磐儀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/12/282.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓員工6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)擬將本公司庫藏股335,908股，依本公司「九十八年第一次買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工(2)員工認股基準日訂為100年1月30日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣10,599,220元，每股配發新台幣0.303153元。(2)股票股利：新台幣10,599,220元，每仟股配發30.3153股。(3)員工紅利：員工紅利新台幣3,700,000元，轉增資計265,613股。4.除權（息）交易日:99/09/235.最後過戶日:99/09/256.停止過戶起始日期:99/09/267.停止過戶截止日期:99/09/308.除權（息）基準日:99/09/309.其他應敘明事項:現金股利發放日:99年11月1日。增資股票發放日:俟主管機關核准後另行公告。

1.董事會或股東會決議日期:99/07/262.原發放股利種類及金額:一、現金股利每股配0.3元。二、股票股利每股配0.3元。3.變更後發放股利種類及金額:一、現金股利每股配發約0.303153元。二、股票股利每股配發約0.303153元。4.變更原因:因執行庫藏股(990427~990625)買回，致影響流通在外股份數量。(原4月12日董事會決議股利分配時之流通在外股份為35,330,736股，扣除庫藏股後本次實際參與股利分配股份變更為34,963,206股。)5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年度年報，年報資料第27頁，會計師公費資訊揭露格式修正6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳98年度年報修正檔案7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/252.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限：新台幣14,400,000元(2).原預定買回之期間：自99年04月27日至99年06月25日(3).原預定買回之數量：800,000股(4).原預定買回之股份種類：普通股(5).原買回區間價格：每股新台幣18元至12.747元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期：99年06月25日(7).己買回股份數量：367,530股(8).己買回股份總金額：新台幣5,906,207元(9).累積己持有自己公司股份：703,438股(10).累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：1.97%

1.股東會日期:99/06/092.重要決議事項:(1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認九十八年度盈餘分配案。(3) 討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4) 修訂本公司章程部分條文案。(5) 修訂本公司「董事會議事規則」案。(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(8) 補選董事一席案。(9) 解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/092.舊任者姓名及簡歷:資鼎中小企業開發(股)公司3.新任者姓名及簡歷:郭鳳玲 磐儀科技股份有限公司 資深財務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選辭任董事一席6.新任董事選任時持股數:596,9957.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/10/30~101/10/298.新任生效日期:99/06/099.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭鳳玲3.許可從事競業行為之項目:康泰克科技股份有限公司董事康泰克(上海)信息科技有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 郭鳳玲7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:康泰克(上海)信息科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:康泰克(上海)信息科技有限公司：上海市桂平路481號1號樓3樓302室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:康泰克(上海)信息科技有限公司：工業電腦銷售10.對本公司財務業務之影響程度:康泰克(上海)信息科技有限公司為本公司間接持有19%採成本法衡量之轉投資事業。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/262.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:99/4/26董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限(元):14,400,000(4)預定買回之期間:99/4/27~99/6/25(5)預定買回之數量(股):800,000股(6)買回區間價格(元):新台幣18至12.747元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.243%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 335,908股(10)申報前三年內買回公司股份之情形: 335,908股(11)已申報買回但未執行完畢之情形:98年4月25日至98年6月25日預計買回500,000股，實際買回335,908股。

公告董事會決議股東會召開日期召集事由及停止變更股東名簿記載之日期－再增加補充：解除新任董事競業禁止之限制案1.董事會決議日期:99/04/122.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路700號10樓(本公司大會議室)4.召集事由:A、報告事項：(1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)本公司買回股份執行情形。(4)股東提案未列入議案之理由說明。B、承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。C、討論暨選舉事項：(1)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂公司章程案。(3)修訂「董事會議事規則」案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(6)補選董事一席。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。D、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:無

公告董事會決議股東會召開日期召集事由及停止變更股東名簿記載之日期－補充選舉事項1.董事會決議日期:99/04/122.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路700號10樓(本公司大會議室)4.召集事由:A、報告事項：(1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)本公司買回股份執行情形。(4)股東提案未列入議案之理由說明。B、承認及討論事項：(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)修訂公司章程案。(5)修訂「董事會議事規則」案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)修訂「背書保證作業程序」案。C、選舉事項：補選董事一席。D、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/072.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自98年12月19日起，變更股務代理機構為台新國際商業銀行股務代理部（原台証綜合證券股份有限公司股務代理部）。凡本公司股東自98年12月19日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股務代理部辦理。電話：(02)25048125。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

