/11/065.主要內容(解除者不適用):(1)向本公司持股百分之百子公司薩摩亞商Medeon International, Inc.(以下簡稱MI)與神德生醫股份有限公司(以下簡稱神德生醫)取得三項技術專利群組。三項技術專利群組目前由MI與神德生醫共同持有，其中MI持有57.01%之權利、神德生醫持有42.99%之權利。此三項技術專利群組與相對應之價金依序為：以美金297,478.71元取得LAP-A01(Laparoscope Lens Shield Device)、以美金93,992.16元取得LAP-C01 (Trocar WoundClosure Device)、以美金0元取得URO-I01 (Bladder Irrigation Device)等三項研發專案之相關技術專利群組。(2)前述三項技術專利群組價金之付款期限，為未來本公司分別將各項研發專案出售予第　三方，並取得首期價款時，本公司將依專利共持比例分別支付予MI與神德生醫該項研發專案前述價金。(3)若本公司分別將各項研發專案出售予第三方之金額高於前述價金時，則將另行分配42.99%之該項研發專案淨利潤予神德生醫。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響。8.具體目的(解除者不適用):便於智慧財產權管理，且加速其商品化與後續出售。9.其他應敘明事項:上列三項技術專利群組係由本公司之孫公司Medeon Biosurgical, Inc.(以下簡稱MBS)分別按57.01%及42.99%之權利出售予MI及神德生醫。MBS出售此三項技術專利群組之相對價金為：以美金297,478.71元出售LAP-A01 (Laparoscope Lens Shield Device)、以美金93,992.16元出售LAP-C01 (Trocar Wound Closure Device)、以美金0元出售URO-I01(Bladder Irrigation Device)等三項研發專案之相關技術專利群組。

本公司董事會通過對子公司Medeon International, Inc. (Samoa)增加投資，並經由該子公司參與Medeon Biosurgical, Inc. (Cayman)發行之特別股C現金增資案1.事實發生日:104/11/032.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會同意對100%投資子公司Medeon International, Inc. (Samoa)增資US$1,200,000，分為普通股1,200,000股，每股US$1；並經由該子公司參與MedeonBiosurgical, Inc. (Cayman)特別股C現金增資，投資金額為US$1,200,000，每股US$1.25，擬持有特別股C 960,000股。增資後之綜合持股為57.01%，累計持有股數為特別股A 2,500,000股、特別股B 1,500,000股、特別股C 960,000股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司完成大口徑心導管術後止血裝置FIRST-IN-MANSTUDIES首次人體臨床試驗1.新產品開發完成日期:104/11/032.新產品內容:高階心導管介入治療手術所需之大口徑動脈切口(8F-21F口徑)，因動脈血壓高且血流流速快，加上手術過程需使用抗凝血劑，故止血難度極高。本公司之「大口徑心導管術後止血裝置」(XProTM)設計，係採術前預置縫線技術；心臟內科醫師在獨立完成高階心導管介入治療手術後，直接利用預置之縫線迅速將傷口縫合止血，大幅節省整體手術之醫療資源與人力成本。本產品設計可使原本鼠蹊部切開術(Femoral Cut-Down)簡化為經皮手術(Percutaneous Procedure)，降低手術風險，並縮短病人術後之恢復期。本次First-In-Man Studies首次人體臨床試驗係於巴拉圭亞松森市之SanatorioItaliano Hospital，由其世界知名之心導管室主任Dr. Adrian Ebner所執行。參與本次臨床試驗之十位病患，其動脈切口大小為14F-18F區間，使用XProTM後都迅速止血，且病患確實可縮短臥床期、並達成提早出院之臨床結果，大幅降低整體醫療成本。3.對公司財務、業務之影響:對本公司財務、業務將有正面影響。4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:債權人：台灣東洋藥品工業股份有限公司債務人：林榮錦法院名稱：台灣士林地方法院相關文書案號：104年度司執全助字第624號2.事實發生日:104/09/153.發生原委（含爭訟標的）:台灣東洋藥品工業股份有限公司向法院申請假扣押，於債權金額新台幣360,030,000元及執行費新台幣2,880,240元範圍內，就本公司董事長之薪資、董監事報酬、股息紅利及其他一切債權予以扣押。4.處理過程:本公司將依法辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司董事長遭假扣押強制執行一事與益安營運並無任何關聯，本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司董事長已委由律師循法律程序處理中，且已向法院提出無罪之答辯。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:104/09/093.報導內容:東洋公告指出，已獲台北地方法院假扣押林榮錦3.62億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:台灣東洋向法院申請假扣押本公司董事長個人部份薪資。6.因應措施:(1)本公司董事長已委由律師循法律程序處理中，且已向法院提出無罪之答辯。(2)本公司董事長遭假扣押強制執行一事與益安營運並無任何關聯，本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/262.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:上傳之104年第二季合併財務報告電子書缺漏第21頁至第26頁及附表一、附表二。6.因應措施:重新上傳完整合併財務報告電子書至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:可至公開資訊觀測站電子書內之財務報告更(補)正查詢重新上傳之電子檔。

代公告本公司之孫公司Medeon Biosurgical, Inc.之腹腔鏡 影像清晰器材(LAP-A01)醫療器材「Laparoscope Lens Shield Device」獲美國食品藥物理局(FDA)510(k)產品上市許可。1.新產品開發完成日期:104/08/212.新產品內容:腹腔鏡影像清晰器材(LAP-A01)「Laparoscope Lens Shield Device」可使外科醫師在手術進行中，迅速於原位清潔鏡頭髒污、快速回復影像清晰品質。3.對公司財務、業務之影響:腹腔鏡影像清晰器材(LAP-A01)「Laparoscope Lens Shield Device」取得美國食品藥物管理局(FDA)510(k)醫療器材查驗登記許可，亦即取得在美國境內銷售資格，對本公司財務、業務將有正面影響。4.其他應敘明事項:本產品及智慧財產權係由孫公司Medeon Biosurgical, Inc. 持有，並委由本公司全權進行產品研發並申請FDA產品上市許可。

