磐儀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/04/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳介文先生、磐儀科技股份有限公司副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:郭鳳玲小姐、磐儀科技股份有限公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:發言人異動7.生效日期:98/04/068.新任者聯絡電話:02-8226-93969.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/042.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路700號10樓(本公司大會議室)4.召集事由:A、報告事項：(1)九十七年度營業報告書。(2)九十七年度監察人查核報告書。B、承認及討論事項：(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。(3)修訂公司章程案。(4)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)修訂背書保証作業程序案。(6)修訂資金貸與他人作業程序案。(7)解除董事競業禁止限制案。C、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/03/162.本次新增（減少）投資方式:透過設立香港合資公司再轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金247,000元(投資香港合資USD247,000元，再轉投資大陸公司USD152,000元)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:康泰克自動化系統有限公司(暫定)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金800,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金800,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:工業電腦之研發，生產及銷售業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美元152,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,500,000;港幣17,200,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:53.32%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.42%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:42.18%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,402,000元;港幣6,600,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:39.31%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.53%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:31.09%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2005年:NT-$2574 仟元2006年:NT-$473仟元2007年:NT-$23141仟元21.最近三年度獲利匯回金額:2005年:無2006年:無2007年:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:98/02/252.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一次實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:第一次實施庫藏股期間屆滿7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限：新台幣7,870,000元(2).原預定買回之期間：自97年12月25日至98年02月24日(3).原預定買回之數量：500,000股(4).原預定買回之股份種類：普通股(5).原買回區間價格：每股新台幣15.74元至8.855元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期：98年02月24日(7).己買回股份數量：0股(8).己買回股份總金額：0元(9).累積己持有自己公司股份：0股(10).累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：0%

1.事實發生日:97/12/242.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:97/12/24董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限(元):7,870,000(4)預定買回之期間:97/12/25~98/2/24(5)預定買回之數量(股):500,000股(6)買回區間價格(元):新台幣15.74至8.855元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.435%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0(10)申報前三年內買回公司股份之情形:不適用(11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用

1.事實發生日:2008/10/292.本次新增（減少）投資方式:ALLIED公司處分JOINTECH股權,原經由JOINTECH間接投資大陸磐儀科技(深圳)有限公司71.7%股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分71.7%股權;交易金額:US610仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:磐儀科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣10,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:工業電腦及電腦週邊設備之研發及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣36,553仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-15,209仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:港幣7,600仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,500仟元;港幣17,200仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.82%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.42%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:42.18%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,250仟元;港幣17,200仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:57.38%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.5%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:40.45%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2005年:NT -2,574仟元2006年:NT -473仟元2007年:NT-22,842仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:邁志公司;無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:NT-3,358仟元26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約後二個月內完成付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格參考依據:專家覆核意見書;決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:改變對大陸地區經銷策略30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/10/292.本次新增（減少）投資方式:處分本公司直接持有磐儀科技(深圳)有限公司28.3%股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分28.3%股權;交易金額US240仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:磐儀科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣10,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:工業電腦及電腦週邊設備之研發及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣36,553仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-15,209仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:港幣3,000仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,500仟元；港幣17,200仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.82%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.42%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:42.18%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,250仟元;港幣17,200仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:57.38%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.50%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:40.45%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2005年:NT -2,574仟元2006年:NT -473仟元2007年:NT-22,842仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:邁志公司;無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:NT-2,684仟元26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約後二個月內完成付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格參考依據:專家覆核意見書;決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:改變對大陸地區經銷策略30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/10/292.本次新增（減少）投資方式:本公司原經第三地區ALLIED轉投資JOINTECH,間接在大陸地區投資北京東方維欣,修正為經由第三地區ALLIED間接投資北京東方維欣.3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:北京東方維欣科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣6,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:工業電腦及其電腦週邊設備之銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:NT 21,706仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:NT -3,294仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:港幣6,600仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,500仟元;港幣17,200仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.82%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.42%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:42.18%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,250仟元;港幣17,200仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:57.38%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.50%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:40.45%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2005年:NT -2,574仟元2006年:NT -437仟元2007年:NT-22,842仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2008/07/232.本次新增（減少）投資方式:透過香港子公司再轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:美金920,000元(投資香港子公司USD920,000,再轉投資大陸公司USD750,000元)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:磐鴻科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,250,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金750,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:工業電腦之研發,生產及銷售業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣23,420仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-1,207仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美元3,250,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,500,000;港幣17,200,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.82%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.4%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.67%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,250,000元;港幣17,200,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:57.36%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.48%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:38.04%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2005年:NT-$2574仟元2006年:NT-$473仟元2007年:NT-$23,141仟元21.最近三年度獲利匯回金額:2005年:無2006年:無2007年:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.契約種類:預售遠期外匯契約2.事實發生日:97/2/183.契約金額:預售遠期外匯美金300,000元,以約定31.684從事避險性交易4.支付保證金或權利金金額:不適用5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:不適用6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:規避AR匯率風險8.被避險項目部位之金額:美金300,000元9.被避險項目之損益狀況:無10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:新台幣127,200元11.損失發生原因及對公司之影響:無12.契約期間:97/02/18~97/03/0313.限制條款:不適用14.其他重要約定事項:不適用15.其他敘明事項:無