眾福科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/153.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/05/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,099,474　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

補充本公司董事會決議召開110年股東常會股利分派情形及其他應敘明事項(3)(4)1.董事會決議日期:110/05/042.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由:一、報告事項：1.民國109年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告二、承認及討論事項(1)1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案2.擬承認民國109年度盈餘分派案3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案4.擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案5.擬修訂「董事選任程序」案6.擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案三、選舉事項：改選董事9名（含獨立董事3名）四、討論事項(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間： 自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段 93號30樓）(3)民國109年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中，提撥股東現金紅利計新台幣 104,099,474元，每股配發1.5元，提請董事會決議以現金方式發放，並授 權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。 本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動 而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點，擬授權董事 長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測 站」之重大訊息公告。(補充)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/182.審計委員會通過財務報告日期:110/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,836,7265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):526,8736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):263,8947.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):240,0888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,0709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,07010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5811.期末總資產(仟元):2,156,01412.期末總負債(仟元):1,028,27913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,127,73514.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/182.捐贈緣由:支持財團法人明基友達文教基金會辦理社會公益與文化教育等多項事務 (已申請待核准變更名稱為明基文教基金會)3.捐贈金額:新臺幣100萬元整4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/182.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由:一、報告事項：1.民國109年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告二、承認及討論事項(1)1.擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案2.擬承認民國109年度盈餘分派案(未定)3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案4.擬修訂「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案5.擬修訂「董事選任程序」案6.擬修訂「董事及經理人道德行為準則」案三、選舉事項：改選董事9名（含獨立董事3名）四、討論事項(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待下次董事會再行決議。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名期間：自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段93號30樓）

為配合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國109年年度財務報表查核簽證起更換簽證會計師1.董事會通過日期(事實發生日):109/11/042.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉淑娟4.舊任簽證會計師姓名2:施景彬5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉淑娟7.新任簽證會計師姓名2:卓明信8.變更會計師之原因:為配合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國109年年度財務報表查核簽證起更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/09/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股利新台幣104,099,474元(每股配發1.5元)4.除權（息）交易日:109/07/025.最後過戶日:109/07/036.停止過戶起始日期:109/07/067.停止過戶截止日期:109/07/108.除權（息）基準日:109/07/109.現金股利發放日期：:109年08月10日10.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:1.通過民國 108 年度財務報表及營業報告書案。2.通過民國 108 年度盈餘分派案。3.通過修訂公司章程案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

補充本公司董事會決議召開109年股東常會股利分派情形及其他應敘明事項(3)(4)1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告二、承認及討論事項1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案2.擬承認民國108年度盈餘分派案3.擬修訂「公司章程」案4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案5.擬修訂「背書保證作業程序」案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間： 自民國109年4月6日起至民國109年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一 段93號30樓）(3)民國108年度盈餘分派表累積可供分派盈餘中，提撥股東現金紅利計新台幣 104,099,474元，每股配發1.5元，提請董事會決議以現金方式發放，並授 權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。 本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動 而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(補充)(4)若為因應COVID-19(新冠肺炎)疫情影響而需變更股東會地點，擬授權董事 長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。另屆時將於「公開資訊觀測 站」之重大訊息公告。(補充)

1. 董事會決議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,099,474　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落桃園市龜山區山鶯路159號3F(部份使用)2.事實發生日:109/4/28~109/4/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:259.05坪(含公設)每單位價格:每坪556元交易總金額:使用權資產:7,921,042元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:佳世達科技股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.交付或付款條件:按月給付2.租期:109/5/1~114/4/303.契約限制條款及其他重要約定事項契約:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司核決權限辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:廠房需求22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年04月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年04月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告二、承認及討論事項1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案2.擬承認民國108年度盈餘分派案(未定)3.擬修訂「公司章程」案4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案5.擬修訂「背書保證作業程序」案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待下次董事會再行決議。9.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：自民國109年4月6日起至民國109年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段93號30樓）

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/292.舊任者姓名及簡歷:詹維祥，眾福科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:俞思平，眾福科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:108/10/297.其他應敘明事項:本次董事會決議由副董事長兼任總經理乙職。

1.發生變動日期:108/09/122.法人名稱:佳世達科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人王淡如4.新任者姓名及簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人李自培5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/08~111/01/077.新任生效日期:108/09/12~111/01/078.其他應敘明事項:無

公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利，因颱風影響宣佈停止上班，將順延至下一營業日1.事實發生日:108/08/092.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因利奇馬颱風影響8月9日宣布停止上班，致影響本公司108年度現金股利發放事宜。6.因應措施:本公司原訂於108年8月9日(星期五)發放現金股利，因「利奇馬」颱風停止上班，順延至下一營業日發放，特此公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司108年07月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：42.91%(2)流動比率：174.28%(3)速動比率：121.78%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：843,081仟元已用額度：152,723仟元額度限額：690,358仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月現金流入合計 253,318 209,355 204,860現金流出合計 355,474 212,139 197,3176.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/022.公司名稱:眾褔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原訂自108年7月份辦公暨營業地址遷移至新北市汐止區新台五路一段93號30樓，因裝修工程延長，搬遷日期改訂為108年9月6日。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:眾褔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司107年度股東會年報第1-3,6-9,15-19,22,26,29,31,32,34,35,49頁之部分內容。6.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司108年06月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：43.77%(2)流動比率：170.55%(3)速動比率：118.39%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：844,068仟元已用額度：155,030仟元額度限額：689,038仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月現金流入合計 242,453 315,106 210,060現金流出合計 233,772 391,665 201,7386.因應措施:無7.其他應敘明事項:無