1.傳播媒體名稱:工商時報A4版2.報導日期:104/08/103.報導內容:報載「力拚第4季向美國FDA 510（K）醫材上市申請，並啟動洽談授權或共同合作開發等策略聯盟機會，產品年底前申請上市與進入臨床實驗。公司規劃明年上櫃，未來每年將以1.5億元投入研發，預計每3年就能開發5個新品項，至少有2、3個產品能夠成功授權」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述內容係屬媒體自行推估報導，惟未來產品實際研發與授權進度，以及公司營運進度，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報資訊：(1)第18頁配發員工紅利之經理人姓名及配發情形資訊。(2)第38頁董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形資訊。(3)第40頁最近年度及截至年報刊印日止股本變動之情形資訊。6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司董事長林榮錦先生。(2)法院名稱及處分機關：台灣台北地方法院檢察署(3)相關文書案號：104年度偵字10939.9470.3378號2.事實發生日:104/06/163.發生原委（含爭訟標的）:台灣台北地方法院檢察署偵結本公司董事長涉嫌違反證券交易法案件。4.處理過程:本案係對本公司董事長個人起訴，對於檢察官認定的犯罪事實，當事人將委任律師進行辯護。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司董事長遭起訴一事與益安營運並無任何關聯，本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:當事人主張檢方有所誤解，將委任律師處理後續訴訟相關事宜以捍衛清白，本公司將依法進行後續公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊啟航，豐彩生物科技股份有限公司董事長楊鳳翔，中國鋼鐵股份有限公司高級研究員沈志隆，新源生物科技股份有限公司董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:楊啟航，豐彩生物科技股份有限公司董事長楊鳳翔，中國鋼鐵股份有限公司高級研究員沈志隆，新源生物科技股份有限公司董事及總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，故重新委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/30~106/01/138.新任生效日期:104/06/089.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年現金增資股款繳納期限已於民國104年05月20日截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，特此催告。 自民國104年05月22日起至民國104年06月22日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至國泰世華商業銀行民權分行暨全省 各分行繳款外，亦得採跨行匯款方式繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將　貴股東所認購之股 份，撥入　貴股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話02-27023999)。

1.發生變動日期:104/04/202.舊任者姓名及簡歷:董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公司董事兼總經理董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：王素琦：晟德大藥廠股份有限公司財會處處長董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：陳靖宜；本公司資深經理監察人-蔡長海監察人-蔡慧明3.新任者姓名及簡歷:董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公司董事兼總經理董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；中國醫藥大學暨醫療體系董事長董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc.代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理獨立董事-楊啟航；豐彩生物科技股份有限公司董事長獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦，選任時持股數11,683,381股上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁，選任時持股數13,201,909股晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海，選任時持股數11,683,381股英屬開曼群島商Medeon, Inc. 代表人：Yue Teh Jang，選任時持股數7,078,418股獨立董事：楊啟航，選任時持股數0股馬嘉應，選任時持股數0股沈志隆，選任時持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/14~106/01/138.新任生效日期:104/04/209.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:(1)為落實公司治理，並配合公司實際營運需要，提前全面改選。(2)其中選任3席獨立董事將成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人之職務。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/04/202.舊任者姓名及簡歷:林榮錦，晟德大藥廠股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林榮錦，晟德大藥廠股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，董事會推選續任董事長。6.新任生效日期:104/04/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊啟航：豐彩生物科技股份有限公司董事長楊鳳翔：中國鋼鐵股份有限公司高級研究員沈志隆：新源生物科技股份有限公司董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/30~106/01/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會日期:104/04/202.