眾福科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：111/03/042. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：208,198,947　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/042.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由一、報告事項:1.民國110年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告5.召集事由二、承認事項:1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案2.擬承認民國110年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:1.擬修訂公司章程案2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:不適用9.召集事由六、臨時動議:不適用10.停止過戶起始日期:111/04/1711.停止過戶截止日期:111/06/1512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案期間： 自民國111年4月11日起至民國111年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段 93號30樓）。(3)若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長 依相關規定或主管機關之指示全權處理之。

1.事實發生日:111/03/042.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國111年所辦理之親善大地、關懷社會與 人文培養等多項事務3.捐贈金額:新臺幣150萬元整4.受贈對象:財團法人明基文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/042.公司名稱:眾褔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司110年第二季合併財務報告附註揭露部份資訊6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報表附註二十七(二)營業收入及(三)進貨說明7.更正前金額/內容/頁次:附註二十七(二)營業收入(第38頁)說明上開銷貨之銷貨價格係依一般銷貨價格辦理；銷貨予關係人為出貨後30~45天收款，非關係人則為30~90天；DMC公司收款期限為月結45天。附註二十七(三)進貨(第38頁)說明進貨係依一般進貨價格辦理。自關係人進貨於貨到後30~45天付款，非關係人則為月結30~60天。8.更正後金額/內容/頁次:合併財務報表附註二十七(二)營業收入及(三)進貨說明附註二十七(二)營業收入(第38頁)說明合併公司銷貨予上述關係人之交易價格，因多數為客製化規格產品，無同類可比較，故採雙方議定之價格計算；銷售予關係人為月結30~60天收款，非關係人則為出貨後或月結30~90天收款。附註二十七(三)進貨(第38頁)說明與上述關係人之交易價格，因多數為客製化規格產品所需原料，無同類可比較，故採雙方議定之價格計算；自關係人進貨於貨到後30~45天付款，非關係人則為月結30~120天付款。9.因應措施:財報報告更補正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露說明之更正，對損益金額無影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落桃園市龜山區山鶯路159號2樓(部份使用)2.事實發生日:110/11/4~110/11/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：10.25坪(含公設)每單位價格：每坪新台幣556元交易總金額：使用權資產新台幣233704元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:佳世達科技股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.交付或付款條件：按月給付2.租期：110/11/4~114/4/303.契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司核決權限辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:辦公室需求22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年11月4日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年11月4日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:鈺緯科技開發股份有限公司普通股2.事實發生日:110/10/193.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:私募普通股交易單位數量：18,684,648股交易總金額：不高於新台幣560,539,440元每單位價格：不高於新台幣30元普通股交易單位數量：2,171,352股交易總金額：不高於新台幣69,483,264元每單位價格：不高於新台幣32元合計交易單位數量：20,856,000股交易總金額：不高於新台幣625,680,000元每單位價格：不高於新台幣30元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:鈺緯科技開發股份有限公司之股東；非為關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以電匯方式為之10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：董事會決議通過價格決定之參考依據：依專家評估報告及雙方議定之決策單位：本公司董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:16.8912.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：20,856,000股持股比例：33.8%總金額：不高於新台幣625,680,000元權利受限情形：持股轉讓依證交法相關規定辦理14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例：34.04%佔業主權利比例：54.94%營運資金：新台幣775,623仟元資金來源：銀行借款取得有價證券原因：水平擴充，獲得醫療顯示器客戶；垂直整合，跨入系統領域。15.經理人及經紀費用:無16.取得或處分之具體目的或用途:水平擴充，獲得醫療顯示器客戶；垂直整合，跨入系統領域。17.本次交易表示異議董事之意見:無18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:不適用20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適甪21.本次交易會計師出具非合理性意見:否22.會計師事務所名稱:誠品聯合會計師事務所23.會計師姓名:賴明陽24.會計師開業證書字號:台財證登(六)字第3100號25.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/192.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:通過投資鈺緯科技開發股份有限公司普通股案

1.臨時股東會日期:110/09/302.重要決議事項:(1)擬修訂「公司章程」案(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案3.其它應敘明事項:無。

