眾福科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股利新台幣69,399,649元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:108/07/045.最後過戶日:108/07/056.停止過戶起始日期:108/07/067.停止過戶截止日期:108/07/108.除權（息）基準日:108/07/109.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:1.通過民國 107 年度財務報表及營業報告書案。2.通過民國 107 年度盈餘分派案。3.通過修訂公司章程案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/06/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司108年05月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：41.54%(2)流動比率：180.98%(3)速動比率：117.65%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：867,338仟元已用額度：157,211仟元額度限額：710,127仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月現金流入合計 286,525 210,634 328,860現金流出合計 271,233 202,226 318,6566.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司108年04月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：43.29%(2)流動比率：173.10%(3)速動比率：112.03%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：867,488仟元已用額度：144,505仟元額度限額：722,983仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月現金流入合計 277,238 258,337 222,360現金流出合計 281,661 242,773 212,1936.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:眾褔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108年4月25日經董事會決議通過，為配合營運需要，擬自108年7月份本公司辦公暨營業地址遷移至新北市汐止區新台五路一段93號30樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:俞思平\本公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選新任副董事長。6.新任生效日期:108/04/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司108年03月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：46.31%(2)流動比率：163.83%(3)速動比率：107.05%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：868,611仟元已用額度：212,819仟元額度限額：655,792仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月現金流入合計 226,125 266,319 244,860現金流出合計 278,420 272,380 231,3186.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/172.法人名稱:佳世達科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人俞思平4.新任者姓名及簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/08~111/01/077.新任生效日期:108/03/17~111/01/078.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/03/182.重要決議事項:1.補選董事選舉案 當選名單: 董事:俞思平 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉2.通過解除新任董事及其代表人競業限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董事：俞思平 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數: 董事：俞思平 選任時持有股數：3,817,516股 法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 選任時持有股數：20,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/08~111/01/078.新任生效日期:108/03/18~111/01/079.同任期董事變動比率:2/9。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年第二次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/03/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉董事：俞思平3.許可從事競業行為之項目:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 佳世達光電股份有限公司 董事 Qisda America Corp. 董事(2)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 富鼎先進電子(股)公司董事長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 橙毅科技(股)公司法人(富先)代表董事長 中華國際投資(股)公司法人(富科)代表董事 台聯電訊(股)公司法人(富科)代表董事 Future TechnologyConsulting (B.V.I.),Inc.法人(富科)代表董事 PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA) 法人(富先)代表董事 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代表董事 撼訊科技(股)公司獨立董事(3)董事：俞思平 Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉(2)董事：俞思平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代表董事(2)董事：俞思平 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 無錫市建築西路777號A10幢2層202-34(2)董事：俞思平 江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 積體電路.軟體的設計.開發.技術服務;電子產品.儀器儀錶.通信設備. 電腦及輔助設備的批發.傭金代理及進出口業務(2)董事：俞思平 液晶顯示器模組之製造10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,399,649　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由:一、報告事項：1.民國107年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告4.私募發行普通股辦理情形報告二、承認及討論事項1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案2.擬承認民國107年度盈餘分派案3.擬修訂公司章程案4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案5.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：自民國108年4月3日起至民國108年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）

1.事實發生日:108/03/062.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司108年02月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：49.18%(2)流動比率：155.47%(3)速動比率：97.87%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：868,484仟元已用額度：273,411仟元額度限額：595,073仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月現金流入合計 257,905 265,642 241,860現金流出合計 296,187 274,807 251,5906.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報 C06版期貨、興櫃2.報導日期:108/03/043.報導內容:眾福科獲得佳世達投資，目前後者持有33%的股權。.....統計全球航海顯示器規模有12億美元，......，並在航海顯示器取得六成市占.....。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關資訊皆以公開資訊觀測站公告為主6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/132.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司108年01月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：50.37%(2)流動比率：152.07%(3)速動比率：96.04%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：718,951仟元已用額度：288,120仟元額度限額：430,831仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月現金流入合計 268,786 313,142 287,860現金流出合計 251,655 300,639 285,1926.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/082.舊任者姓名及簡歷:董事:俞思平、詹維祥、王協友3.新任者姓名及簡歷:法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人俞思平法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人王淡如法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:法人董事：佳世達科技股份有限公司20,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:108/01/089.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:原於108/01/08重訊，主旨誤植為「公告本公司第八屆董事名單」，特此更正。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/162.舊任者姓名及簡歷:俞思平 董事長3.新任者姓名及簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:108/01/08股東臨時會董事全面改選6.新任生效日期:108/01/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座獨立董事:丁復光/達利科技 （股）公司董事長柯文彬/隆誼實業副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:葉惠心/維勤會計師事務所負責人獨立董事:馬小康/台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:108/01/169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:葉惠心/維勤會計師事務所負責人獨立董事:馬小康/台灣大學氣候變遷與永續發展研究中心研究員獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/01/169.其他應敘明事項:無