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福光企業(未)公司公告
1.事實發生日:109/04/302.發生緣由:本公司109年4月30日董事會通過108年度財務報表、合併財務報表、盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監酬勞分派。(1)員工酬勞金額:新台幣0元。(2)董監酬勞金額:新台幣0元。2.本公司董事會決議通過修正本公司股務單位內部控制制度標準規範。
1.事實發生日:109/03/302.發生緣由:依據董事會決議,擬於109年06月22日召開股東常會,本公司停止過戶時間為109年04月24日至109年06月22日止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/03/172.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議討論事項:(1)通過預計撤銷公開發行案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/302.發生緣由:1.本公司108年12月30日董事會通過預計撤銷公開發行案。2.依據董事會決議，擬於109年03月17日召開臨時股東會，本公司停止過戶時間為109年02月17日至109年03月17日止。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/102.發生緣由:本公司108年12月10日董事會通過108年員工酬勞提撥數為經會計師查定之108年損益表稅前淨利3%。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司108年06月05日經股東會決議分派每股現金股息1元，合計分派總額14,200,000元，並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日，其相關日期訂定如下:除息基準日:108年6月17日停止股票過戶日:108年6月13日起至108年6月17日股利開始發放日:108年6月24日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認107年度個體及合併財務報告。(2)承認107年度盈餘分配案，股東會決議分派現金股利每股1元，合計分派14,200,000元，並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日。討論事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:本公司108年4月18日董事會通過107年度財務報表、合併財務報表、盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派。(1)員工酬勞金額:新台幣1,231,702元。(2)董監酬勞金額:新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董監酬勞與認列費用年度估計金額無差異。2.董事會決議擬發放現金股利每股1元，合計新台幣14,200仟元。3.本公司董事會決議通過修正本公司股務單位內部控制制度標準規範。
1.事實發生日:108/01/112.發生緣由:1.本公司108年01月11日董事會通過聯合授信案乙案2.本公司108年01月11日董事會通過修正「取得或處分資產處理程序」條文3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司為償還既有金融負債及償還購料所需於金融機構之融資款項，向授信銀行團 申請授信總額度新臺幣伍億貳仟陸佰萬元整之聯合授信案。 擬授權董事長全權代表公司簽署聯合授信合約、本票、本票授權書、反面承諾書及 相關文件，並辦理一切相關事宜。2.為符合金管會最新公告辦法，依金管證發字第1010016743號令規定，通過修正 「取得或處分資產處理程序」條文
1.事實發生日:108/01/112.發生緣由:依據董事會決議,擬於108年06月05日召開股東常會,本公司停止過戶時間為108年04月07日至108年06月05日止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/12/042.發生緣由:本公司107年12月04日董事會通過107年員工酬勞提撥數為經會計師查定之107年損益表稅前淨利3%。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/112.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認106年度個體及合併財務報告。(2)承認106年度盈餘分配案，股東會決議分派現金股利每股0.5元，合計分派7,100,000元，並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日。討論及選舉事項:(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張璞稜、張志峰、張曉錚、尚嘉資產管理(股)公司、得豐投資有限公司3.許可從事競業行為之項目:1.本公司同意董事為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司2.本公司同一法人董事因業務需要，改派法人代表時，解除該法人董事代表競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議全案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事:張璞稜、張志峰、張曉錚、尚嘉資產管理(股)公司、得豐投資有限公司監察人:蔡佳玲、許順發3.新任者姓名及簡歷:董事:張璞稜、張志峰、張曉錚、尚嘉資產管理(股)公司、得豐投資有限公司監察人:蔡佳玲、許順發4.異動原因:股東會選任新董監事5.新任董事選任時持股數:董事:張璞稜:15,020,534股、張志峰:11,836,464股、張曉錚:11,063,939股、尚嘉資產管理(股)公司:14,000,547股、得豐投資有限公司:11,086,461股監察人:蔡佳玲:12,884,065股、許順發:12,319,113股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/237.新任生效日期:107/06/118.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:張璞稜4.新任者姓名及簡歷:張璞稜(兼任總經理)5.異動原因:董事會完成新選任6.新任生效日期:107/06/117.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/06/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張璞稜3.許可從事競業行為之項目:同意其擔任其他企業之董事或經理人職務4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/112.發生緣由:本公司107年06月11日董事會通過籌組聯貸案乙案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司為償還既有金融負債，及充實營運週轉金之所需，委託台新銀行為主辦銀行，籌組三年期得展延二年之新台幣五億元或等值外幣，並得於20%範圍內增(減)之聯合授信案。有關此次聯貸額度申請及簽約等相關事宜，授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:107/06/112.發生緣由:本公司107年06月11日經股東會決議分派每股現金股息0.5元，合計分派總額7,100,000元，並決議通過授權董事會訂定現金股利除息基準日及發放日，其相關日期訂定如下:除息基準日:107年8月2日停止股票過戶日:107年7月29日起至107年8月2日股利開始發放日:107年8月3日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司更新股利分派情形中期初未分配盈餘、 本期淨利、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘資訊1.事實發生日:107/04/232.發生緣由:因申報股東配發之現金(股利)總金額時資料少植，致期初未分配盈餘、本期淨利、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘資訊未更新。3.因應措施:申請更正，重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形(2)更正前金額/內容/頁次:期初未分配盈餘: 0 元本期淨利: 0 元可分配盈餘: 0 元分配後期末未分配盈餘: 0 元(3)更正後金額/內容/頁次:期初未分配盈餘: 510,744,236 元本期淨利: 15,873,279 元可分配盈餘: 523,398,661 元分配後期末未分配盈餘: 516,298,661 元
1.事實發生日:107/04/202.發生緣由:本公司107年4月20日董事會通過106年度財務報表、合併財務報表、盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司董事會決議通過106年度員工酬勞及董監酬勞分派。(1)員工酬勞金額:新台幣568,834元。(2)董監酬勞金額:新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董監酬勞與認列費用年度估計金額無差異。2.董事會決議通過發放現金股利0.5元
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