代重要子公司眾褔科技(蘇州)有限公司公告，配合當地 政府限電政策暫時停工至110年9月30日1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:眾褔科技(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:蘇州地區9月26日下午18點至9月30日停供工業生產用電，公司配合停工。。6.因應措施:(1)預計假日或連假安排調班生產。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:本次限電停工對本公司營運尚未造成重大影響。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃漢州4.舊任者簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人5.新任者姓名:黃漢州6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:110/09/0110.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:俞思平4.舊任者簡歷:俞思平/眾福科技 副董事長5.新任者姓名:俞思平6.新任者簡歷:俞思平/眾福科技 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:110/09/0110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:葉惠心、馬小康、何文賢4.舊任者簡歷:(1)葉惠心/維勤會計師事務所負責人(2)馬小康/台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員(3)何文賢/台灣金融研訓院菁英講座5.新任者姓名:葉惠心、馬小康、何文賢6.新任者簡歷:(1)葉惠心/維勤會計師事務所負責人(2)馬小康/台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員(3)何文賢/台灣金融研訓院菁英講座7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/16~111/01/0710.新任生效日期:110/09/0111.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:葉惠心、馬小康、何文賢4.舊任者簡歷:(1)葉惠心/維勤會計師事務所負責人(2)馬小康/台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員(3)何文賢/台灣金融研訓院菁英講座5.新任者姓名:葉惠心、馬小康、何文賢6.新任者簡歷:(1)葉惠心/維勤會計師事務所負責人(2)馬小康/台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員(3)何文賢/台灣金融研訓院菁英講座7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/16~111/01/0710.新任生效日期:110/09/0111.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度財務報表及營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事3名） 當選名單: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 董事: 俞思平 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培 獨立董事：葉惠心 獨立董事：馬小康 獨立董事：何文賢6.重要決議事項五、其他事項:討論事項：1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案2.通過修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案3.通過修訂「董事選任程序」案4.通過修訂「董事及經理人道德行為準則」案5.通過解除新任董事及其代表人競業限制案7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 董事: 俞思平 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培 獨立董事：葉惠心 獨立董事：馬小康 獨立董事：何文賢4.舊任者簡歷: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾福科技(股)董事長 董事: 俞思平/眾福科技(股)副董事長 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉/眾福科技(股)董事 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事 獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事 獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事 獨立董事：何文賢/眾福科技(股)獨立董事5.新任者職稱及姓名: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 董事: 俞思平 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培 獨立董事：葉惠心 獨立董事：馬小康 獨立董事：何文賢6.新任者簡歷: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州/眾福科技(股)董事長 董事: 俞思平/眾福科技(股)副董事長 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金/眾福科技(股)董事 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉/眾福科技(股)董事 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆/眾福科技(股)董事 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培/眾福科技(股)董事 獨立董事：葉惠心/眾福科技(股)獨立董事 獨立董事：馬小康/眾福科技(股)獨立董事 獨立董事：何文賢/眾福科技(股)獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人李自培 選任時持有股數：20,000,000股 董事： 俞思平 選任時持有股數：3,817,516股 獨立董事：葉惠心 選任時持有股數：0 股 獨立董事：馬小康 選任時持有股數：0 股 獨立董事：何文賢 選任時持有股數：0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/08~111/01/0711.新任生效日期:110/08/24~113/08/2312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及 其代表人競業限制1.股東會決議日:110/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 董事: 俞思平3.許可從事競業行為之項目:(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司 達方電子股份有限公司 董事 友通資訊股份有限公司 董事長 聚碩科技股份有限公司 董事長 明泰科技股份有限公司 董事長 明基材料股份有限公司 董事長 矽瑪科技股份有限公司 董事長 勝品電通股份有限公司 董事 拍檔科技股份有限公司 董事長 維田科技股份有限公司 董事 杏合生醫股份有限公司 董事 國韶實業股份有限公司 董事長 達利投資股份有限公司 董事長 明基電通股份有限公司 董事長 明基透析股份有限公司 董事長 佳世達光電股份有限公司 董事長 明基生物技術(上海)有限公司 董事長 佳世達越南有限公司 董事長(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 佳世達科技股份有限公司 法人董事代表人 勝品電通股份有限公司 法人董事代表人 佳世達光電股份有限公司 法人董事長代表人 Qisda America Corp. 董事(3)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 達方電子股份有限公司 法人董事代表人 明泰科技股份有限公司 法人董事代表人 聚碩科技股份有限公司 法人董事代表人 矽瑪科技股份有限公司 法人董事代表人 凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人 達利投資股份有限公司 法人董事長代表人 達利貳投資股份有限公司 法人董事長代表人 達利管理顧問股份有限公司 法人董事長代表人 明基電通股份有限公司 法人董事代表人 明基電通有限公司 法人董事長代表人 明基醫務管理顧問股份有限公司 法人董事代表人 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人 南京明基醫院有限公司 法人董事代表人 蘇州明基醫院有限公司 法人董事代表人 蘇州明基投資有限公司 法人董事代表人 明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人 明基電通(香港)有限公司 董事 佳世達科技有限公司 董事 明基比牧控股股份有限公司 董事 明基比牧開曼股份有限公司 董事 佳世達科技馬來西亞股份有限公司 董事 佳世達納閩馬來西亞股份有限公司 董事 達利納閩馬來西亞投資股份有限公司 董事(4)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 佳世達光電股份有限公司 法人董事代表人 Qisda America Corp. 董事(5)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 富鼎先進電子(股)公司 董事長 富鼎科技顧問(股)公司 董事長 橙毅科技(股)公司法人(富先)代表董事長 中華國際投資(股)公司法人(富科)代表董事 台聯電訊(股)公司法人(富科)代表董事 Future TechnologyConsulting (B.V.I.),Inc.法人(富科)代表董事 PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA) 法人(富先)代表董事 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代表董事 撼訊科技(股)公司獨立董事(6)董事: 俞思平 Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金(2)董事： 俞思平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 南京明基醫院有限公司法人董事代表人 蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 蘇州明基投資有限公司法人董事代表人 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人 明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人(2)董事： 俞思平 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號 蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號 明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號 蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路181號(2)董事： 俞思平 眾福科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南京明基醫院有限公司: 醫療服務 蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 管理諮詢 明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售 蘇州明基投資有限公司:投資控股公司 眾福科技(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組之製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/132.股東臨時會召開日期:110/09/303.股東臨時會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:1.擬修訂「公司章程」案2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/0111.停止過戶截止日期:110/09/3012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/032.股東會召開日期:110/08/243.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/186.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/032.審計委員會通過財務報告日期:110/08/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,849,2065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,6506.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,5007.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,1298.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,3829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,38210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6811.期末總資產(仟元):2,223,61912.期末總負債(仟元):1,084,72013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,138,89914.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣104,099,474元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:110/07/015.最後過戶日:110/07/026.停止過戶起始日期:110/07/057.停止過戶截止日期:110/07/098.除權（息）基準日:110/07/099.現金股利發放日期：:110/08/1010.其他應敘明事項：:無。