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(8)通過申請股票上櫃案。(9)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(10)第三屆董事選舉案。董事當選名單：(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦(董事)上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁(董事)晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海(董事)英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang(獨立董事)楊啟航(獨立董事)馬嘉應(獨立董事)沈志隆(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:104/04/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang；董事上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；董事晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；董事楊啟航；獨立董事馬嘉應；獨立董事沈志隆；獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林榮錦董事長(1)上海旭東海普嘉定藥廠董事(2)上海旭東海普藥業有限公司董事長(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司董事(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事(6)東曜藥業有限公司董事長(7)蘇州晟濟藥業有限公司董事長(8)永光製藥有限公司董事長(9)安徽錦喬生物科技有限公司董事長(10)錦喬生物科技有限公司董事長(11)成都蜀裕藥業有限公司董事長(12)北京順都藥物研究所有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海旭東海普嘉定藥廠：上海市嘉定區澄瀏路853號(2)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：泰州市藥城大道1號226室(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：上海市浦東新區蔡倫路720弄1號樓317室(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓904室(6)東曜藥業有限公司：蘇州工業園區長陽街120號(7)蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號(8)永光製藥有限公司：河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕昌路16號(9)安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開區外環路南(10)錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路２號(11)成都蜀裕藥業有限公司：四川省成都市金牛區二環路西三段133號三幢713-717號(12)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓９層904號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海旭東海普嘉定藥廠：西藥製造及販賣(2)上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣(3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣及研發(4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發(5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷(6)東曜藥業有限公司：抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發(7)蘇州晟濟藥業有限公司：高糖基化重組蛋白質藥物開發(8)永光製藥有限公司：藥品醫療保健品(9)安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產(10)錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產(11)成都蜀裕藥業有限公司：西藥行銷及販賣(12)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：楊啟航，豐彩生物科技股份有限公司董事長獨立董事：馬嘉應，東吳大學會計學系專任教授獨立董事：沈志隆，新源生物科技股份有限公司董事及總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/04/209.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:104/03/312.發行股數:5,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:140元6.員工認購股數:發行股份總數10%，計500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購115.4355股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:104/04/3013.最後過戶日:104/04/2414.停止過戶起始日期:104/04/2615.停止過戶截止日期:104/04/3016.股款繳納期間:104/05/7~104/05/20為原股東及員工認股繳款期間；104/05/22~104/05/29為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/3/3118.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行股份有限公司民權分行。19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行北中和分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資各項事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)業經金融監督管理委員會104年3月19日金管證發字第1040007656號函核准申報生效在案。