主旨： 磐儀科技股份有限公司九十八年增資新股發放日期公告 公告內容 一、本公司於九十八年六月二十六日股東常會決議通過，以九十七年度盈餘轉資發行新股696,792股，併同員工紅利轉增資發行新股130,246股，合計增資發行普通股827,038股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會九十八年八月廿一日函核准在案。二、茲將增資新股發行有關事項公告如后:1、已發行股票:普通股35,666,644股，每股面額 10元，計新台幣356,666,440元。2、本次增資新股:普通股827,038股，每股面額10元，計新台幣8,270,380元。3、本次增資新股之權利義務與原有股份相同。4、本公司股票全面採無實體發行。三、本次增資新股訂於民國98年11月09日(星期一)起開始發放並上興櫃買賣，並採無實體發行，發放方式如后:1、增資新股於股票發放當日將直接撥入 貴股東所指定之集保帳戶，請持證券存摺逕至券商登載即可，免再辦理任何手續。2、尚未開立集保帳戶之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立或提供正確帳戶後，請持本公司股務代理機構寄發之【增資股票發放通知書】並加蓋原留印鑑及集保帳戶簿之影本洽本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理匯撥(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓，電話:02-2504-8125)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 磐儀科技股份有限公司九十七年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告 公告內容 一、本公司於九十八年六月二十六日股東常會決議通過，以九十七年度盈餘轉資發行新股696,792股，併同員工紅利轉增資發行新股130,246股，合計增資發行普通股827,038股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會九十八年八月廿一日函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：（一）公司名稱：磐儀科技股份有限公司（二）所營事業：1.工業用主機控制板介面卡之研發裝配組合加工製造業務。2.電腦產品、電腦週邊設備、電子零組件之研發裝配組合加工製造及買賣進出口業務。3.電腦軟體設計研發買賣及進出口業務。4.各種電子通訊設備、電子零組件與相關軟硬體及儀錶(度量衡及計量器除外)工業用控制器及傳感器之買賣(許可業務除外)。5.前各項有關產品之進出口貿易業務。6.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣380,000,000元，為38,000,000股，實收資本額新台幣348,396,060元，分為34,839,606股，每股面額新台幣10元。（四）本公司所在地：台北縣中和市中正路700號10樓（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期自九十六年七月一日至九十九年六月三十日止。（七）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：1.本次盈餘轉增資配股按除權基準日股東名簿所載持有比例計算，每仟股無償配發20.1947股，本次股東紅利配發不足壹股之畸零股，得由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行併湊整股之登記，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。2.本次增資發行之新股權利與義務與原有股份相同，並採無實體發行。（八）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣356,666,440元，分為35,666,644股，每股面額新台幣10元。（九）增資計畫用途：為充實營運資金。（十）股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部。（台北市建國北路一段九十六號B1 電話：02-25048125）（十一）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及分函各股東。三、現金股利：本公司分派現金股利6,967,920元，每股配發現金股利新台幣0.201947元現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔，並訂九十八年十月三十一日為現金股利發放日。四、經董事會決議，茲訂定九十八年九月二十三日為除權除息交易日，九十八年九月二十九日為配息、配股暨增資基準日，並依公司法第一六五條規定，自九十八年九月二十五日至九十八年九月二十九日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，務請於民國九十八年九月二十四日（星期四）下午四時三十分以前駕臨或郵寄（郵寄過戶以郵戳日期為準）本公司股務代理人台証綜合證券(股)公司股務代理部（台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。六、特此公告。

1.董事會或股東會決議日期:98/09/082.原發放股利種類及金額:一、現金股利每股配0.2元。二、股票股利每股配0.2元。3.變更後發放股利種類及金額:一、現金股利每股配發約0.201947元。二、股票股利每股配發約0.201947元。4.變更原因:因執行庫藏股(980428~980622)買回，致影響流通在外股份數量。(原4月24日董事會決議股利分配時之流通在外股份為34,839,606股，扣除庫藏股後本次實際參與股利分配股份變更為34,503,698股。)5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/09/082.股東臨時會召開日期:98/10/303.股東臨時會召開地點:台北縣中和市中正路700號10樓(本公司會議室)下午二時召開。4.召集事由:(一)討論事項：修訂「公司章程」案。(二)選舉事項：董事及監察人全面改選案。(三)討論事項：解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/10/016.停止過戶截止日期:98/10/307.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：新台幣6,967,920元，每股配發新台幣0.2元。(2)股票股利：新台幣6,967,920元，每仟股配發20股。(3)員工紅利：員工紅利新台幣1,800,000元，轉增資計130,246股。4.除權（息）交易日:98/09/235.最後過戶日:98/09/246.停止過戶起始日期:98/09/257.停止過戶截止日期:98/09/298.除權（息）基準日:98/09/299.其他應敘明事項:現金股利發放日:98年10月31日。增資股票發放日:俟主管機關核准後另行公告。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/262.重要決議事項:(1) 承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認九十七年度盈餘分配案。(3) 討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4) 修訂本公司章程部分條文案。(5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7) 解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:98/06/252.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限：新台幣6,885,000元(2).原預定買回之期間：自98年04月25日至98年06月25日(3).原預定買回之數量：500,000股(4).原預定買回之股份種類：普通股(5).原買回區間價格：每股新台幣13.77元至7.3元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期：98年06月25日(7).己買回股份數量：335,908股(8).己買回股份總金額：新台幣4,022,133元(9).累積己持有自己公司股份：335,908股(10).累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：0.96%